Kuwait Financial Investigations Unit

تهنئ وحدة التحريات المالية الكويتية ، واللجنة الوطنية لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب تزكية سمو الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح حفظه الله ولياً للعهد من حضرة صاحب السمو امير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح سائلين الله عز وجل له التوفيق والسداد || أخبار الوحدة: توقيع مذكرة التفاهم مع خليـة معالجـة الاستعلام المالي (CTRF) التابعة للجمهوريـة الجزائريـة الديمقراطية الشعبيـة . || أخبار الوحدة وأخبار اللجنة الوطنية : الاجتماع الأول لوحدات التحريات المالية بدول مجلس التعاون الخليجي . || أخبار اللجنة الوطنية: اختتام أعمال الاجتماع العام الثامن والثلاثون لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا MENAFATF || أخبار الوحدة : مشاركـة وحدة التحريات الماليـة الكويتيـة في الملتقى العربي لهيئات مكافحـة الفسـاد ووحدات التحريات الماليـة في الريـاض . || أخبار اللجنة الوطنية : مشاركة اللجنة الوطنية في الاجتماع العام السابع والثلاثون لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

اختتام أعمال الاجتماع العام الثامن والثلاثون لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا MENAFATF
  • 23 مايو 2024

اختتام أعمال الاجتماع العام الثامن والثلاثون لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا MENAFATF

شاركت السيدة هنادي بوحيمد رئيس وحدة التحريات المالية الكويتية بالتكليف ورئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب بالتكليف والوفد المرافق من دولة الكويت بالاجتماع العام الثامن والثلاثين واجتماعات فرق العمل لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مملكة البحرين خلال الفترة من 19-23 مايو2024، حيث ناقش واعتمد الاجتماع العام تقرير التقييم المتبادل لجمهورية العراق في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح. وقد اعتمد الاجتماع عدد من تقارير المتابعة المعززة لكل من جمهورية مصر العربية والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والمملكة المغربية والتي أظهرت التقدم المحرز في إعادة تصنيف درجات الالتزام الفني في بعض توصيات مجموعة العمل المالي(فاتف)، واستعرض الاجتماع العام الجهود المبذولة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من قبل الجمهورية اللبنانية ومملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة الاردنية الهاشمية ودولة قطر. كما ناقش الاجتماع العام مجالات المساعدات الفنية والتدريب وآخر أنماط وأساليب غسل الأموال وتمويل الإرهاب وابرز مخاطر واساليب واتجاهات تمويل الارهاب وخاصة من خلال استغلال التقنيات الجديدة، ومشروع التقييم الإقليمي لمخاطر تمويل الإرهاب، ومتابعة انضمام الدول الأعضاء لمجموعة ايجمونت، ومقترح إنشاء شبكة مشتركة بين الوكالات المنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لاستهداف الأصول واستردادها (MINAARIN).

الاجتماع الأول لوحدات التحريات المالية بدول مجلس التعاون الخليجي
  • 12 مايو 2024

الاجتماع الأول لوحدات التحريات المالية بدول مجلس التعاون الخليجي

" شارك ممثلي وحدة التحريات المالية الكويتية برئاسة رئيس وحدة التحريات المالية الكويتية بالتكليف السيدة/هنادي بوحيمد بالاجتماع الأول لوحدات التحريات المالية بدول مجلس التعاون الخليجي والذي عقد في الدوحة، قطر بتاريخ 12 مايو 2024، وتم خلال الاجتماع مناقشة عدد من الموضوعات، منها قرارات المجلس الوزاري في دورته الـ(158) بشأن لجنة وحدات التحريات المالية بدول المجلس، وتحديد واعتماد أهداف واختصاصات لجنة وحدات التحريات المالية بدول المجلس، وأولويات الرئاسة في عام 2024م والمشاريع المقترحة، وأبرز المستجدات والموضوعات التي ستطرح خلال الاجتماع العام الثلاثين لمجموعة الإيجمونت لوحدات التحريات المالية."

الدورة التدريبية حول معايير مجموعة العمل المالي الموجهة لدول المجموعة
  • 30 أبريل 2024

الدورة التدريبية حول معايير مجموعة العمل المالي الموجهة لدول المجموعة

شاركت عدة جهات ممثلة في اللجنة الوطنية (وزارة الخارجية ووزارة العدل وهيئة أسواق المال ووحدة التحريات المالية الكويتية) في الدورة التدريبية حول معايير مجموعة العمل المالي الموجهة لدول المجموعة المقدمة من مكتب التدريب في مجموعة العمل المالي (فاتف) بالتعاون مع سكرتارية مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (مينافاتف) وسكرتارية مجموعة العمل المالي (فاتف) والتي عقدت في مدينة أبو ظبي، دولة الامارات العربية المتحدة خلال الفترة من 14 إلى 18 أبريل 2024.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مشاركة اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب في الاجتماع الإقليمي حول إنشاء شبكة مشتركة بين الوكالات لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا.
  • 29 أبريل 2024

مشاركة اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب في الاجتماع الإقليمي حول إنشاء شبكة مشتركة بين الوكالات لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا.

حضر الاجتماع الإقليمي حول مشروع إنشاء شبكة إقليمية لاسترداد الأصول لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (مينا-أرين) وفد ممثل للجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب برئاسة رئيس اللجنة الوطنية بالتكليف السيدة هنادي منصور بوحيمد ومشاركة أمين سر اللجنة الوطنية السيدة مريم عيسى وممثل النيابة العامة في الاجتماع السيد عبدالله الخلف، وذلك خلال الفترة من 29 إلى 30 أبريل 2024 في جمهورية مصر العربية بمدينة القاهرة. يأتي مقترح عقد هذا الاجتماع الإقليمي للنقاش حول إنشاء الشبكة الإقليمية لاسترداد الأصول (مينا-أرين)، حيث يهدف الاجتماع إلى انشاء منصة إقليمية لتبادل الرأي والخبرات حول أفضل الممارسات وأهداف وآليات العمل والتوقعات المنتظرة والمتطلبات القانونية ذات الصلة بإنشاء الشبكة الإقليمية لاسترداد الأصول (مينا-أرين).


كما تجدون مرفق لكم صور من هذه الفعالية.

 

 

مشاركة اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب في اجتماع مجلس الوزراء
  • 25 مارس 2024

مشاركة اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب في اجتماع مجلس الوزراء

برئاسة رئيس اللجنة الوطنية بالتكليف السيدة هنادي منصور بوحيمد و وبمشاركة ممثل وزارة الخارجية سعادة السفير حمد المشعان وفريق عمله وأمين سر اللجنة الوطنية السيدة مريم عيسى ورئيس الفريق الوطني للتحضير لعملية التقييم المتبادل السيدة سلمى البغلي، تم تقديم عرض مرئي بآخر تطورات عملية التقييم المتبادل لدولة الكويت باجتماع مجلس الوزراء وذلك بتاريخ 25/3/2024 ، في البند المتعلق بعملية التقييم المتبادل لدولة الكويت والذي تم خلاله عرض الإجراءات الموصي بها والاستنتاجات الرئيسية من قبل مقيمي مجموعة العمل المالي (فاتف) ، وأحيط مجلس الوزراء علماً بالعرض المرئي وقد أعرب المجلس عن شكره وتقديره للجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على الجهود المبذولة مؤكدا دعمه الكامل لأعمال اللجنة.

مشاركة وحدة التحريات المالية الكويتية في الاجتماع 25 للجنة الفنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
  • 12 فبراير 2024

مشاركة وحدة التحريات المالية الكويتية في الاجتماع 25 للجنة الفنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

شاركت وحدة التحريات المالية الكويتية في الاجتماع 25 للجنة الفنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. والذي تم عبر الاتصال المرئي من يوم الاثنين الموافق 12 فبراير 2024. وبمشاركة ممثلي دول مجلس التعاون من اللجان الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ووحدات التحريات المالية، والأمانة العامة لمجلس التعاون.

ورشة عمل " إساءة استخدام المنظمات غير الهادفة للربح في تمويل الإرهاب "
  • 07 فبراير 2024

ورشة عمل " إساءة استخدام المنظمات غير الهادفة للربح في تمويل الإرهاب "

شاركت وزارة الشؤون الاجتماعية كجهة ممثلة في اللجنة الوطنية في ورشة عمل بعنوان "إساءة استخدام المنظمات غير الهادفة للربح في تمويل الإرهاب" المقدمة من المكتب التنفيذي للرقابة وحظر الانتشار (دولة الامارات العربية المتحدة) بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC) والتي عقدت في دبي – دولة الامارات العربية المتحدة خلال الفترة من 07-08 فبراير 2024.

افتتاح الزيارة الميدانية للتقييم المتبادل لدولة الكويت
  • 28 ديسمبر 2023

افتتاح الزيارة الميدانية للتقييم المتبادل لدولة الكويت

" افتتح معالي وزير المالية السيد فهد عبدالعزيز الجار الله أعمال الزيارة الميدانية لعملية التقييم المتبادل لدولة الكويت خلال الفترة من 5/11/2023 وحتى 22/11/2023 بحضور السكرتير التنفيذي لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا ( مينافاتف) السيد سليمان بن رشيد الجبرين وذلك وفقا للتسلسل الزمني المعتمد من مجموعة العمل المالي ( فاتف).

 

كما ترأست الاجتماع السيدة هنادي منصور بوحيمد وكل من أمين سر اللجنة الوطنية السيدة مريم موسى عيسى ورئيس الفريق الوطني للتحضير لعملية التقييم المتبادل السيدة سلمى عبدالحكيم البغلي وأعضاء اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. "

 

 

 

مشاركة وحدة التحريات المالية الكويتية في اجتماع لجنة حماية الأموال العامة في مجلس الامة الكويتي.
  • 24 ديسمبر 2023

مشاركة وحدة التحريات المالية الكويتية في اجتماع لجنة حماية الأموال العامة في مجلس الامة الكويتي.

حضر ممثلي وحدة التحريات المالية الكويتية برئاسة رئيس وحدة التحريات المالية الكويتية بالتكليف السيدة هنادي منصور بوحيمد، اجتماع لجنة حماية الأموال العامة في مجلس الامة الكويتي المنعقد بتاريخ 24 / 12 /2023 لمناقشة كل ما أثير من شبهات حول الصندوق الماليزي ومتابعة قضية صندوق الجيش.

ندوة فريق التواصل للأصول الافتراضية التابع لمجموعة العمل المالي
  • 07 ديسمبر 2023

ندوة فريق التواصل للأصول الافتراضية التابع لمجموعة العمل المالي

شاركت عدة جهات ممثلة في اللجنة الوطنية (وزارة المالية وهيئة أسواق المال ووزارة التجارة والصناعة والإدارة العامة للجمارك) في ندوة فريق التواصل للأصول الافتراضية (VACG) بمجموعة العمل المالي افتراضياً على مدار يومين يومي 5 و7 ديسمبر 2023.

مشاركة اللجنة الوطنية في الاجتماع العام السابع والثلاثون لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
  • 05 ديسمبر 2023

مشاركة اللجنة الوطنية في الاجتماع العام السابع والثلاثون لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

شاركت السيدة مريم موسى عيسى، أمين سر اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب كممثل للجنة الوطنية في الاجتماع العام السابع والثلاثون لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (مينافاتف) في العاصمة الموريتانية نواكشوط خلال الفترة من 4-5 ديسمبر 2023، بحضور معالي الوزير الأول الموريتاني السيد محمد ولد بلال مسعود، وبمشاركة سعادة محافظ بنك المركزي الموريتاني السيد محمد الأمين الذهبي وسعادة السيد سليمان الجبرين السكرتير التنفيذي لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (مينافاتف) حيث تم عرض بنود تختص بعلاقة المجموعة مع مجموعة العمل المالي (فاتف) والمنظمات الدولية والإقليمية والجهات النظيرة وكذلك بنود تختص بعملية التقييم المتبادل مثل تقارير المتابعة المعززة للجمهورية الإسلامية الموريتانية والجمهورية التونسية بالإضافة إلى استعراض عدة نقاط للمناقشة مثل ملاحظات المراقبين والمسائل الإدارية التنظيمية وإجراءات فريق عمل التقييم المتبادل وغيرها.

 

مشاركة وحدة التحريات المالية الكويتية في اجتماع لجنة حماية الأموال العامة في مجلس الامة الكويتي.
  • 27 نوفمبر 2023

مشاركة وحدة التحريات المالية الكويتية في اجتماع لجنة حماية الأموال العامة في مجلس الامة الكويتي.

حضر ممثلي وحدة التحريات المالية الكويتية برئاسة رئيس وحدة التحريات المالية الكويتية بالتكليف السيدة هنادي منصور بوحيمد، اجتماع لجنة حماية الأموال العامة في مجلس الامة الكويتي المنعقد بتاريخ 2023/11/27 لبحث كل ما أثير من شبهات حول الصندوق الماليزي.

البرنامج التدريبي لتأهيل وتدريب المقيمين - المشترك بين مجموعة العمل المالي (FATF) ومجموعة آسيا والمحيط الهادئ لمكافحة غسل الأموال (APG)
  • 24 نوفمبر 2023

البرنامج التدريبي لتأهيل وتدريب المقيمين - المشترك بين مجموعة العمل المالي (FATF) ومجموعة آسيا والمحيط الهادئ لمكافحة غسل الأموال (APG)

شاركت عدة جهات ممثلة في اللجنة الوطنية (وزارة الداخلية ووحدة التحريات المالية الكويتية) في البرنامج التدريبي لتأهيل وتدريب المقيمين والذي عقد خلال الفترة 20 – 24 نوفمبر 023م في مدينة أوتاوا، كندا، والذي يهدف إلى إعداد وتهيئة مقيمين معتمدين من مجموعة العمل المالي (فاتف) للمشاركة في عمليات التقييم المتبادل للدول.

 

دورة تدريبية حول "ناقلو النقد"
  • 08 نوفمبر 2023

دورة تدريبية حول "ناقلو النقد"

شاركت عدة جهات ممثلة في اللجنة الوطنية (وزارة الداخلية والإدارة العامة للجمارك) في الدورة التدريبية حول "ناقلو النقد" بتنظيم مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي ومكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة خلال الفترة من 6-8 نوفمبر 2023 في الدوحة، دولة قطر، والتي تهدف إلى رفع الوعي لدى المتخصصين والمسؤولين بالدول الأعضاء عن أهمية نقل النقد عبر الحدود، والمخاطر المرتبطة به.

ورشة عمل متقدمة في التحليل الاستراتيجي
  • 02 نوفمبر 2023

ورشة عمل متقدمة في التحليل الاستراتيجي

شاركت وحدة التحريات المالية الكويتية في ورشة العمل المتقدمة في التحليل الاستراتيجي والتي عقدتها مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بالتعاون مع مركز EGMONT للتميز والريادة وصندوق النقد الدولي IMF وذلك خلال الفترة من 29 أكتوبر إلى 2 نوفمبر 023م في مدينة أبو ظبي، دولة الإمارات العربية المتحدة، باستضافة كريمة من وحدة المعلومات المالية لدولة الإمارات العربية.

مشاركة وحدة التحريات المالية الكويتية في الاجتماع العام واجتماعات فرق العمل لمجموعة العمل المالي (فاتف) والتي عقدت خلال الفترة من 23-24 اكتوبر 2023 في باريس، الجمهورية الفرنسية
  • 27 أكتوبر 2023

مشاركة وحدة التحريات المالية الكويتية في الاجتماع العام واجتماعات فرق العمل لمجموعة العمل المالي (فاتف) والتي عقدت خلال الفترة من 23-24 اكتوبر 2023 في باريس، الجمهورية الفرنسية

شاركت وحدة التحريات المالية الكويتية ضمن وفد الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في الاجتماع العام لمجموعة العمل المالي واجتماعات فرق العمل المتزامنة والتي عقدت في مدينة باريس 23-27 أكتوبر 2023.

ورشة عمل بعنوان (أفضل الممارسات لتعزيز فعالية استخدام التحريات المالية في تحقيقات غسل الأموال وتمويل الإرهاب)
  • 20 أكتوبر 2023

ورشة عمل بعنوان (أفضل الممارسات لتعزيز فعالية استخدام التحريات المالية في تحقيقات غسل الأموال وتمويل الإرهاب)

شاركت عدة جهات ممثلة في اللجنة الوطنية (وزارة الداخلية ووحدة التحريات المالية الكويتية) في ورشة عمل بعنوان (أفضل الممارسات لتعزيز فعالية استخدام التحريات المالية في تحقيقات غسل الأموال وتمويل الإرهاب)، والتي عقدت في 16 إلى 20 أكتوبر 2023 في مسقط، سلطنة عمان.

ورشة التدريبية حول "التحقيق المالي الموازي في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب"
  • 19 أكتوبر 2023

ورشة التدريبية حول "التحقيق المالي الموازي في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب"

شاركت عدة جهات ممثلة في اللجنة الوطنية (وزارة الداخلية ووحدة التحريات المالية الكويتية) في الدورة تدريبية حول "التحقيق المالي الموازي" التي عقدتها مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي ومكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة والهيئة الوطنية للمعلومات المالية المغربية، وذلك خلال الفترة من 17 إلى 19 أكتوبر 2023، بمدينة الرباط، المملكة المغربية.

مشاركة وحدة التحريات المالية الكويتية في الاجتماع 24 للجنة الفنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
  • 16 أكتوبر 2023

مشاركة وحدة التحريات المالية الكويتية في الاجتماع 24 للجنة الفنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

شاركت وحدة التحريات المالية الكويتية في الاجتماع 24 للجنة الفنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. والذي تم عبر الاتصال المرئي من يوم الاثنين الموافق 16 أكتوبر 2023 . وبمشاركة ممثلي دول مجلس التعاون من اللجان الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ووحدات التحريات المالية، والأمانة العامة لمجلس التعاون.

الفترة الثانية من "البرنامج التدريبي لإدارة القضايا الكبرى"
  • 13 أكتوبر 2023

الفترة الثانية من "البرنامج التدريبي لإدارة القضايا الكبرى"

بمشاركة عدة جهات ممثلة في اللجنة الوطنية (وزارة الداخلية ووحدة التحريات المالية الكويتية) في الفترة الثانية من "البرنامج التدريبي لإدارة القضايا الكبرى"، والذي تم عقده بالتعاون مع مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ( OECD ). وعقد في مدرسة التدريب Guardia Di Finanza في مدينة أوستيا، إيطاليا، خلال الفترة 09 -13 اكتوبر 2023.

الفترة الأولى من "البرنامج التدريبي لإدارة القضايا الكبرى"
  • 06 أكتوبر 2023

الفترة الأولى من "البرنامج التدريبي لإدارة القضايا الكبرى"

شاركت وحدة التحريات المالية الكويتية كجهة ممثلة في اللجنة الوطنية في الفترة الأولى من البرنامج التدريبي لإدارة القضايا الكبرى"، والذي تم عقده بالتعاون مع مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD). وعقد في مدرسة التدريب Guardia Di Finanza في مدينة أوستيا، إيطاليا، خلال الفترة 02-06 أكتوبر 2023.

 

قمة الهيئات التنظيمية الـ 15 لدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
  • 04 أكتوبر 2023

قمة الهيئات التنظيمية الـ 15 لدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

شاركت عدة جهات ممثلة في اللجنة الوطنية (وزارة الداخلية والإدارة العامة للجمارك ووزارة المالية ووحدة التحريات المالية الكويتية) في قمة الهيئات التنظيمية الخامسة عشر لدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا باستضافة كريمة من دولة قطر والتي تم عقدها في الدوحة بتاريخ 4 أكتوبر 2023.

مؤتمر إقليمي حول "التقنيات الجديدة: الأصول الافتراضية والتهديدات وكذلك الفرص المتعلقة بتقنيات الدفع الجديدة وطرق جمع الأموال – وسائل التواصل الاجتماعي وتمويل الإرهاب"
  • 29 سبتمبر 2023

مؤتمر إقليمي حول "التقنيات الجديدة: الأصول الافتراضية والتهديدات وكذلك الفرص المتعلقة بتقنيات الدفع الجديدة وطرق جمع الأموال – وسائل التواصل الاجتماعي وتمويل الإرهاب"

شاركت عدة جهات ممثلة في اللجنة الوطنية (وزارة الداخلية ووحدة التحريات المالية الكويتية) في المؤتمر الإقليمي حول "التقنيات الجديدة: الأصول الافتراضية والتهديدات وكذلك الفرص المتعلقة بتقنيات الدفع الجديدة وطرق جمع الأموال – وسائل التواصل الاجتماعي وتمويل الإرهاب" والذي عقدته مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (مينافاتف) بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، والوكالة الألمانية للتعاون الدولي، والاتحاد الأوروبي -المرفق العالمي لمكافحة غسل الأموال، وذلك خلال الفترة من 25 -29 سبتمبر 2023 في الجمهورية التونسية.

ورشة العمل المشتركة لتدريب وتأهيل المقيمين بين مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومجموعة العمل المالي
  • 28 سبتمبر 2023

ورشة العمل المشتركة لتدريب وتأهيل المقيمين بين مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومجموعة العمل المالي

شاركت عدة جهات ممثلة في اللجنة الوطنية (وزارة الداخلية والإدارة العامة للجمارك ووحدة التحريات المالية الكويتية) في البرنامج التدريبي لتأهيل وتدريب المقيمين والذي عقدته مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (مينافاتف) ومجموعة العمل المالي (فاتف) خلال الفترة 24 – 28 سبتمبر 2023 في مدينة القاهرة – جمهورية مصر العربية باستضافة كريمة من وحدة مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب المصرية.

الدورة الخليجية التأسيسية الثانية لمتطلبات عملية التقييم في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
  • 31 أغسطس 2023

الدورة الخليجية التأسيسية الثانية لمتطلبات عملية التقييم في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

شاركت عدة جهات ممثلة في اللجنة الوطنية (وزارة الداخلية والإدارة العامة للجمارك ووحدة التحريات المالية الكويتية) في ورشة العمل المشتركة لتدريب وتأهيل المقيمين في الدورة الخليجية التأسيسية الثانية لمتطلبات عملية التقييم في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والذي عقدته الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في مدينة مسقط خلال الفترة من 27 وحتى 31 أغسطس 2023 والتي تهدف إلى إعداد المقبولين في ورشة اعداد وتأهيل المقيمين للورشة.

تعميم الإجراءات المطلوبة
  • 10 أغسطس 2023

تعميم الإجراءات المطلوبة حيال التعاملات المتعلقة بالأصول الافتراضية

تعميم الإجراءات المطلوبة حيال التعاملات المتعلقة بالأصول الافتراضية

في نطاق تعزيز الجهود الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وما انتهت اليه الدراسة المعدة من اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بشأن الالتزام المطلوب في مجال تطبيق التوصية (15) من المتطلبات الدولية الصادرة من قبل مجموعة العمل المالي (FATF) المتعلقة بالتعامل بالأصول الافتراضية، والتي تعرف على أنها أصول لها تمثيل رقمي لقيمتها، يمكن تداولها أو تحويلها رقمياَ ويمكن استخدامها لأغراض الدفع أو الاستثمار، حيث توجب التوصية (15) أن يتم اعتبار الأصول الافتراضية بأنها "ممتلكات"، "عائدات"، "أموال"، "أموال أو أصول أخرى" أو "القيمة المقابلة الأخرى، مع التنويه بأن الأصول الافتراضية لا تتضمن عمليات التمثيل الرقمي للعملات الورقية والأوراق المالية وغيرها من الأصول المالية التي تم التطرق اليها بجزء آخر من توصيات مجموعة العمل المالي.

تم تعميم الإجراءات المطلوبة حيال التعاملات المتعلقة بالأصول الافتراضية من قبل قبل الجهات الرقابية (بنك الكويت المركزي/هيئة أسواق المال/وزارة التجارة والصناعة/ وحدة تنظيم التأمين).

* رابط موقع وحدة تنظيم التأمين الإلكتروني للتعميم رقم 6 لسنة 2023 : post_195_a33750dea723ee8e517e074cf9eb7af1.pdf (iru.gov.kw)

* رابط موقع هيئة أسواق المال الإلكتروني للتعميم رقم 10 لسنة 2023 : https://www.cma.gov.kw/ar/web/cma/cma-board-releases/resolutions-and-regulations/-/cmaboardreleases/detail/1384960

* رابط موقع بنك الكويت المركزي:

https://www.cbk.gov.kw/ar/images/16p2-112392_v60_tcm11-112392.pdf

* رابط موقع وزارة التجارة والصناعة:

https://moci.gov.kw/ar/news/189/

 

 

ورشة العمل التدريبية "الرقابة القائمة على مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب"
  • 13 يوليو 2023

ورشة العمل التدريبية "الرقابة القائمة على مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب"

شارك ممثل دولة الكويت عن أحد الجهات المعنية في اللجنة الوطنية في ورشة العمل التدريبية “الرقابة القائمة على مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب”، والتي تم عقدها في دبي، الإمارات العربية المتحدة خلال الفترة من 9-13 يوليو 2023.

ورشة عمل حول مكافحة تمويل انتشار التسلح وتقييم مخاطره
  • 14 يونيو 2023

ورشة عمل حول مكافحة تمويل انتشار التسلح وتقييم مخاطره

شاركت عدة جهات ممثلة في اللجنة الوطنية (وحدة التحريات المالية الكويتية ووزارة الخارجية ووزارة الداخلية) في ورشة عمل حول مكافحة تمويل انتشار التسلح وتقييم مخاطره بتنظيم من مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا MENAFATF بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة UNODC باستضافة من دولة الامارات العربية المتحدة في دبي خلال الفترة 12-14 يونيو 2023.

مشاركة وحدة التحريات المالية الكويتية في الاجتماع 23 للجنة الفنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
  • 12 يونيو 2023

مشاركة وحدة التحريات المالية الكويتية في الاجتماع 23 للجنة الفنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

شاركت وحدة التحريات المالية الكويتية في الاجتماع 23 للجنة الفنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. والذي تم عبر الاتصال المرئي من يوم الاثنين الموافق 12 يونيو 2023 . وبمشاركة ممثلي دول مجلس التعاون من اللجان الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ووحدات التحريات المالية، والأمانة العامة لمجلس التعاون.

المؤتمر الإقليمي حول "تعزيز التعاون القضائي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
  • 07 يونيو 2023

المؤتمر الإقليمي حول "تعزيز التعاون القضائي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

شارك ممثل دولة الكويت عن أحد الجهات المعنية في اللجنة الوطنية في المؤتمر الإقليميً  حول “تعزيز التعاون القضائي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: من أجل نهج مدمج للتحقيق والمتابعة في جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب"، المنظم من قبل المرفق العالمي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التابع للاتحاد الأوروبي ، ومعهد سيراكوزا الدولي للعدالة الجنائية وحقوق الإنسان ، ووزارة العدل المغربية بالتعاون مع مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الاوسط وشمال أفريقيا والذي تم عقده في مدينة الرباط، بالمملكة المغربية، خلال الفترة من 5 إلى 7 يونيو 2023م.

مشاركة اللجنة الوطنية في الاجتماع العام السادس والثلاثون لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
  • 25 مايو 2023

مشاركة اللجنة الوطنية في الاجتماع العام السادس والثلاثون لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

شاركت دولة الكويت ممثلة باللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الاجتماع العام السادس والثلاثون لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENAFATF) واجتماعات فرق العمل، والتي عقدت خلال الفترة 20-25 مايو 2023، في المنامة – البحرين، وقد ترأس الوفد رئيس وحدة التحريات المالية الكويتية ورئيس اللجنة الوطنية بالتكليف السيدة هنادي منصور بوحيمد وشارك من ضمن الوفد أعضاء من وحدة التحريات المالية ووزارة الخارجية ووزارة الداخلية .

وخلال الاجتماع العام السادس والثلاثون لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ( MENAFATF ) تم مناقشة عدة محاور وكان من أهمها، مناقشة واعتماد كل من تقرير التقييم المتبادل للجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية والجمهورية اللبنانية، واعتماد تقرير التقييم المتبادل لدولة قطر، وتقرير المتابعة لكل من دولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين، وغيرها من تقارير عمليات المتابعة المعززة ضمن الجولة الثانية،  كما تمت مناقشة المشاريع القائمة بالإضافة إلى رئاسة فرق العمل واللجان التابعة للمجموعة للفترة يونيو 2023- مايو 2025، ومساهمات الدول الأعضاء في موازنات المجموعة والحساب الختامي للمجموعة، والموازنة التقديرية لعام 2024، واعتماد تقارير رؤساء فرق العمل.

 

منتدى "مكافحة تمويل انتشار التسلح"
  • 18 مايو 2023

منتدى "مكافحة تمويل انتشار التسلح"

شاركت عدة جهات ممثلة في اللجنة الوطنية (وزارة الخارجية والإدارة العامة للجمارك) في منتدى "مكافحة تمويل انتشار التسلح"، والذي تم عقده بالتعاون مع المعهد الملكي للخدمات المتحدة ( RUSI ) في دبي، الإمارات العربية المتحدة خلال يومي 17 و18 مايو 2023.

الدورة التدريبية المشتركة لتدريب وتأهيل المقيمين لإجراءات عملية التقييم المتبادل
  • 06 أبريل 2023

الدورة التدريبية المشتركة لتدريب وتأهيل المقيمين لإجراءات عملية التقييم المتبادل

شاركت وحدة التحريات المالية الكويتية كجهة ممثلة في اللجنة الوطنية في الدورة التدريبية المشتركة لتدريب وتأهيل المقيمين لإجراءات عملية التقييم المتبادل، خلال الفترة من 2-6 أبريل 2023 وذلك في أروشا – تنزانيا.

الدورة التدريبية – عن بعد – حول المعايير الدولية الصادرة عن مجموعة العمل المالي والموجهة لدول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
  • 16 مارس 2023

الدورة التدريبية – عن بعد – حول المعايير الدولية الصادرة عن مجموعة العمل المالي والموجهة لدول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

شاركت عدة جهات ممثلة في اللجنة الوطنية (وزارة الخارجية ووزارة المالية ووزارة الداخلية ووحدة تنظيم التأمين ووزارة العدل ووزارة التجارة والصناعة ووزارة الشئون الاجتماعية والعمل والإدارة العامة للجمارك وبنك الكويت المركزي) في الدورة التدريبية – عن بعد – حول المعايير الدولية الصادرة عن مجموعة العمل المالي والموجهة لدول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والتي تم عقدها على مدار أسبوعين من 5 إلى 9 مارس، ومن 13 إلى 16 مارس 2022 عن طريق منصة زووم ( ZOOM ) لمعهد التدريب التابع لمجموعة العمل المالي.

ورشة عمل التطبيقات وبناء القدرات بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
  • 08 مارس 2023

ورشة عمل التطبيقات وبناء القدرات بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

شاركت وزارة الداخلية كجهة ممثلة في اللجنة الوطنية في ورشة عمل التطبيقات وبناء القدرات بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والتي عقدت في دولة الامارات العربية المتحدة والمقامة خلال الفترة 6-8 مارس 2023.

الاجتماع العام واجتماعات فرق العمل لمجموعة العمل المالي (فاتف)
  • 24 فبراير 2023

الاجتماع العام واجتماعات فرق العمل لمجموعة العمل المالي (فاتف)

شاركت وحدة التحريات المالية الكويتية كجهة ممثلة في اللجنة الوطنية ضمن وفد الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في الاجتماع العام لمجموعة العمل المالي واجتماعات فرق العمل المتزامنة والتي عقدت في مدينة باريس 20-24 فبراير 2023.

مشاركة وحدة التحريات المالية الكويتية في الاجتماع 22 للجنة الفنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
  • 13 فبراير 2023

مشاركة وحدة التحريات المالية الكويتية في الاجتماع 22 للجنة الفنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

شاركت وحدة التحريات المالية الكويتية في الاجتماع 22 للجنة الفنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. والذي تم عبر الاتصال المرئي من يوم الاثنين الموافق 13 فبراير 2023 . وبمشاركة ممثلي دول مجلس التعاون من اللجان الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ووحدات التحريات المالية، والأمانة العامة لمجلس التعاون.

مشاركة وحدة التحريات المالية الكويتية في اجتماع لجنة حماية الأموال العامة في مجلس الامة الكويتي.
  • 12 يناير 2023

مشاركة وحدة التحريات المالية الكويتية في اجتماع لجنة حماية الأموال العامة في مجلس الامة الكويتي.

حضر ممثلي وحدة التحريات المالية الكويتية برئاسة رئيس وحدة التحريات المالية الكويتية بالتكليف السيدة هنادي منصور بوحيمد اجتماع لجنة حماية الأموال العامة في مجلس الامة الكويتي المنعقد بتاريخ 12/01/2023 لمناقشة استعدادات الجهات المختصة للتقييم المتبادل لدولة الكويت ومتابعة قضايا غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

 

الاجتماع العام (25) لمجموعة المينافاتف
  • 20 أبريل 2017

تحت رعاية معالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية السيد أنس خالد الصالح ، تنظم اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مع مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (مينافاتف) أعمال الاجتماع العام (25) للمجموعة والذي يترأس أعماله السيد طلال علي الصايغ رئيس وحدة التحريات المالية الكويتية ورئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، حيث ستعقد فعاليات المؤتمر خلال الفترة 22 – 27/4/2017 في فندق ومنتجع جميرا شاطئ المسيلة .


تحت رعاية معالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية السيد أنس خالد الصالح ، تنظم اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مع مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (مينافاتف) أعمال الاجتماع العام (25) للمجموعة والذي يترأس أعماله السيد طلال علي الصايغ رئيس وحدة التحريات المالية الكويتية ورئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، حيث ستعقد فعاليات المؤتمر خلال الفترة 22 – 27/4/2017 في فندق ومنتجع جميرا شاطئ المسيلة .

ويأتي انعقاد هذا الاجتماع العام في ظل رئاسة دولة الكويت لأعمال المجموعة للعام 2017 ، حيث يشارك في فعالياته نحو 200 مشارك يمثلون الدول الأعضاء والمراقبين .

وستشمل فعاليات الاجتماع العام ، اجتماعات مكثفة لفرق العمل المنبثقة عن المجموعة والتي ستناقش عدد من الأوراق المهمة ذات العلاقة بمعايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب إضافة إلى رفع التوصيات ذات العلاقة إلى الاجتماع العام للاعتماد .

يذكر أن دولة الكويت هي أحد الدول المؤسسة لمجموعة (مينافاتف) ، حيث شاركت بالاجتماع الوزاري الذي عقد في مملكة البحرين في 30/11/2014 ، والذي قررت بموجبه حكومات 14 دولة عربية ، إنشاء مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من أجل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (مينافاتف) لتعمل على غرار مجموعة العمل المالي (فاتف) وتم الاتفاق على أن تكون دولة المقر هي مملكة البحرين .

وتعتبر المجموعة ذات طبيعة طوعية وتعاونية مستقلة عن أي هيئة أو منظمة دولية أخرى ، تأسست بالاتفاق بين حكومات أعضائها ، ولم تنشأ بناءً على معاهدة دولية ، وهي التي تحدد عملها ونظمها وقواعدها واجراءاتها ، وتتعاون مع الهيئات الدولية الأخرى وخصوصاً مجموعة (فاتف) لتحقيق أهدافها .

وجاء تأسيس المجموعة إدراكاً من الدول الأعضاء لمخاطر عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب في دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ، وخاصة أن هذه المخاطر يمكن معالجتها بطريقة فعالة بالتعاون بين دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وقامت المجموعة بتبني التوصيات الأربعين لمجموعة (فاتف) في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح ، باعتبارها معايير دولية مقبولة في هذا الشأن ، بالإضافة إلى العمل على تنفيذ المعاهدات الدولية الصادرة عن الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمم ذات الصلة ، وكذلك أية معايير أخرى تتبناها الدول العربية لتعزيز مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح في المنطقة .

وتعمل دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بصورة مشتركة من أجل الالتزام بهذه المعايير بهدف إنشاء نظام فعال يتعين على الدول تنفيذه ، وذلك بما لا يتعارض مع قيمها الثقافية وأطرها الدستورية ونظمها القانونية .

الكويت تترأس مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عام 2017
  • 17 نوفمبر 2016

أعلن رئيس وحدة التحريات المالية الكويتية ورئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب طلال الصايغ اليوم الخميس ان دولة الكويت ستتولى رئاسة مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا (مينافاتف) عام 2017 لتسهم في دعم الجهود الرامية لمكافحة غسل الاموال ومكافحة الارهاب.

أعلن رئيس وحدة التحريات المالية الكويتية ورئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب طلال الصايغ اليوم الخميس ان دولة الكويت ستتولى رئاسة مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا (مينافاتف) عام 2017 لتسهم في دعم الجهود الرامية لمكافحة غسل الاموال ومكافحة الارهاب.

وقال الصايغ على هامش مشاركة دولة الكويت في الاجتماع العام الرابع والعشرين لمجموعة (مينافاتف) الذي بدأ في 12 من الشهر الجاري ويختتم اليوم ان الكويت تسعى من خلال رئاستها الى استكمال الجهود التي تضافرت في سبيل تحقيق الاهداف المرجوة من المجموعة. واكد التزام الكويت بدعم المجموعة والجهود الاقليمية والدولية في مجال مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب.
واستعرض الصايغ المحاور الرئيسة لأولويات العمل التي ستسعى الكويت الى تنفيذها من خلال رئاستها للمجموعة في عام 2017 حيث اشار الى الرغبة في استكمال جهود دولة قطر في مجال مكافحة تمويل الارهاب من خلال التأكيد على اعطاء اولوية لهذه المسألة والالتزام بالاطار المطروح وخاصة العمل على دعم منتدى خبراء مكافحة تمويل الارهاب الذي سيمنح امكانية الاستفادة بشكل افضل من امكانيات وتجارب الدول الاعضاء في مجال مكافحة تمويل الارهاب وتبادل الخبرات حولها ودعم قدرتها.
وأضاف ان الكويت ستدعم اجراء دراسة لبحث التزام دول المجموعة بالتوصية الخامسة المتعلقة بتجريم تمويل الارهاب ومذكرتها التفسيرية المعدلة وذلك عن طريق آلية قائمة على استبيان يرسل الى الدول الاعضاء ويتم من خلاله دراسة مدى التزامها بالتوصية مبينا انه بناء على نتائج الدراسة تتم مناقشة كيفية متابعة الدراسة وتقديم المساعدة الفنية للدول ان دعت الحاجة.
وعن دعم دور المجموعة في الشبكة العالمية اكد الصايغ التزام دولة الكويت بدعم دور المجموعة في الشبكة العالمية من خلال مشاركة المجموعة في اجتماعات مجموعة (فاتف) وغيرها من الاجتماعات غير الدورية اضافة الى اجتماعات المجموعات الاقليمية. وقال انه تأكيدا على اهمية المشاركة والمساهمة الفاعلة في تطوير سياسات المعايير الدولية لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب فان الكويت ستعمل على تشكيل فريق من الخبراء الوطنيين لدعم دور المجموعة في المشاركة في اوراق مجموعة (فاتف) واي اوراق اخرى ذات العلاقة.
وذكر ان من مهام الفريق الاساسية دراسة اوراق عمل مجموعة (فاتف) وفرق العمل ومتابعة اخر المستجدات التى تصدر عن المجموعة ودراسة انعكاس المسائل المطروحة في اجتماعات (الفاتف) على المجموعة. وأوضح ان الكويت ستؤكد من خلال رئاستها للمجوعة اتاحة المجال لجميع الدول الاعضاء والمراقبين في المجموعة للمشاركة بفرق العمل وخاصة فريق التقييم المتبادل. واضاف ان الالية المعتمدة لمناقشة التقرير توجب مناقشة تقارير التقييم المتبادل من قبل فريق التقييم المتبادل قبل طرح المسائل المتبقية على الاجتماع العام مبينا ان هذا الامر من شأنه اتاحة المجال امام جميع الدول الاعضاء وحتى المراقبين لمناقشة المسائل المطروحة.
وفي اطار عمل المجموعة لتحقيق اهدافها لا سيما المتمثلة باتخاذ تدابير في جميع انحاء المنطقة لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب بفاعلية اكد الصايغ على مقترح تشكيل فريق عمل معني بالمخاطر يكون من مهامه تحديد وتحليل غسل الاموال وتمويل الارهاب وغيرها من التهديدات لسلام النظام المالي.
وأضاف الصايغ، أنه انطلاقا من ان دولة الكويت هي عاصمة الثقافة الاسلامية لعام 2016 واستمرارا لدورها الرائد في مجال التنمية وبناء القدرات فان دولة الكويت ترغب في اطلاق مبادرة التدريب المستمر من خلال طرح برنامج الكتروني متكامل باسم المجموعة في مجال مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب بالتعاون مع الجهات المراقبة والمانحة للمساعدات الفنية. وبين ان هذا البرنامج يقوم على اعداد مواد علمية بشكل الكتروني شامل في مجال مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب وموجه الى جميع العاملين في هذا المجال. ويقترح ان يحتوى البرنامج التدريبي على عدد من المقررات الخاصة بعدد من المجالات ومنها كحد ادنى مفهوم غسل الاموال ومفهوم تمويل الارهاب والتحقيق المالي ووحدة التحريات المالية والالتزام والرقابة المبنية على المخاطر والتفتيش على البنوك ودور جهات التحقيق ومصادرة الاموال والمحاكمات.
وعن التعاون مع القطاع الخاص اكد اهمية دعم التعاون بين القطاع الخاص والمجموعة في سبيل تبادل الخبرات والوقوف على المعوقات في تطبيق المعايير ذات العلاقة اضافة الى اطلاع القطاع الخاص على اخر التطورات الدولية في هذا المجال بشكل مستمر. وبين ان دولة الكويت ستقترح تتظيم ورش عمل مشتركة بشكل مستمر يكون الهدف منها معرفة التحديات والصعوبات التى يواجهها القطاع الخاص في تطبيق المعايير وكذلك اشراكهم في دراسات التطبيقات التى تقوم بها المجموعة.
يذكر ان المجموعة تسعى منذ نشأتها في 2005 الى تحقيق الاهداف التي تبنتها وخاصة تطبيق المعايير الدولية في مجال مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب اضافة الى دعم الجهود الاقليمية في هذا المجال بهدف حماية المجتمع الدولي عامة والدول الاعضاء خاصة من مخاطر جريمتي غسل الاموال وتمويل الارهاب.
ويمثل دولة الكويت وهي عضو مؤسس لمجموعة (مينافاتف) في فعاليات الاجتماع العام وفرق العمل التي تعقد على هامشه ممثلين عن وحدة التحريات المالية الكويتية ووزارات المالية والخارجية والداخلية والتجارة والصناعة وبنك الكويت المركزي والادارة العامة للجمارك.

المشاركة في الاجتماع العام (23) لمجموعة مينافاتف
  • 28 أبريل 2016

اكد رئيس وحدة التحريات المالية الكويتية ورئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب السيد/ طلال علي الصايغ اليوم الخميس على هامش مشاركة دولة الكويت في الاجتماع العام 23 لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا (مينا فاتف) حرص دولة الكويت على العمل مع دول منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا لتعزيز جهود مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب.

اكد رئيس وحدة التحريات المالية الكويتية ورئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب طلال علي الصايغ اليوم الخميس حرص دولة الكويت على العمل مع دول منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا لتعزيز جهود مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب.

جاء ذلك في تصريح ادلى به لوكالة الانباء الكويتية (كونا) على هامش مشاركة دولة الكويت في الاجتماع العام 23 لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا (مينا فاتف) الذي بدأ في 23 من الشهر الجاري ويختتم اليوم.
وقال الصايغ الذي يتولى منصب نائب رئيس المجموعة ان "حرص دولة الكويت يأتي ايمانا منها بأهمية تضافر جهود دول المنطقة وتكامل دورها في مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب وتعزيز سبل الاستقرار المالي والمصرفي".
وأعرب عن عزم دولة الكويت بالتنسيق مع دولة الرئاسة قطر وسكرتارية المجموعة الارتقاء بجهود (مينا فاتف) وتعزيز دورها الاقليمي في هذا الاطار.
واشار الصايغ الى مشاركته في ترؤس اعمال فريق عمل التقييم المتبادل والذي عقد على هامش اعمال الاجتماع وهو معني بتهيئة دول المجموعة لعملية التقييم المتبادل باستخدام منهجية التقييم المعتمدة من مجموعة (مينا فاتف).
وأوضح الصايغ ان الفريق يعمل على دراسة افضل الممارسات المتاحة بهذا المجال وتذليل المعوقات التي قد تصاحب الجولة الثانية من عملية التقييم المتبادل.
وقال ان مشاركة دولة الكويت في اعمال هذا الفريق تأتي ايمانا منها بأهمية تكامل جهود دول منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب والارتقاء بأنظمتها المالية والمصرفية وفق افضل الممارسات والتطبيقات الدولية.
ويمثل دولة الكويت وهي عضو مؤسس لمجموعة (مينا فاتف) في فعاليات الاجتماع العام وفرق العمل التي تعقد على هامشه اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب.
ويشارك في الاجتماع الذي تستضيفه اللجنة الوطنية القطرية لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب عدد من الجهات الحكومية واعضاء اللجنة الوطنية وهي وحدة التحريات المالية الكويتية ووزارات المالية والخارجية والداخلية ووزارة التجارة والصناعة وبنك الكويت المركزي والادارة العامة للجمارك.
ويبحث الاجتماع عددا من البنود منها اول تقرير تقييم متبادل ضمن الجولة الاولى من عملية التقييم واستعراض اهم ما توصل اليه فريق خبراء التقييم واهم التوصيات التي تساعد على تحسين نظام المكافحة.
ويناقش الاجتماع ايضا عددا من تقارير المتابعة لبعض الدول الاعضاء التي تم تقييمها خلال السنوات الماضية للوقوف على مدى تطور مستوى انظمة مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب لديها اضافة الى ما توصلت اليه فرق العمل واللجان التي عقدت لقاءاتها على هامش الاجتماع العام سواء في اطار تعاون وحدات المعلومات المالية او في عمليات التقييم او المساعدة الفنية والتطبيقات.

إبرام مذكرة خدمات استشارية مع البنك الدولي
  • 11 أبريل 2016

صرح السيد/ طلال الصايغ رئيس وحدة التحريات المالية الكويتية ورئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب عن قيام الوحدة بإبرام مذكرة خدمات استشارية مع البنك الدولي ممثلة برئيس مكتب الكويت الدكتور/ فراس رعد لتنفيذ برنامج التقييم الوطني للمخاطر باستخدام حزمة متكاملة طورها البنك الدولي لقياس المخاطر المرتبطة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب.

صرح طلال الصايغ رئيس وحدة التحريات المالية الكويتية ورئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لوكالة الانباء الكويتية (كونا) عن قيام الوحدة بإبرام مذكرة خدمات استشارية مع البنك الدولي ممثلة برئيس مكتب الكويت الدكتور فراس رعد لتنفيذ برنامج التقييم الوطني للمخاطر باستخدام حزمة متكاملة طورها البنك الدولي لقياس المخاطر المرتبطة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وذلك انطلاقاً من سعي اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لمواكبة التطورات الدولية في هذا الشأن، وتنفيذاً لمحاور الاستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل (2016-2019) المعتمدة من قبل مجلس الوزراء الموقر وخاصة المحور المتمثل بتقييم المخاطر على المستوى الوطني.
وأكد الصايغ على أهمية هذا المشروع الحيوي والهام والذي سيساعد كافة الجهات المختصة بدولة الكويت والمعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على تحديد درجة المخاطر التي تكتنف الأنشطة الخاضعة لرقابتها ورصد نقاط الضعف الممكن استغلالها من غاسلي الأموال وممولي الإرهاب ووضع البرامج الكفيلة بمكافحتها من خلال التوجيه الأمثل للمصادر وبناء وتعزيز القدرات لديها .
وأعرب الصايغ عن سعادته لإبرام هذه المذكرة والتي تأتي في اطار سعي وحدة التحريات المالية الكويتية إلى تعزيز التعاون الوطني مع كافة أعضاء اللجنة الوطنية والمساهمة في بناء وتعزيز بناء القدرات والكوادر الوطنية المؤهلة لتنفيذ هذا المشروع الهام باستخدام أفضل الممارسات والتطبيقات المتاحة .
كما نوه الصايغ إلى أن برنامج التقييم الوطني للمخاطر يقوده فريق عمل وطني برئاسة وحدة التحريات المالية الكويتية وعضوية الجهات المعنية باللجنة الوطنية . وقد انطلقت مراحل تنفيذ هذا المشروع الاستراتيجي من خلال تنظيم ورشة عمل تمهيدية بالتعاون مع البنك الدولي وبمشاركة أعضاء فريق عمل التقييم الوطني للمخاطر في مركز التدريب التابع لوحدة التحريات المالية الكويتية، تمت خلالها مناقشة آليه تطبيق برنامج التقييم الوطني للمخاطر والمراحل القادمة للبرنامج والجدول الزمني للتنفيذ .
يذكر أن وحدة التحريات المالية الكويتية قد أنشأت بموجب أحكام القانون رقم (106) لسنة 2013 في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب كشخصية اعتبارية مستقلة وتعمل بوصفها الجهة المسئولة عن تلقي وتحليل وإحالة المعلومات المتعلقة بما يشتبه أن يكون عائدات متحصلة من جرائم غسل أموال مرتبطة أو لها علاقة بها أو يمكن استعمالها للقيام بعمليات غسل أموال أو تمويل إرهاب .
كما أناطت أحكام القرار الوزاري رقم (37) لسنة 2013 بإصدار اللائحة التنفيذية لإحكام القانون رقم 106/2013 (المنوه عنه) رئاسة اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لرئيس وحدة التحريات المالية الكويتية .

مجموعة (مينافاتف) توافق على طلب الكويت الخروج من عملية المتابعة العادية
  • 02 مايو 2015

أعلن رئيس وحدة التحريات المالية الكويتية ورئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب طلال الصايغ موافقة الاجتماع العام لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (مينافاتف) على طلب دولة الكويت الخروج من عملية المتابعة العادية إلى التحديث كل عامين.

أعلن رئيس وحدة التحريات المالية الكويتية ورئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب طلال الصايغ موافقة الاجتماع العام لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (مينافاتف) على طلب دولة الكويت الخروج من عملية المتابعة العادية إلى التحديث كل عامين.

وقال الصايغ لوكالة الانباء الكويتية (كونا) اليوم إن موافقة (مينافاتف) جاءت خلال الاجتماع العام الحادي والعشرين الذي عقد في العاصمة العمانية مسقط في الفترة بين 26 و30 أبريل الماضي مضيفا أن هذا القرار جاء تماشيا مع تقرير المتابعة الثالث الذي رفعته اللجنة الوطنية إلى الاجتماع العام.
وأوضح أن تقرير المتابعة الثالث المرفوع أبرز الجهود المبذولة من الجهات المعنية كافة في اللجنة الوطنية في سبيل تنفيذ الالتزامات المفروضة عليها بموجب القانون رقم (106/2013) بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ولائحته التنفيذية إضافة إلى ماتم تلافيه من أوجه قصور تضمنها تقرير التقييم المتبادل للكويت الذي أجراه صندوق النقد الدولي في وقت سابق.
وذكر أن موافقة مجموعة (مينافاتف) تعد إنجازا مهما يأتي استكمالا للجهود المبذولة من قبل وحدة التحريات المالية الكويتية وباقي أعضاء اللجنة الوطنية التي ساهمت في رفع اسم الكويت من قائمة المراجعة في شهر فبراير الماضي من قبل مجموعة العمل المالي (فاتف).
وبين الصايغ أنه استكمالا لجهود الكويت في دعم مجموعة (مينافاتف) وتعزيز معايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على الصعيد الإقليمي تمت تسمية الكويت رئيسا مشاركا لفريق التقييم المتبادل المنبثق عن مجموعة (مينافاتف).
وقال إن فريق التقييم المتبادل يقوم على وضع معايير ومنهجيات عمليات التقييم المتبادل فضلا عن وضع البرنامج الزمني لعمليات التقييم وتأهيل الخبراء على مستوى دول مجموعة (مينافاتف) لمباشرة جولة التقييم المتبادل وفق المعايير الجديدة الصادرة عن مجموعة (فاتف).
ولفت الصايغ إلى أن تلك المعايير تشكل تحديات جديدة في منهجيات تقييم الدول إذ أنها تعتمد على تقييم فاعلية النظم المطبقة ومدى اتساقها مع التشريعات القائمة.
وعن مشاركته في رئاسة فريق التقييم المتبادل أكد أنها تأتي إيمانا بضرورة تعزيز العمل المهني المشترك على الصعيد الاقليمي وأهمية حضور الكويت وإبراز دورها في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالتعاون مع دول المنطقة وتبادل الخبرات والمعلومات ذات العلاقة وإبراز فاعلية النظم المطبقة لمكافحة تلك الجرائم.
وكان الصايغ ترأس وفد الكويت المشارك في فعاليات اجتماع (مينافاتف) الذي ضم ممثلين عن وزارات المالية والخارجية والداخلية والشؤون الاجتماعية والعمل والنيابة العامة وبنك الكويت المركزي اضافة الى وحدة التحريات المالية الكويتية.
يذكر أن مجموعة العمل المالي (فاتف) هي الجهة التي تضع المعايير العالمية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في حين كانت الكويت عضوا مؤسسا في مجموعة (مينافاتف) وهي مجموعة ذات طبيعة طوعية وتعاونية مستقلة عن أي هيئة أو منظمة دولية تتعاون مع الهيئات الدولية الأخرى خصوصا مجموعة (فاتف) لتحقيق أهدافها.

لجنة مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب تعتمد الاستراتيجية الوطنية
  • 20 أبريل 2015

اعلن رئيس وحدة التحريات المالية الكويتية ورئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب طلال الصايغ اعتماد اللجنة الوطنية في اجتماعها اليوم للاستراتيجية الوطنية بشان مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب وتمويل انتشار اسلحة الدمار الشامل.

اعلن رئيس وحدة التحريات المالية الكويتية ورئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب طلال الصايغ اعتماد اللجنة الوطنية في اجتماعها اليوم للاستراتيجية الوطنية بشان مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب وتمويل انتشار اسلحة الدمار الشامل.

وقال الصايغ في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) ان هذه الاستراتيجية تمثل خريطة طريق ستنتهجها الجهات الممثلة باللجنة الوطنية لتطوير نظم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المطبقة لديهم خلال الأربعة اعوام المقبلة (2016 - 2019) تماشيا مع المهام والمسؤوليات الملقاة على عاتق كل جهة وفق ما تنص عليه الأحكام الواردة في القانون (106/2013) في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ولائحته التنفيذية.
وذكر ان هذه الاستراتيجية نتاج تحليل ودراسة متأنية قامت بها وحدة التحريات المالية الكويتية التي تتولى مهام أمانه سر اللجنة الوطنية بالتعاون مع كل أعضاء اللجنة وصندوق النقد الدولي.
واشار إلى أنه سيتم رفع هذه الاستراتيجية الى وزير المالية ووزير التجارة والصناعة بالوكالة أنس الصالح ليتسنى عرضها على مجلس الوزراء ومن ثم تبنيها كوثيقة وطنية لتعزيز جهود مكافحة هذه الظاهرة الآثمة.
واشاد الصايغ بالدعم الكبير الذي يقدمه الوزير الصالح في هذا الإطار وما نتج عنه من خطوات ملموسة في مجال تعزيز جهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب والتي تم على أثرها استبعاد دولة الكويت من قائمة المراجعة في فبراير الماضي وكذلك الاهتمام الكبير من أعضاء اللجنة الوطنية للارتقاء بالنظم القائمة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب المطبقة لدى الجهات التي يمثلونها.
وأكد الصايغ أن اعتماد اللجنة الوطنية لهذه الاستراتيجية الطموحة يأتي ترجمة لتوجيهات سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح بتحويل الكويت إلى مركز مالي مرموق مبينا ان التقدم المحرز في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية خلال الفترة المقبلة سينعكس في تحقيق ثلاثة اهداف.
وقال ان اول هذه الاهداف يتمثل في ضبط متحصلات الجرائم ووسائلها والقيام بتجميدها ومصادرتها في حين يتمثل الهدف الثاني بقيام المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة باعتماد ممارسات سليمة وفعالة تحول دون استغلالها للقيام بأنشطة غسل الأموال أو تمويل الإرهاب فضلا عن وجود مراقبين ومفتشين لدى الجهات الرقابية يتمتعون بالمعرفة والمهارات اللازمة للقيام بالرقابة والإشراف على المؤسسات الخاضعة للرقابة.
واضاف ان الهدف الثالث المرجو تحقيقه يتمثل في التعاون بين هيئات انفاذ القانون من أجل حماية دولة الكويت والشعب الكويتي واتخاذ التدابير الفعالة عند الضرورة.
واعرب الصايغ عن ثقته بأن تطبيق الاستراتيجية الوطنية سيكفل الارتقاء بنظم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المعمول بها في دولة الكويت وسيعمل على تعزيز فاعلية الجهود المبذولة على مستوى أعضاء اللجنة الوطنية في الحد من آثار هذه الجريمة المدمرة اضافة الى مساهمته بشكل إيجابي في استعداد الكويت بوقت كاف لعملية التقييم المتبادل الذي سيتم في مجال مكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب والمتوقع إجراؤها في عام 2019.