Kuwait Financial Investigations Unit

أخبار اللجنة الوطنية : الاجتماع العام الثالث والثلاثون لمجموعة العمل المالي (فاتف) . || أخبار الوحدة: توقيع مذكرة التفاهم مع خليـة معالجـة الاستعلام المالي (CTRF) التابعة للجمهوريـة الجزائريـة الديمقراطية الشعبيـة . || أخبار الوحدة وأخبار اللجنة الوطنية : الاجتماع الأول لوحدات التحريات المالية بدول مجلس التعاون الخليجي . || أخبار اللجنة الوطنية: اختتام أعمال الاجتماع العام الثامن والثلاثون لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا MENAFATF || أخبار الوحدة : مشاركـة وحدة التحريات الماليـة الكويتيـة في الملتقى العربي لهيئات مكافحـة الفسـاد ووحدات التحريات الماليـة في الريـاض . || أخبار اللجنة الوطنية : مشاركة اللجنة الوطنية في الاجتماع العام السابع والثلاثون لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ورشة عمل التطبيقات وبناء القدرات لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الدوحة - قطر

07 أكتوبر 2024

شاركت السيدة هنادي بوحيمد رئيس وحدة التحريات المالية الكويتية بالتكليف ورئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب بالتكليف والوفد المرافق من دولة الكويت في ورشة عمل التطبيقات وبناء القدرات الموجهة للقطاع العام والخاص والتي عقدت في مدينة الدوحة بدولة قطر الشقيقة خلال الفترة ما بين 7-10 أكتوبر 2024، والتي تخللها حفل إبرام اتفاقية اشتراك مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (مينافاتف) في منصة التعلم الالكتروني لوفود الدول الأعضاء، وعلى مدار الورشة في جلسات رئيسية وفرعية تم مناقشة مجموعة من الاتجاهات والانماط لأكثر من موضوع متعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب علاوة على بعض الموضوعات المتعلقة ببناء القدرات وايضاح دور القطاع الخاص والعام والمجتمع المدني في منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مع استعراض بعض من الحالات العملية.