• مايو 2025 12

  اجتماع مع مسؤولي التزام البنوك في بنك الكويت المركزي

  اجتماع مع مسؤولي التزام البنوك في بنك الكويت المركزي
• مارس 2025 05

  زيارة السفير الهندي لدى دولة الكويت في وحدة التحريات المالية الكويتية

  زيارة السفير الهندي لدى دولة الكويت في وحدة التحريات المالية الكويتية
• فبراير 2025 13

  المشاركة في دورة تدريبية بشأن استخدام نظام الابلاغ وآلية التحليل

  المشاركة في دورة تدريبية بشأن استخدام نظام الابلاغ وآلية التحليل
• فبراير 2025 11

  المشاركة في دورة التحليل الاستراتيجي

  المشاركة في دورة التحليل الاستراتيجي
• فبراير 2025 02

  المشاركة في ورشة تدريب وتأهيل المقيمين للجولة القادمة

  المشاركة في ورشة تدريب وتأهيل المقيمين للجولة القادمة
• أكتوبر 2024 20

  المشاركة في ورشة عمل تحسين نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب (نهج شامل للحد من الجرائم المالية)

  المشاركة في ورشة عمل تحسين نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب (نهج شامل للحد من الجرائم المالية)
• أكتوبر 2024 10

  توقيع اتفاقية تفاهم مع الشركة الكويتيـة للمقاصـة

  توقيع اتفاقية تفاهم مع الشركة الكويتيـة للمقاصـة
• سبتمبر 2024 10

  المشاركة في المؤتمر العالمي التاسع لمستخدمي نظام goAML

  المشاركة في المؤتمر العالمي التاسع لمستخدمي نظام goAML
• يونيو 2024 11

  الاجتماع العام الثلاثين لمجموعة ايجمونت

  الاجتماع العام الثلاثين لمجموعة ايجمونت
• يونيو 2024 10

  توقيع مذكرة التفاهم بين وزارة الخزانة والمالية، مجلس التحقيق في الجرائم المالية (MASAK) في الجمهورية التركية ووحـدة التحريات المـاليـة الكويتيـة (KwFIU)

  توقيع مذكرة التفاهم بين وزارة الخزانة والمالية، مجلس التحقيق في الجرائم المالية (MASAK) في الجمهورية التركية ووحـدة التحريات المـاليـة الكويتيـة (KwFIU)
• مايو 2024 19

  توقيع مذكرة التفاهم مع خليـة معالجـة الاستعلام المالي (CTRF) التابعة للجمهوريـة الجزائريـة الديمقراطية الشعبيـة

  توقيع مذكرة التفاهم مع خليـة معالجـة الاستعلام المالي (CTRF) التابعة للجمهوريـة الجزائريـة الديمقراطية الشعبيـة
• مايو 2024 15

  مشاركـة وحدة التحريات الماليـة الكويتيـة في الملتقى العربي لهيئات مكافحـة الفسـاد ووحدات التحريات الماليـة في الريـاض

  مشاركـة وحدة التحريات الماليـة الكويتيـة في الملتقى العربي لهيئات مكافحـة الفسـاد ووحدات التحريات الماليـة في الريـاض
• مايو 2024 12

  الاجتماع الأول لوحدات التحريات المالية بدول مجلس التعاون الخليجي

  الاجتماع الأول لوحدات التحريات المالية بدول مجلس التعاون الخليجي
• فبراير 2024 18

  ورشة توعوية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

  ورشة توعوية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
• فبراير 2024 02

  "مشاركة وحدة التحريات المالية الكويتية في اجتماع فرق عمل وأقاليم مجموعة إيجمونت"

  "مشاركة وحدة التحريات المالية الكويتية في اجتماع فرق عمل وأقاليم مجموعة إيجمونت"
• ديسمبر 2023 07

  " وحدة التحريات المالية تشارك في منتدى اليوم العالمي لمكافحة الفساد "

  " وحدة التحريات المالية تشارك في منتدى اليوم العالمي لمكافحة الفساد "
• يوليو 2023 12

  ورشة العمل التوعوية الخاصة بــآخر المستجدات في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

  ورشة العمل التوعوية الخاصة بــآخر المستجدات في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
• يوليو 2023 10

  ورشة عمل التقييم الوطني للمخاطر لدولة الكويت

  ورشة عمل التقييم الوطني للمخاطر لدولة الكويت (لشركات التأمين المرخص لها بمزاولة أنشطة التأمين على الحياة وتكوين الأموال)
• يوليو 2023 08

  الاجتماع العام التاسع والعشرون لمجموعة ايجمونت

  الاجتماع العام التاسع والعشرون لمجموعة ايجمونت وفرق العمل التابع له في مدينة أبوظبي – الامارات العربية المتحدة
• يونيو 2023 23

  ورش العمل والدورات التدريبية الخاصة بنشر الوعي بمخاطر غسل الاموال وتمويل الإرهاب.

  ورش العمل والدورات التدريبية الخاصة بنشر الوعي بمخاطر غسل الاموال وتمويل الإرهاب التي تنظمها وحدة التحريات المالية.
• يونيو 2023 08

  المؤتمر الإقليمي حول تعزيز التعاون القضائي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

  شاركت وحدة التحريات المالية الكويتية بالتعاون مع سكرتارية مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا في المؤتمر الإقليمي في مدينة الرباط – المغرب
• فبراير 2023 28

  توقيع مذكرة تفاهم بين وحدة التحريات المالية الكويتية والمركز الوطني للمعلومات المالية بسلطنة عمان

  أبرمت وحدة التحريات المالية الكويتية بتاريخ 2023/02/23 مذكرة تفاهم بينها وبين المركز الوطني للمعلومات المالية بسلطنة عمان الشقيقة.
• ديسمبر 2021 14

  " وحدة التحريات المالية الكويتية تشارك في الورشة التوعوية للجهات الحكومية بشأن مدونة السلوك الوظيفي "

  " وحدة التحريات المالية الكويتية تشارك في الورشة التوعوية للجهات الحكومية بشأن مدونة السلوك الوظيفي "
• أكتوبر 2021 06

  أبرمت وحدة التحريات المالية الكويتية مذكرة تفاهم بينها وبين بنك الكويت المركزي حول التعاون وتبادل المعلومات

  أبرمت وحدة التحريات المالية الكويتية مذكرة تفاهم بينها وبين بنك الكويت المركزي حول التعاون وتبادل المعلومات. وتأتي هذه المذكرة في إطار التعاون الوطني وتبادل المعلومات في مجال مكافحة غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها وتمويل الإرهاب وفق المعايير الدولية ذات العلاقة مع تطبيق أفضل الممارسات المهنية مدعومة بأعلى درجات السرية وأمن وأمان المعلومات .
• أغسطس 2020 19

  أبرمت وحدة التحريات المالية الكويتية مذكرة تفاهم بينها وبين هيئة مكافحة الفساد (نزاهة) حول التعاون وتبادل المعلومات

  أبرمت وحدة التحريات المالية الكويتية مذكرة تفاهم بينها وبين هيئة مكافحة الفساد (نزاهة)حول التعاون وتبادل المعلومات. وتأتي هذه المذكرة في إطار التعاون الوطني وتبادل المعلومات في مجال مكافحة غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها وتمويل الإرهاب وفق المعايير الدولية ذات العلاقة مع تطبيق أفضل الممارسات المهنية مدعومة بأعلى درجات السرية وأمن وأمان المعلومات .
• مارس 2019 11

  أبرمت وحدة التحريات المالية الكويتية ذكرة تفاهم بينها وبين هيئة أسواق المال حول التعاون وتبادل المعلومات.

  أبرمت وحدة التحريات المالية الكويتية مذكرة تفاهم بينها وبين هيئة أسواق المال حول التعاون وتبادل المعلومات. وتأتي هذه المذكرة في إطار التعاون الوطني وتبادل المعلومات في مجال مكافحة غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها وتمويل الإرهاب وفق المعايير الدولية ذات العلاقة مع تطبيق أفضل الممارسات المهنية مدعومة بأعلى درجات السرية وأمن وأمان المعلومات .
• يناير 2019 30

  أبرمت وحدة التحريات المالية الكويتية مذكرة تفاهم مع الهيئة العامة للمراقبة المالية الأوكرانية

  أبرمت وحدة التحريات المالية الكويتية مذكرة تفاهم مع الهيئة العامة للمراقبة المالية الأوكرانية وذلك على هامش اجتماعات مجموعة الإيجمونت المنعقده في جاكرتا - اندونيسيا خلال الفترة من 28 إلى 31 يناير 2019.
• ديسمبر 2017 11

  ورشة عمل تدريبية حول " تحديد عمليات تمويل الإرهاب وغسل الأموال والتحقيق فيها " من 11-2017/12/13

  في إطار جهود وحدة التحريات المالية الكويتية الرامية إلى تأهيل وبناء القدرات والكوادر البشرية للعاملين فيها، وكذا توعية العاملين في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من متخصصين من النيابة العامة وجهات إنفاذ القانون في دولة الكويت ، بدأت اليوم الإثنين 11/12/2017 أعمال ورشة عمل تدريبية تحت عنوان "تحديد عمليات تمويل الإرهاب وغسل الأموال والتحقيق فيها" بمركز التدريب التابع للوحدة على مدار ثلاثة أيام بالتعاون مع مكتب المساعدة والتدريب لتطوير الادعاء العام في الخارج التابع لوزارة العدل الأميركية.
• ديسمبر 2017 07

  أبرام مذكرة تفاهم بين وحدة التحريات المالية الكويتية ووحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المصرية

  أبرمت وحدة التحريات المالية الكويتية مذكرة تفاهم مع وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المصرية وذلك على هامش الإجتماع العام (26) لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (مينافاتف) المنعقد في المنامة - البحرين خلال الفترة من 5 إلى 7 ديسمبر 2017.
• يوليو 2017 06

  انضمام وحدة التحريات المالية الكويتية إلى مجموعة ايجمونت

  تم قبول وحدة التحريات المالية الكويتية عضوا في مجموعة ايجمونت، حيث وافق رؤساء وحدات التحريات المالية خلال الاجتماع العام (24) للمجموعة الذي يعقد في مدينة ماكاو – الصين خلال الفترة 2-7 يوليو 2017 على طلب العضوية المقدم بهذا الخصوص ، وبالتالي أصبحت وحدة التحريات المالية الكويتية عضوا في مجموعة ايجمونت اعتبارا من يوم الأربعاء الموافق 5 يوليو 2017.
• يوليو 2017 04

  ابرام مذكرة تفاهم بين وحدة التحريات المالية الكويتية ووحدة المعلومات المالية في دولة قطر

  أبرمت وحدة التحريات المالية الكويتية مذكرة تفاهم مع وحدة المعلومات المالية في دولة قطر وذلك على هامش الاجتماع العام (24) لمجموعة ايجمونت المنعقد في ماكاو – الصين خلال الفترة من 2 إلى 7/7/2017 .
• يناير 2017 29

  ورشة تدريبية حول "وضع برامج لتحليل المعلومات وتنفيذها" من 29-30 يناير 2017

  في إطار جهود وحدة التحريات المالية الكويتية الرامية إلى تنمية وتطوير قدرات وخبرات العاملين فيها ، ومساهمة منها في توعية العاملين في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، بدأت اليوم الأحد 29/1/2017 أعمال الورشة التدريبية تحت عنوان "وضع برامج لتحليل المعلومات وتنفيذها" بمركز التدريب التابع لوحدة التحريات المالية الكويتية" .
• يناير 2017 22

  ورشة عمل حول "التحليل الاستراتيجي" من 22-26 يناير 2017

  في إطار برنامج المساعدة الفنية التي تتلقاها دولة الكويت من صندوق النقد الدولي، تعقد وحدة التحريات المالية الكويتية بالتعاون مع صندوق النقد الدولي ومجموعة ايجمونت ورشة عمل حول التحليل الاستراتيجي خلال الفترة من 22-26 يناير 2017 في مركز التدريب التابع لوحدة التحريات المالية الكويتية " .
• أكتوبر 2016 09

  يزور وفد ممثل لمجموعة الإيجمونت وحدة التحريات المالية الكويتية خلال الفترة 9 – 2016/10/13 لبحث انضمام دولة الكويت للمجموعة.

  يزور وفد ممثل لمجموعة الإيجمونت وحدة التحريات المالية الكويتية خلال الفترة 9 – 2016/10/13 لبحث انضمام دولة الكويت للمجموعة.
• يونيو 2016 26

  ابرام مذكرة تفاهم مع الإدارة العامة للجمارك

  أبرمت وحدة التحريات المالية الكويتية يوم الخميس الموافق 23/6/2016 مذكرة تفاهم بينها وبين الإدارة العامة للجمارك حول التعاون وتبادل المعلومات.
• مايو 2016 26

  ورشة عمل حول التحليل التشغيلي لوحدات التحريات المالية

  في إطار برنامج المساعدة الفنية التي تتلقاها دولة الكويت من صندوق النقد الدولي، تعقد وحدة التحريات المالية الكويتية بالتعاون مع صندوق النقد الدولي ورشة عمل حول التحليل التشغيلي لوحدات التحريات المالية خلال الفترة من 29/5/2016 إلى 2/6/2016 في مركز التدريب التابع لوحدة التحريات المالية الكويتية، موجهاً إلى المختصين بإدارة التحليل المالي في الوحدة.
• مايو 2016 23

  ابرام مذكرة تفاهم بين وحدة التحريات المالية الكويتية ووحدة مواجهة غسل الأموال والحالات المشبوهة في دولة الإمارات العربية المتحدة

  صرح رئيس وحدة التحريات المالية الكويتية ورئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب السيد طلال على الصايغ لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) ، عن ابرام مذكرة تفاهم بين وحدة التحريات المالية الكويتية ووحدة مواجهة غسل الأموال والحالات المشبوهة في دولة الإمارات العربية المتحدة . وتم توقيع مذكرة التفاهم بين الطرفين في المقر الرئيسي لمصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي في أبو ظبي ، وذلك يوم الأحد الموافق 22/5/2016 .
• مايو 2016 12

  ورشة عمل تدريبية حول "الوظائف الأساسية لوحدة التحريات المالية: التحليل الفني والاستراتيجي" من 5-2016/12/7

  في إطار جهود وحدة التحريات المالية الكويتية الرامية إلى تنمية وتطوير قدرات وخبرات العاملين فيها ، ومساهمة منها في توعية العاملين في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، وبمشاركة العاملين المتخصصين من النيابة العامة وجهات إنفاذ القانون في دولة الكويت ، بدأت اليوم الأثنين 5/12/2016 أعمال ورشة عمل تدريبية تحت عنوان "الوظائف الأساسية لوحدة التحريات المالية: التحليل الفني والاستراتيجي" .
• مايو 2016 04

  زيارة ميدانية لوحدة التحريات المالية الأمريكية (FinCEN)

  يقوم وفد رفيع المستوى من وحدة التحريات المالية الكويتية بإجراء زيارة ميدانية لوحدة التحريات المالية الأمريكية (FinCEN) يوم الأثنين الموافق 9/5/2016 ، وتأتي هذه الزيارة في اطار تعزيز وتبادل الخبرات بين الجانبين الكويتي والأمريكي ، وبناء القدرات الكويتية من خلال الاستفادة من أفضل الممارسات المتاحة فيما يتعلق بعمل وحدات التحريات المالية .
• مايو 2016 04

  ابرام مذكرة تفاهم مع وزارة الداخلية

  أبرمت وحدة التحريات المالية الكويتية يوم الثلاثاء الموافق 3/5/2016 مذكرة تفاهم بينها وبين وزارة الداخلية حول التعاون وتبادل المعلومات.
• أبريل 2016 24

  ابرام مذكرة تفاهم مع إدارة التحريات المالية (مملكة البحرين)

  أبرمت وحدة التحريات المالية الكويتية مذكرة تفاهم مع إدارة التحريات المالية (مملكة البحرين) يوم السبت الموافق 23/4/2016 في الدوحة في دولة قطر وذلك على هامش الاجتماع العام الثالث والعشرين لمجموعة مينافاتف.
• مارس 2016 03

  ورشة عمل حول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

  تعقد وحدة التحريات المالية الكويتية بالتعاون مع مكتب التدريب والتطوير للمساعدات القضائية الخارجية التابع لوزارة العدل الأمريكية ورشة عمل حول "مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب".
• سبتمبر 2015 03

  ورشة عمل حول آليات تبادل المعلومات

  في اطار برنامج المساعدة الفنية التي تتلقاها دولة الكويت من صندوق النقد الدولي ، تعقد وحدة التحريات المالية الكويتية بالتعاون مع صندوق النقد الدولي ورشة عمل حول آليات وقنوات الاتصال وتبادل المعلومات بين الجهات المختصة خلال الفترة من 6/9/2015 إلى 10/9/2015 في مركز التدريب التابع لوحدة التحريات المالية الكويتية ، موجهاً الي المختصين المسئولين في وحدة التحريات المالية الكويتية والنيابة العامة وبنك الكويت المركزي وهيئة أسواق المال ووزارة التجارة والصناعة ووزارة الداخلية ووزارة العدل.
• أبريل 2014 17

  ورشة عمل بشأن اعداد وصياغة نماذج الاخطار عن المعاملات المشبوهة ومؤشرات العمليات المشبوهة

  في اطار برنامج المساعدة الفنية التي تتلقاها دولة الكويت من صندوق النقد الدولي ، تعقد وحدة التحريات المالية الكويتية بالتعاون مع صندوق النقد الدولي ورشة عمل خلال الفترة من 20/4/2014 وحتى 22/4/2014 بمقر وحدة التحريات المالية الكويتية المؤقت الكائن بوزارة المالية.

المزيد

• أبريل 2025 22

  المشاركة في الزيارة الميدانية واجتماعات الحضور المباشر لمجموعة العمل المشتركة لأوروبا ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

  المشاركة في الزيارة الميدانية واجتماعات الحضور المباشر لمجموعة العمل المشتركة لأوروبا ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
• أبريل 2025 13

  المشاركة في دورة تدريبية معايير مجموعة العمل المالي

  المشاركة في دورة تدريبية معايير مجموعة العمل المالي
• فبراير 2025 17

  الاجتماع العام الأول من الدورة (35) لمجموعة العمل المالي (فاتف) واجتماعات فرق العمل

  الاجتماع العام الأول من الدورة (35) لمجموعة العمل المالي (فاتف) واجتماعات فرق العمل
• فبراير 2025 05

  الكويت تستضيف اجتماع اللجنة الفنية الخليجية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

  الكويت تستضيف اجتماع اللجنة الفنية الخليجية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
• نوفمبر 2024 19

  المشاركة في أعمال الاجتماع العام التاسع والثلاثون لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الاوسط وشمال أفريقيا - مينافاتف

  المشاركة في أعمال الاجتماع العام التاسع والثلاثون لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الاوسط وشمال أفريقيا - مينافاتف
• نوفمبر 2024 05

  المشاركة في ورشة العمل حول تجربة دولة الإمارات العربية المتحدة في عملية التقييم المتبادل

  المشاركة في ورشة العمل حول تجربة دولة الإمارات العربية المتحدة في عملية التقييم المتبادل
• أكتوبر 2024 21

  الاجتماع العام لمجموعة العمل المالي (فاتف)

  الاجتماع العام لمجموعة العمل المالي (فاتف)
• أكتوبر 2024 14

  الاجتماع الـ(27) للجنة الفنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بدول المجلس

  الاجتماع الـ(27) للجنة الفنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بدول المجلس
• أكتوبر 2024 08

  الاجتماع الاستثنائي لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (مينافاتف)، الدوحة - قطر

  الاجتماع الاستثنائي لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (مينافاتف)، الدوحة - قطر
• أكتوبر 2024 07

  ورشة عمل التطبيقات وبناء القدرات لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الدوحة - قطر

  ورشة عمل التطبيقات وبناء القدرات لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الدوحة - قطر
• سبتمبر 2024 27

  دورة تدريب و تأهيل المقيمين لعملية التقييم المتبادل

  دورة تدريب و تأهيل المقيمين لعملية التقييم المتبادل
• سبتمبر 2024 11

  ورشة عمل الافتراضية للاشراف والرقابة القائمة على المخاطر.

  ورشة عمل الافتراضية للاشراف والرقابة القائمة على المخاطر.
• سبتمبر 2024 04

  اجتماع المجموعة المشتركة التابعة لفريق مراجعة التعاون الدولي في مجموعة العمل المالي فاتف

  اجتماع المجموعة المشتركة التابعة لفريق مراجعة التعاون الدولي في مجموعة العمل المالي فاتف
• يوليو 2024 05

  حضور الدورة الرابعة لتأهيل مراجعي فريق التعاون الدولي.

  حضور الدورة الرابعة لتأهيل مراجعي فريق التعاون الدولي.
• يونيو 2024 28

  الاجتماع العام الثالث والثلاثون لمجموعة العمل المالي (فاتف)

  الاجتماع العام الثالث والثلاثون لمجموعة العمل المالي (فاتف)
• يونيو 2024 22

  الاجتماع الـ(26) للجنة الفنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بدول مجلس التعاون الخليجي

  الاجتماع الـ(26) للجنة الفنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بدول مجلس التعاون الخليجي
• يونيو 2024 21

  .الدورة التدريبية حول معايير مجموعة العمل المالي - بوسان، كوريا الجنوبية

  .الدورة التدريبية حول معايير مجموعة العمل المالي - بوسان، كوريا الجنوبية
• مايو 2024 23

  اختتام أعمال الاجتماع العام الثامن والثلاثون لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا MENAFATF

  اختتام أعمال الاجتماع العام الثامن والثلاثون لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا MENAFATF
• مايو 2024 12

  الاجتماع الأول لوحدات التحريات المالية بدول مجلس التعاون الخليجي

  الاجتماع الأول لوحدات التحريات المالية بدول مجلس التعاون الخليجي
• أبريل 2024 30

  الدورة التدريبية حول معايير مجموعة العمل المالي الموجهة لدول المجموعة

  الدورة التدريبية حول معايير مجموعة العمل المالي الموجهة لدول المجموعة
• أبريل 2024 29

  مشاركة اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب في الاجتماع الإقليمي حول إنشاء شبكة مشتركة بين الوكالات لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا.

  مشاركة اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب في الاجتماع الإقليمي حول إنشاء شبكة مشتركة بين الوكالات لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا.
• مارس 2024 25

  مشاركة اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب في اجتماع مجلس الوزراء

  مشاركة اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب في اجتماع مجلس الوزراء
• فبراير 2024 12

  مشاركة وحدة التحريات المالية الكويتية في الاجتماع 25 للجنة الفنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

  مشاركة وحدة التحريات المالية الكويتية في الاجتماع 25 للجنة الفنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
• فبراير 2024 07

  ورشة عمل " إساءة استخدام المنظمات غير الهادفة للربح في تمويل الإرهاب "

  ورشة عمل " إساءة استخدام المنظمات غير الهادفة للربح في تمويل الإرهاب "
• ديسمبر 2023 28

  افتتاح الزيارة الميدانية للتقييم المتبادل لدولة الكويت

  افتتاح الزيارة الميدانية للتقييم المتبادل لدولة الكويت
• ديسمبر 2023 24

  مشاركة وحدة التحريات المالية الكويتية في اجتماع لجنة حماية الأموال العامة في مجلس الامة الكويتي.

  مشاركة وحدة التحريات المالية الكويتية في اجتماع لجنة حماية الأموال العامة في مجلس الامة الكويتي.
• ديسمبر 2023 07

  ندوة فريق التواصل للأصول الافتراضية التابع لمجموعة العمل المالي

  ندوة فريق التواصل للأصول الافتراضية التابع لمجموعة العمل المالي
• ديسمبر 2023 05

  مشاركة اللجنة الوطنية في الاجتماع العام السابع والثلاثون لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

  مشاركة اللجنة الوطنية في الاجتماع العام السابع والثلاثون لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
• نوفمبر 2023 27

  مشاركة وحدة التحريات المالية الكويتية في اجتماع لجنة حماية الأموال العامة في مجلس الامة الكويتي.

  مشاركة وحدة التحريات المالية الكويتية في اجتماع لجنة حماية الأموال العامة في مجلس الامة الكويتي.
• نوفمبر 2023 24

  البرنامج التدريبي لتأهيل وتدريب المقيمين - المشترك بين مجموعة العمل المالي (FATF) ومجموعة آسيا والمحيط الهادئ لمكافحة غسل الأموال (APG)

  البرنامج التدريبي لتأهيل وتدريب المقيمين - المشترك بين مجموعة العمل المالي (FATF) ومجموعة آسيا والمحيط الهادئ لمكافحة غسل الأموال (APG)
• نوفمبر 2023 08

  دورة تدريبية حول "ناقلو النقد"

  دورة تدريبية حول "ناقلو النقد"
• نوفمبر 2023 02

  ورشة عمل متقدمة في التحليل الاستراتيجي

  ورشة عمل متقدمة في التحليل الاستراتيجي
• أكتوبر 2023 27

  مشاركة وحدة التحريات المالية الكويتية في الاجتماع العام واجتماعات فرق العمل لمجموعة العمل المالي (فاتف) والتي عقدت خلال الفترة من 23-24 اكتوبر 2023 في باريس، الجمهورية الفرنسية

  مشاركة وحدة التحريات المالية الكويتية في الاجتماع العام واجتماعات فرق العمل لمجموعة العمل المالي (فاتف) والتي عقدت خلال الفترة من 23-24 اكتوبر 2023 في باريس، الجمهورية الفرنسية
• أكتوبر 2023 20

  ورشة عمل بعنوان (أفضل الممارسات لتعزيز فعالية استخدام التحريات المالية في تحقيقات غسل الأموال وتمويل الإرهاب)

  ورشة عمل بعنوان (أفضل الممارسات لتعزيز فعالية استخدام التحريات المالية في تحقيقات غسل الأموال وتمويل الإرهاب)
• أكتوبر 2023 19

  ورشة التدريبية حول "التحقيق المالي الموازي في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب"

  ورشة التدريبية حول "التحقيق المالي الموازي في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب"
• أكتوبر 2023 16

  مشاركة وحدة التحريات المالية الكويتية في الاجتماع 24 للجنة الفنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

  مشاركة وحدة التحريات المالية الكويتية في الاجتماع 24 للجنة الفنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
• أكتوبر 2023 13

  الفترة الثانية من "البرنامج التدريبي لإدارة القضايا الكبرى"

  الفترة الثانية من "البرنامج التدريبي لإدارة القضايا الكبرى"
• أكتوبر 2023 06

  الفترة الأولى من "البرنامج التدريبي لإدارة القضايا الكبرى"

  الفترة الأولى من "البرنامج التدريبي لإدارة القضايا الكبرى"
• أكتوبر 2023 04

  قمة الهيئات التنظيمية الـ 15 لدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

  قمة الهيئات التنظيمية الـ 15 لدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
• سبتمبر 2023 29

  مؤتمر إقليمي حول "التقنيات الجديدة: الأصول الافتراضية والتهديدات وكذلك الفرص المتعلقة بتقنيات الدفع الجديدة وطرق جمع الأموال – وسائل التواصل الاجتماعي وتمويل الإرهاب"

  مؤتمر إقليمي حول "التقنيات الجديدة: الأصول الافتراضية والتهديدات وكذلك الفرص المتعلقة بتقنيات الدفع الجديدة وطرق جمع الأموال – وسائل التواصل الاجتماعي وتمويل الإرهاب"
• سبتمبر 2023 28

  ورشة العمل المشتركة لتدريب وتأهيل المقيمين بين مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومجموعة العمل المالي

  ورشة العمل المشتركة لتدريب وتأهيل المقيمين بين مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومجموعة العمل المالي
• أغسطس 2023 31

  الدورة الخليجية التأسيسية الثانية لمتطلبات عملية التقييم في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

  الدورة الخليجية التأسيسية الثانية لمتطلبات عملية التقييم في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
• أغسطس 2023 10

  تعميم الإجراءات المطلوبة

  تعميم الإجراءات المطلوبة حيال التعاملات المتعلقة بالأصول الافتراضية
• يوليو 2023 13

  ورشة العمل التدريبية "الرقابة القائمة على مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب"

  ورشة العمل التدريبية "الرقابة القائمة على مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب"
• يونيو 2023 14

  ورشة عمل حول مكافحة تمويل انتشار التسلح وتقييم مخاطره

  ورشة عمل حول مكافحة تمويل انتشار التسلح وتقييم مخاطره
• يونيو 2023 12

  مشاركة وحدة التحريات المالية الكويتية في الاجتماع 23 للجنة الفنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

  مشاركة وحدة التحريات المالية الكويتية في الاجتماع 23 للجنة الفنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
• يونيو 2023 07

  المؤتمر الإقليمي حول "تعزيز التعاون القضائي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

  المؤتمر الإقليمي حول "تعزيز التعاون القضائي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
• مايو 2023 25

  مشاركة اللجنة الوطنية في الاجتماع العام السادس والثلاثون لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

  مشاركة اللجنة الوطنية في الاجتماع العام السادس والثلاثون لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
• مايو 2023 18

  منتدى "مكافحة تمويل انتشار التسلح"

  منتدى "مكافحة تمويل انتشار التسلح"
• أبريل 2023 06

  الدورة التدريبية المشتركة لتدريب وتأهيل المقيمين لإجراءات عملية التقييم المتبادل

  الدورة التدريبية المشتركة لتدريب وتأهيل المقيمين لإجراءات عملية التقييم المتبادل
• مارس 2023 16

  الدورة التدريبية – عن بعد – حول المعايير الدولية الصادرة عن مجموعة العمل المالي والموجهة لدول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

  الدورة التدريبية – عن بعد – حول المعايير الدولية الصادرة عن مجموعة العمل المالي والموجهة لدول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
• مارس 2023 08

  ورشة عمل التطبيقات وبناء القدرات بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

  ورشة عمل التطبيقات وبناء القدرات بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
• فبراير 2023 24

  الاجتماع العام واجتماعات فرق العمل لمجموعة العمل المالي (فاتف)

  الاجتماع العام واجتماعات فرق العمل لمجموعة العمل المالي (فاتف)
• فبراير 2023 13

  مشاركة وحدة التحريات المالية الكويتية في الاجتماع 22 للجنة الفنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

  مشاركة وحدة التحريات المالية الكويتية في الاجتماع 22 للجنة الفنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
• يناير 2023 12

  مشاركة وحدة التحريات المالية الكويتية في اجتماع لجنة حماية الأموال العامة في مجلس الامة الكويتي.

  مشاركة وحدة التحريات المالية الكويتية في اجتماع لجنة حماية الأموال العامة في مجلس الامة الكويتي.
• أبريل 2017 20

  الاجتماع العام (25) لمجموعة المينافاتف

  تحت رعاية معالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية السيد أنس خالد الصالح ، تنظم اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مع مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (مينافاتف) أعمال الاجتماع العام (25) للمجموعة والذي يترأس أعماله السيد طلال علي الصايغ رئيس وحدة التحريات المالية الكويتية ورئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، حيث ستعقد فعاليات المؤتمر خلال الفترة 22 – 27/4/2017 في فندق ومنتجع جميرا شاطئ المسيلة .
• نوفمبر 2016 17

  الكويت تترأس مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عام 2017

  أعلن رئيس وحدة التحريات المالية الكويتية ورئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب طلال الصايغ اليوم الخميس ان دولة الكويت ستتولى رئاسة مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا (مينافاتف) عام 2017 لتسهم في دعم الجهود الرامية لمكافحة غسل الاموال ومكافحة الارهاب.
• أبريل 2016 28

  المشاركة في الاجتماع العام (23) لمجموعة مينافاتف

  اكد رئيس وحدة التحريات المالية الكويتية ورئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب السيد/ طلال علي الصايغ اليوم الخميس على هامش مشاركة دولة الكويت في الاجتماع العام 23 لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا (مينا فاتف) حرص دولة الكويت على العمل مع دول منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا لتعزيز جهود مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب.
• أبريل 2016 11

  إبرام مذكرة خدمات استشارية مع البنك الدولي

  صرح السيد/ طلال الصايغ رئيس وحدة التحريات المالية الكويتية ورئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب عن قيام الوحدة بإبرام مذكرة خدمات استشارية مع البنك الدولي ممثلة برئيس مكتب الكويت الدكتور/ فراس رعد لتنفيذ برنامج التقييم الوطني للمخاطر باستخدام حزمة متكاملة طورها البنك الدولي لقياس المخاطر المرتبطة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب.
• مايو 2015 02

  مجموعة (مينافاتف) توافق على طلب الكويت الخروج من عملية المتابعة العادية

  أعلن رئيس وحدة التحريات المالية الكويتية ورئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب طلال الصايغ موافقة الاجتماع العام لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (مينافاتف) على طلب دولة الكويت الخروج من عملية المتابعة العادية إلى التحديث كل عامين.
• أبريل 2015 20

  لجنة مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب تعتمد الاستراتيجية الوطنية

  اعلن رئيس وحدة التحريات المالية الكويتية ورئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب طلال الصايغ اعتماد اللجنة الوطنية في اجتماعها اليوم للاستراتيجية الوطنية بشان مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب وتمويل انتشار اسلحة الدمار الشامل.

المزيد