Kuwait Financial Investigations Unit

أخبار الوحدة: وحدة التحريات المالية تشارك في منتدى اليوم العالمي لمكافحة الفساد " || أخبار اللجنة الوطنية : افتتاح الزيارة الميدانية للتقييم المتبادل لدولة الكويت. || أخبار اللجنة الوطنية : مشاركة وحدة التحريات المالية الكويتية في اجتماع لجنة حماية الأموال العامة في مجلس الامة الكويتي. || أخبار اللجنة الوطنية : ندوة فريق التواصل للأصول الافتراضية التابع لمجموعة العمل المالي. || أخبار اللجنة الوطنية : مشاركة اللجنة الوطنية في الاجتماع العام السابع والثلاثون لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

هي مجموعة ذات طبيعة طوعية وتعاونية مستقلة ، تأسست بالاتفاق بين حكومات 14 دولة عربية تشكل الأعضاء المؤسسين، منهم دولة الكويت، في 30 /11/2004 . وبعدها انضمت عدد من دول المنطقة لعضوية المجموعة حيث وصل عدد الدول الأعضاء حالياً إلى 21 دولة. ويشغل صفة مراقب عدد من الدول والمنظمات الدولية والإقليمية. وتم الاتفاق على أن تكون دولة مقر سكرتارية المجموعة مملكة البحرين. تحدد المجموعة عملها ونظمها وقواعدها وإجراءاتها، وتتعاون مع الهيئات الدولية الأخرى وخصوصاً مجموعة فاتف لتحقيق أهدافها.

تعمل الدول الأعضاء في المجموعة على تحقيق الأهداف الآتية:

1. تبني وتنفيذ التوصيات الأربعين لمجموعة العمل المالي في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح.
2. تنفيذ معاهدات واتفاقيات الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
3. التعاون فيما بينها لتعزيز الالتزام بهذه المعايير في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والتعاون مع المنظمات والمؤسسات والهيئات الإقليمية والدولية الأخرى لتعزيز الالتزام بها دولياً.
4. العمل المشترك لتحديد الموضوعات المرتبطة بعمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب ذات الطبيعة الإقليمية، وتبادل الخبرات في شأنها وتطوير الحلول للتعامل معها.
5. اتخاذ تدابير في جميع أنحاء المنطقة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بفاعلية وبما لا يتعارض مع القيم الثقافية للدول الأعضاء وأطرها الدستورية ونظمها القانونية.



إضغط هنا للانتقال إلى موقع مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا