Kuwait Financial Investigations Unit

تهنئ وحدة التحريات المالية الكويتية ، واللجنة الوطنية لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب تزكية سمو الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح حفظه الله ولياً للعهد من حضرة صاحب السمو امير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح سائلين الله عز وجل له التوفيق والسداد || أخبار الوحدة: توقيع مذكرة التفاهم مع خليـة معالجـة الاستعلام المالي (CTRF) التابعة للجمهوريـة الجزائريـة الديمقراطية الشعبيـة . || أخبار الوحدة وأخبار اللجنة الوطنية : الاجتماع الأول لوحدات التحريات المالية بدول مجلس التعاون الخليجي . || أخبار اللجنة الوطنية: اختتام أعمال الاجتماع العام الثامن والثلاثون لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا MENAFATF || أخبار الوحدة : مشاركـة وحدة التحريات الماليـة الكويتيـة في الملتقى العربي لهيئات مكافحـة الفسـاد ووحدات التحريات الماليـة في الريـاض . || أخبار اللجنة الوطنية : مشاركة اللجنة الوطنية في الاجتماع العام السابع والثلاثون لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

الدورات التدريبية لموظفي الوحدة وبعض الجهات الأخرى لسنة 2023/2022
  • 01 أبريل 2022

الدورات التدريبية لموظفي الوحدة وبعض الجهات الأخرى لسنة 2023/2022

م

اسم البرنامج

التاريخ

الجهة المنظمة

مكان الإنعقاد

1

أدوات تقييم المخاطر الوطنية: أدوات جديدة لمخاطر محددة

9/5/2022 – 11/5/2022

صندوق النقد الدولي

عبر منصات الاجتماعات الإفتراضية - الكويت

2

تقنيات التحقيق من أجل استخدام أمثل للمعلومات المصرفية – برنامج متخصص

16/5/2022 – 25/5/2022

الأكاديمية الدولية للتحقيق في الجرائم الضريبية التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي

عبر منصات الاجتماعات الإفتراضية - الكويت

3

الدورة التدريبية عن بعد حول المعايير الدولية الصادرة عن مجموعة العمل المالي والموجهة لدول منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا

22/5/2022 – 2/6/2022

فاتف بالتعاون مع مينافاتف

عبر منصات الاجتماعات الإفتراضية - الكويت

4

مكافحة غسيل الأموال: الاتجاهات الحالية والملاحقات القضائية والتحديات حول الأصول المشفرة

23/5/2022 – 1/6/2022

الأكاديمية الدولية للتحقيق في الجرائم الضريبية التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية - منطقة آسيا والمحيط الهادئ

عبر منصات الاجتماعات الإفتراضية - الكويت

5

غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

23/5/2022

وحدة التحريات المالية الكويتية – السفارة الأمريكية

مقر الوحدة - الكويت

6

الورشة التعريفية للجهات الحكومية بشأن قانون حق الاطلاع على المعلومات

30/5/2022

ديوان الخدمة المدنية – الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة)

الكويت

7

 ورش عمل أساسيات الأمن السيبراني للموظفين

14/6/2022

الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات

الكويت

8

 ورش عمل أساسيات الأمن السيبراني للإشرافيين

21/6/2022

الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات

الكويت

9

الورشة التعريفية بالعقد الجماعي الجديد لاستئجار برامج ورخص مايكروسوفت للجهات الحكومية

29/8/2022

الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات

عبر منصات الاجتماعات الإفتراضية - الكويت

10

الإشراف على الأصول الإفتراضية والتحقيق فيها

6/9/2022

فاتف

بالتعاون مع مينافاتف

عبر منصات الاجتماعات الإفتراضية - الكويت

11

نظام تقييم الأداء

14/9/2022

ديوان الخدمة المدنية

الكويت

12

الدورة التدريبية عن بعد حول المعايير الدولية الصادرة عن مجموعة العمل المالي والموجهة لدول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

26/9/2022 -  29/9/2022 2/10/2022 – 6/10/2022

فاتف

بالتعاون مع مينافاتف

عبر منصات الاجتماعات الإفتراضية - الكويت

13

برنامج منهجية العمل بوحدات محاسبة الأصول، (شرح المفاهيم والتعاميم والتعليمات والاختصاصات)

2/10/2022 – 6/10/2022

فاتف

بالتعاون مع مينافاتف

الكويت

14

البرنامج التدريبي (نظام انهاء الخدمة/ نظام مكافأة نهاية الخدمة)

3/10/2022

ديوان الخدمة المدنية

الكويت

15

دورة إدارة التحقيقات المالية (مستوى متوسط)

3/10/2022 – 14/10/2022

اللجنة الوطنية بالتعاون مع أكاديمية منظمة التعاون الغقتصادي والتنمية للتحقيق في الضرائب والجترئم المالية

عبر منصات الاجتماعات الإفتراضية - الكويت

16

ورشة عمل (نظام حساب وصرف الرواتب/ نظام الاستقطاعات الآلية/ نظام تحليل الميزاينة)

5/10/2022

ديوان الخدمة المدنية

الكويت

17

ورشة عمل للجهات والهيئات الحكومية للتعريف بالتعميم رقم (7) لسنة 2020

11/10/2022

ديوان الخدمة المدنية

الكويت

18

ورشة عمل (نظام أمن وسرية المعلومات/ نظام دعم المستفيدين)

17/10/2022

ديوان الخدمة المدنية

الكويت

19

تنظيم العهد وجرد الأصول غير المتداولة المالية

7/11/2022

وزارة المالية

الكويت

20

تصنيف وحماية البيانات

10/11/2022

الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات

الكويت

21

ورشة عمل (نظام التعيين/ نظام التوظيف المركزي)

14/11/2022

ديوان الخدمة المدنية

الكويت

22

ورشة عمل (نظام الاستحقاقات / نظام موسوعة تشريعات الخدمة المدنية)

23/11/2022

ديوان الخدمة المدنية

الكويت

23

حماية البيئات السحابية

28/11/2022

الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات

الكويت

24

الدورة التحضيرية الأولى لتهيئة المقيمين المرشحين من دول مجلس التعاون

28/11/2022 – 30/11/2022

الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية

الإمارات العربية المتحدة

25

إدارة الأزمات والمخاطر (الواقع والتحديات)

4/12/2022 – 8/12/2022

ديوان الخدمة المدنية

الكويت

26

ورشة عمل (الموقع الرسمي - البورتال)

5/12/2022

ديوان الخدمة المدنية

الكويت

27

الأمن السيبراني لتقينة 5G

5/12/2022

الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات

الكويت

28

ورشة عمل (نظام تقييم الاداء)

7/12/2022

ديوان الخدمة المدنية

الكويت

29

المراقبة والابلاغ عن المعاملات المشبوهة: التقنيات الجديدة واعقوبات لعدم الامتثال الفني

11/12/2022 – 15/12/2022

الإدارة العامة للتحريات المالية بالمملكة العربية السعودية

الرياض – المملكة العربية السعودية

30

فك شفرة ومحاربة فيروس الفدية

12/12/2022

الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات

الكويت

31

مستجدات نظام الخدمة المدنية

18/12/2022 – 22/12/2022

ديوان الخدمة المدنية

الكويت

32

حماية التحول الرقمي

19/12/2022

الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات

الكويت

33

ورشة عمل (نظام حساب وصرف الرواتب/ نظام الاستقطاعات الآلية/ نظام تحليل الميزاينة)

21/12/2022

ديوان الخدمة المدنية

الكويت

34

مهارات السكرتارية المحترفة الإدارة المكتبية

25/12/2022 – 29/12/2022

ديوان الخدمة المدنية

الكويت

35

وضع خارطة طريق الأمن السيبراني

26/12/2022

الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات

الكويت

36

أتمتة إجراءات العمل المؤسسية بدون برمجة

28/12/2022

الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات

الكويت

37

تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد (الفئة الوسطى)

8/1/2023 – 12/1/2023

ديوان الخدمة المدنية

الكويت

38

تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد (فئة الإشرافيين)

15/1/2023 – 19/1/2023

ديوان الخدمة المدنية

الكويت

39

مهارات توظيف وسائل التواصل الاجتماعي في العلاقات العامة

8/1/2023 – 12/1/2023

ديوان الخدمة المدنية

الكويت

40

منتدى وحدات المعلومات المالية (مينافاتف)

11/11/2021

مجموعة مينافاتف

عبر منصات الاجتماعات الإفتراضية (ZOOM) - الكويت

41

اجتماع تنسيقي لفريق مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بدول المجلس لمناقشة أهم المسائل التي سيتم مناقشتها خلال الاجتماع العام الثالث والثلاثين لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (مينافاتف)

14/11/2021

مجلس التعاون لدول الخليج العربية

عبر منصات الاجتماعات الإفتراضية (ZOOM) - الكويت

42

ندوة بشأن أجهزة الجدار الناري للشبكات

16/11/2021

الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات

عبر منصات الاجتماعات الإفتراضية (TEAMS) - الكويت

43

الاجتماع العام (33) لمجموعة مينافاتف

16/11/2021 -

17/11/2021

مجموعة مينافاتف

عبر منصات الاجتماعات الإفتراضية (ZOOM) - الكويت

44

اجتماع - ضوابط تسجيل المكلفين لأداء الخدمة الوطنية العسكرية

15/11/2021

ديوان الخدمة المدنية

وزارة الدفاع

45

مؤتمر أنماط وتهديدات تمويل الإرهاب وتطبيق القرار رقم (2462) (2019)

18/11/2021

مجموعة مينافاتف /الأمم المتحدة

عبر منصات الاجتماعات الإفتراضية (ZOOM) - الكويت

46

جلسة نقاشية - التحليل الاستراتيجي والتشغيل - التعاون الدولي

06/12/2021

أر أر/ مجموعة إيجمونت

عبر منصات الاجتماعات الإفتراضية (ZOOM) - الكويت

47

دورة تدريب المدربين لمعايير مجموعة العمل المالي (فاتف)

6/12/2021 -

17/12/2021

مجموعة فاتف

عبر منصات الاجتماعات الإفتراضية (ZOOM) - الكويت

48

مؤتمر مجموعة العمل المالي حول التمركز والاتجاهات

07/12/2021

مجموعة فاتف

عبر منصات الاجتماعات الإفتراضية (ZOOM) - الكويت

49

دورة تدريبية للإخلاء في حال الطوارئ

08/12/2021

شركة الحمراء العقارية

برج الحمراء

( شرق ) - الكويت

50

ورشة توعوية - مدونة السلوك الوظيفي

14/12/2021

الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) - ديوان الخدمة المدنية

مبنى الهيئة العامة لمكافحة الفساد (الشامية) - الكويت

51

ندوة بشأن تقييم مخاطر تمويل أسلحة الدمار الشامل والتخفيف منها

16/12/2021

مجموعة فاتف

عبر منصات الاجتماعات الإفتراضية (ZOOM) - الكويت

52

لقاء دوري - قرارات مجلس الخدمة المدنية أرقام (6، 7، 8، 9/2011) بشأن الإجازات الخاصة، وتعميم الديوان (3/2016) بشأن الأحكام الوظيفية التي تضمنها القانون (21/2015) في شأن حقوق الطفل

13/1/2022

ديوان الخدمة المدنية

عبر منصات الاجتماعات الإفتراضية (TEAMS) - الكويت

53

لقاء دوري - ضبط نمو الهياكل التنظيمية بالوزارات والإدارات الحكومية والهيئات المؤسسات العامة وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم (666/2001)، وتعميم ديوان الخدمة المدنية رقم (15/2001)

03/2/2022

ديوان الخدمة المدنية

عبر منصات الاجتماعات الإفتراضية (TEAMS) - الكويت

54

استيعاب مخاطر الفساد لتعزيز عمليات المنع والاكتشاف

7/2/2022 -

10/2/2022

اللجنة الوطنية

عبر منصات الاجتماعات الإفتراضية (TEAMS) - الكويت

55

ورشة عمل حول العقوبات المستهدفة ذات الصلة بتمويل الإرهاب وتمويل الانتشار واستخدام الأصول الافتراضية

16/2/2022 -

17/2/2022

مجلس التعاون لدول الخليج العربية

دبي - الإمارات العربية المتحدة

56

الاجتماع التاسع عشر لفريق عمل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بدول مجلس التعاون الخليجي

20/2/2022

مجلس التعاون لدول الخليج العربية

عبر منصات الاجتماعات الإفتراضية (WEBEX) - الكويت

57

البرنامج التدريبي لقيادة التخطيط الاستراتيجي في القطاع العام

20/2/2022 -

24/2/2022

المنظمة العربية للتنمية الإدارية - جامعة الدول العربية

القاهرة - جمهورية مصر العربية

58

لقاء دوري - التنظيم الإداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها وفقاً للمرسوم بالقانون رقم (116/1992)

10/3/2022

ديوان الخدمة المدنية

عبر منصات الاجتماعات الإفتراضية (TEAMS) - الكويت

59

المؤتمر الإقليمي (غسل الأموال في القرن ال 21)

13/3/2022 -

15/3/2022

مكتب المساعدة والتدريب لتطوير الادعاء العام في الخارج التابع لوزارة العدل الأمريكية في سفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى دولة الكويت

المنامة - مملكة البحرين

60

ITIL Foundation

20/3/2022 -

24/3/2022

الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات

عبر منصات الاجتماعات الإفتراضية (TEAMS) - الكويت

61

Council Certified Ethical Hackers - CEH

20/3/2022 -

31/3/2022

الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات

عبر منصات الاجتماعات الإفتراضية (TEAMS) - الكويت

62

المؤتمر الإقليمي بخصوص «تعزيز التعاون القضائي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا»

22/3/2022 -

24/3/2022

الإتحاد الأوروبي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالتعاون مع مركز سيراكوزا للعدالة الجنائية وحقوق الإنسان

المنامة - مملكة البحرين

63

Design Thinking

27/3/2022 -

29/3/2022

الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات

عبر منصات الاجتماعات الإفتراضية (TEAMS) - الكويت

الدورات التدريبية لموظفي الوحدة وبعض الجهات الأخرى لسنة 2021/2022
  • 01 أبريل 2021

الدورات التدريبية لموظفي الوحدة وبعض الجهات الأخرى لسنة 2021/2022

م

اسم البرنامج

التاريخ

الجهة المنظمة

مكان الإنعقاد

1

تمويل الإرهاب من خلال الأصول الافتراضية

6/4/2021

مجموعة مينافاتف

عبر منصات الاجتماعات الإفتراضية (ZOOM) - الكويت

2

التوعية بأمن المعلومات

7/4/2021

26/10/2021

الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات

عبر رابط لبرنامج التدريب الإلكتروني

3

تدريب على أنظمة FortiGate الأمنية

13/4/2021

الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات

عبر رابط لبرنامج التدريب الإلكتروني

4

تطور الأمن السيبراني

13/4/2021

27/10/2021

الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات

عبر رابط لبرنامج التدريب الإلكتروني

5

مشروع غسل الأموال الناتج عن جريمتي الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين

5/5/2021

مجموعة مينافاتف

عبر منصات الاجتماعات الإفتراضية (ZOOM) - الكويت

6

اجتماعات فرق العمل (مينافاتف)

30/5/2021-31/5/2021

مجموعة مينافاتف

عبر منصات الاجتماعات الإفتراضية (ZOOM) - الكويت

7

الاجتماع العام (32) لمجموعة مينافاتف

6/6/2021 -

8/6/2021

مجموعة مينافاتف

عبر منصات الاجتماعات الإفتراضية (ZOOM) - الكويت

8

العملات الافتراضية وغسل الأموال

8/6/2021

الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة)

عبر منصات الاجتماعات الإفتراضية (ZOOM) - الكويت

9

الاجتماع السابع عشر لفريق عمل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بدول مجلس التعاون الخليجي

13/6/2021

مجلس التعاون لدول الخليج العربية

عبر منصات الاجتماعات الإفتراضية (WEBEX) - الكويت

10

المحاسبة الجنائية وتحليل اقرارات الذمة المالية

15/6/2021

الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة)

عبر منصات الاجتماعات الإفتراضية (ZOOM) - الكويت

11

الحجز على الأصول ومصادرتها

22/6/2021

الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة)

عبر منصات الاجتماعات الإفتراضية (ZOOM) - الكويت

12

تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد (اتفاقية ميرديا)، استعراض آلية مراجعة تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد

22/06/2022

مجموعة مينافاتف

عبر منصات الاجتماعات الإفتراضية (ZOOM) - الكويت

13

تطبيق التدابير الإدارية في سياق مكافحة الإرهاب وفي إطار سيادة القانون

24/6/2021-15/7/2021

لجنة تنفيذ قرارات مجلس الأمن بشأن مكافحة الإرهاب ومنع انتشار أسلحة الدمار الشامل

عبر منصات الاجتماعات الإفتراضية (ZOOM) - الكويت

14

المؤتمر الجانبي لمكافحة تمويل الإرهاب ما بعد جائحة كوفيد 19

25/6/2021

مجموعة مينافاتف / الأمم المتحدة

عبر منصات الاجتماعات الإفتراضية (WEBEX) - الكويت

15

المعايير الدولية الصادرة عن مجموعة العمل المالي (FATF)

27/6/2021-8/7/2021

مجموعة فاتف

عبر منصات الاجتماعات الإفتراضية (ZOOM) - الكويت

16

بناء القدرات والخبرات بشأن قضايا تمويل الإرهاب

29/6/2021

لجنة تنفيذ قرارات مجلس الأمن بشأن مكافحة الإرهاب ومنع انتشار أسلحة الدمار الشامل

عبر منصات الاجتماعات الإفتراضية (ZOOM) - الكويت

17

تدابير مكافحة غسل الأموال المذكورة في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد

29/06/2021

مجموعة مينافاتف

عبر منصات الاجتماعات الإفتراضية (ZOOM) - الكويت

18

الحصول على الأدلة من الدول الأخرى

29/06/2021

الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة)

عبر منصات الاجتماعات الإفتراضية (ZOOM) - الكويت

19

منح صلاحيات على النظام المتكامل

16/08/2021

ديوان الخدمة المدنية

مبنى ديوان الخدمة المدنية - (شرق) الكويت

20

قنوات استراد الاصول

16/08/2021

مجموعة مينافاتف

عبر منصات الاجتماعات الإفتراضية (ZOOM) - الكويت

21

مقدمة حول المنهج القائم على المخاطر في الرقابة والاشراف وعرض الأساسيات العامة حول الالتزام بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لقطاع الأعمال والمهن غير المالية المحددة

25/08/2021

مجموعة مينافاتف

عبر منصات الاجتماعات الإفتراضية (ZOOM) - الكويت

22

عرض الدليل الاسترشادي حول المنهج القائم على المخاطر في الرقابة والاشراف لقطاع الأعمال والمهن غير المالية المحددة

26/08/2021

مجموعة مينافاتف

عبر منصات الاجتماعات الإفتراضية (ZOOM) - الكويت

23

كيفية إعداد إطار فعال للمنهج القائم على المخاطر في الرقابة والاشراف لقطاع الأعمال والمهن غير المالية المحددة

01/09/2021

مجموعة مينافاتف

عبر منصات الاجتماعات الإفتراضية (ZOOM) - الكويت

24

كيفية تطوير خارطة إقليمية لقطاع الأعمال والمهن غير المالية المحددة

02/09/2021

مجموعة مينافاتف

عبر منصات الاجتماعات الإفتراضية (ZOOM) - الكويت

25

إدارة البريد الالكتروني باستخدام Outlook

12/9/2021 -

13/9/2021

22/9/2021 -

23/9/2021

الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات

عبر منصات الاجتماعات الإفتراضية (TEAMS) - الكويت

26

التقنيات الأمنية في بيئة مايكروسوفت السحابية AZ-500

20/9/2021 -

23/9/2021

الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات

عبر منصات الاجتماعات الإفتراضية (TEAMS) - الكويت

27

إدارة البيانات والمهام الحسابية باستخدام Excel

26/9/2021 -

27/9/2021

الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات

عبر منصات الاجتماعات الإفتراضية (ZOOM) - الكويت

28

مهارات العرض والتقديم باستخدام Power Point

29/9/2021 -

30/9/2021

الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات

عبر منصات الاجتماعات الإفتراضية (TEAMS) - الكويت

29

الإبداع في تحليل وعرض البيانات باستخدام Power BI

3/10/2021 -

4/10/2021

الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات

عبر منصات الاجتماعات الإفتراضية (TEAMS) - الكويت

30

التحقيق في جرائم تمويل الإرهاب - أهمية التحقيق المالي الموازي

3/10/2021 -

5/10/2021

مجموعة مينافاتف

عبر منصات الاجتماعات الإفتراضية (ZOOM) - الكويت

31

الاجتماع الثامن عشر لفريق عمل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بدول مجلس التعاون الخليجي

10/10/2021

مجلس التعاون لدول الخليج العربية

عبر منصات الاجتماعات الإفتراضية (WEBEX) - الكويت

32

اجتماعات فرق عمل مجموعة العمل المالي

11/10/2021 -

15/10/2021

مجموعة فاتف

عبر منصات الاجتماعات الإفتراضية (ZOOM) - الكويت

33

تحسين جودة تقارير المعاملات المشبوهة

26/10/2021 -

27/10/2021

مجموعة مينافاتف

عبر منصات الاجتماعات الإفتراضية (WEBEX) - الكويت

34

محاربة عمليات التمويل غير المشروع في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

30/10/2021 -

1/11/2021

وزارة الخارجية

عبر منصات الاجتماعات الإفتراضية (ZOOM) - الكويت

35

ندوة بشأن أنظمة الحماية - Cortex XDR UTD

2/11/2021

الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات

عبر منصات الاجتماعات الإفتراضية (TEAMS) - الكويت

36

تقنيات التحليل المالي

2/11/2021 -

3/11/2021

مجموعة مينافاتف

عبر منصات الاجتماعات الإفتراضية (ZOOM) - الكويت

37

اجتماع فريق عمل التقييم المتبادل (مينافاتف)

7/11/2021 -

8/11/2021

مجموعة مينافاتف

عبر منصات الاجتماعات الإفتراضية (ZOOM) - الكويت

38

اجتماع فريق عمل المساعدات الفنية والتطبيقات (مينافاتف)

9/11/2021

مجموعة مينافاتف

عبر منصات الاجتماعات الإفتراضية (ZOOM) - الكويت

39

اجتماع لجنة المخاطر (مينافاتف)

10/11/2021

مجموعة مينافاتف

عبر منصات الاجتماعات الإفتراضية (ZOOM) - الكويت

40

منتدى وحدات المعلومات المالية (مينافاتف)

11/11/2021

مجموعة مينافاتف

عبر منصات الاجتماعات الإفتراضية (ZOOM) - الكويت

41

اجتماع تنسيقي لفريق مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بدول المجلس لمناقشة أهم المسائل التي سيتم مناقشتها خلال الاجتماع العام الثالث والثلاثين لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (مينافاتف)

14/11/2021

مجلس التعاون لدول الخليج العربية

عبر منصات الاجتماعات الإفتراضية (ZOOM) - الكويت

42

ندوة بشأن أجهزة الجدار الناري للشبكات

16/11/2021

الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات

عبر منصات الاجتماعات الإفتراضية (TEAMS) - الكويت

43

الاجتماع العام (33) لمجموعة مينافاتف

16/11/2021 -

17/11/2021

مجموعة مينافاتف

عبر منصات الاجتماعات الإفتراضية (ZOOM) - الكويت

44

اجتماع - ضوابط تسجيل المكلفين لأداء الخدمة الوطنية العسكرية

15/11/2021

ديوان الخدمة المدنية

وزارة الدفاع

45

مؤتمر أنماط وتهديدات تمويل الإرهاب وتطبيق القرار رقم (2462) (2019)

18/11/2021

مجموعة مينافاتف /الأمم المتحدة

عبر منصات الاجتماعات الإفتراضية (ZOOM) - الكويت

46

جلسة نقاشية - التحليل الاستراتيجي والتشغيل - التعاون الدولي

06/12/2021

أر أر/ مجموعة إيجمونت

عبر منصات الاجتماعات الإفتراضية (ZOOM) - الكويت

47

دورة تدريب المدربين لمعايير مجموعة العمل المالي (فاتف)

6/12/2021 -

17/12/2021

مجموعة فاتف

عبر منصات الاجتماعات الإفتراضية (ZOOM) - الكويت

48

مؤتمر مجموعة العمل المالي حول التمركز والاتجاهات

07/12/2021

مجموعة فاتف

عبر منصات الاجتماعات الإفتراضية (ZOOM) - الكويت

49

دورة تدريبية للإخلاء في حال الطوارئ

08/12/2021

شركة الحمراء العقارية

برج الحمراء

( شرق ) - الكويت

50

ورشة توعوية - مدونة السلوك الوظيفي

14/12/2021

الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) - ديوان الخدمة المدنية

مبنى الهيئة العامة لمكافحة الفساد (الشامية) - الكويت

51

ندوة بشأن تقييم مخاطر تمويل أسلحة الدمار الشامل والتخفيف منها

16/12/2021

مجموعة فاتف

عبر منصات الاجتماعات الإفتراضية (ZOOM) - الكويت

52

لقاء دوري - قرارات مجلس الخدمة المدنية أرقام (6، 7، 8، 9/2011) بشأن الإجازات الخاصة، وتعميم الديوان (3/2016) بشأن الأحكام الوظيفية التي تضمنها القانون (21/2015) في شأن حقوق الطفل

13/1/2022

ديوان الخدمة المدنية

عبر منصات الاجتماعات الإفتراضية (TEAMS) - الكويت

53

لقاء دوري - ضبط نمو الهياكل التنظيمية بالوزارات والإدارات الحكومية والهيئات المؤسسات العامة وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم (666/2001)، وتعميم ديوان الخدمة المدنية رقم (15/2001)

03/2/2022

ديوان الخدمة المدنية

عبر منصات الاجتماعات الإفتراضية (TEAMS) - الكويت

54

استيعاب مخاطر الفساد لتعزيز عمليات المنع والاكتشاف

7/2/2022 -

10/2/2022

اللجنة الوطنية

عبر منصات الاجتماعات الإفتراضية (TEAMS) - الكويت

55

ورشة عمل حول العقوبات المستهدفة ذات الصلة بتمويل الإرهاب وتمويل الانتشار واستخدام الأصول الافتراضية

16/2/2022 -

17/2/2022

مجلس التعاون لدول الخليج العربية

دبي - الإمارات العربية المتحدة

56

الاجتماع التاسع عشر لفريق عمل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بدول مجلس التعاون الخليجي

20/2/2022

مجلس التعاون لدول الخليج العربية

عبر منصات الاجتماعات الإفتراضية (WEBEX) - الكويت

57

البرنامج التدريبي لقيادة التخطيط الاستراتيجي في القطاع العام

20/2/2022 -

24/2/2022

المنظمة العربية للتنمية الإدارية - جامعة الدول العربية

القاهرة - جمهورية مصر العربية

58

لقاء دوري - التنظيم الإداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها وفقاً للمرسوم بالقانون رقم (116/1992)

10/3/2022

ديوان الخدمة المدنية

عبر منصات الاجتماعات الإفتراضية (TEAMS) - الكويت

59

المؤتمر الإقليمي (غسل الأموال في القرن ال 21)

13/3/2022 -

15/3/2022

مكتب المساعدة والتدريب لتطوير الادعاء العام في الخارج التابع لوزارة العدل الأمريكية في سفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى دولة الكويت

المنامة - مملكة البحرين

60

ITIL Foundation

20/3/2022 -

24/3/2022

الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات

عبر منصات الاجتماعات الإفتراضية (TEAMS) - الكويت

61

Council Certified Ethical Hackers - CEH

20/3/2022 -

31/3/2022

الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات

عبر منصات الاجتماعات الإفتراضية (TEAMS) - الكويت

62

المؤتمر الإقليمي بخصوص «تعزيز التعاون القضائي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا»

22/3/2022 -

24/3/2022

الإتحاد الأوروبي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالتعاون مع مركز سيراكوزا للعدالة الجنائية وحقوق الإنسان

المنامة - مملكة البحرين

63

Design Thinking

27/3/2022 -

29/3/2022

الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات

عبر منصات الاجتماعات الإفتراضية (TEAMS) - الكويت

الدورات التدريبية لموظفي الوحدة وبعض الجهات الأخرى لسنة 2020/2021
  • 01 أبريل 2020

دورات التدريبية لموظفي الوحدة وبعض الجهات الأخرى لسنة 2020/2021

م

اسم البرنامج

التاريخ

الجهة المنظمة

مكان الإنعقاد

1

مبادرة تطوير القدرات في مجال الحوسبة السحابية بتعاون مشترك مع شركة أمازون (AWS)

9/9/2020 - 17/12/2020

الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات

عبر منصات الاجتماعات الافتراضية (WEBEX) - الكويت

2

الاجتماع العام (31) لمجموعة مينافاتف

8/11/2020 - 19/11/2020

مجموعة مينافاتف

عبر منصات الاجتماعات الافتراضية (ZOOM) - الكويت

3

ورشة عمل حول فهم جرائم غسل الأموال

23/11/2020 - 24/11/2020

سفارة الولايات المتحدة الأمريكية - وزارة العدل الأمريكية

عبر منصات الاجتماعات الافتراضية (ZOOM) - الكويت

4

ورشة عمل حول الفساد وجرائم غسل الأموال وأساليب التحقيقات

7/12/2020 - 8/12/2020

الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة)

عبر منصات الاجتماعات الافتراضية (ZOOM) - الكويت

5

ورشة العمل الأولى لفريق عمل التقييم الوطني للمخاطر

19/1/2021

اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

مركز التدريب التابع لوحدة التحريات المالية الكويتية - الكويت

6

ورشة عمل حول إعداد دولة الكويت لعملية التقييم المتبادل

25/1/2021 - 28/1/2021

مجموعة فاتف

عبر منصات الاجتماعات الافتراضية (ZOOM) - الكويت

7

جلسة تعريفية حول فهم عقوبات الأمم المتحدة لمكافحة تمويل الإرهاب المتعلقة بالقرارين 1267 و 2462

8/3/2021

مجموعة مينافاتف

عبر منصات الاجتماعات الافتراضية (ZOOM) - الكويت

8

ورشة عمل حول تشجيع وحماية المبلغين عن الفساد في القطاع الخاص

10/3/2021

الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة)

عبر منصات الاجتماعات الافتراضية (TEAMS) - الكويت

9

جلسة تعريفية حول متطلبات مكافحة تمويل الإرهاب وفق قرار مجلس الأمن رقم 2462 وحالة تنفيذ قرار مجلس الأمن 1373 من قبل الدول الأعضاء في مجموعة العمل المالي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا

16/3/2021

مجموعة مينافاتف

عبر منصات الاجتماعات الافتراضية (ZOOM) - الكويت

10

ندوة حول قانون حق الإطلاع على المعلومات

23/3/2021 - 24/3/2021

الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة)

عبر منصات الاجتماعات الإفتراضية (ZOOM) - الكويت

11

ورشة عمل حول قواعد اعرف عميلك الإلكترونية وإلحاق العملاء عن بعد

24/3/2021 - 25/3/2021

صندوق النقد الدولي

عبر منصات الاجتماعات الإفتراضية (ZOOM) - الكويت

الدورات التدريبية لموظفي الوحدة وبعض الجهات الأخرى لسنة 2019/2020
  • 01 أبريل 2019

الدورات التدريبية لموظفي الوحدة وبعض الجهات الأخرى لسنة 2019/2020

م

اسم البرنامج

التاريخ

الجهة المنظمة

مكان الإنعقاد

1

ورشة عمل الممارسات الأفضل خلال التحقيقات السيبرانية

15/4/2019-17/4/2019

مكتب المتابعة والتدريب لتطوير الادعاء العام التابع لوزارة العدل الأمريكية بالتعاون مع الهيئة العامة للإتصالات وتقنية المعلومات

الكويت

2

دورة الشركات المنشأة لأغراض خاصة والأدوات المالية

21/4/2019-23/4/2019

مجموعة إيجمونت

الرياض - المملكة العربية السعودية

3

ورشة عمل مخاطر استغلال المنظمات غير الهادفة للربح في عمليات تمويل الإرهاب والرفع من قدرات وفعالية الجهات الرقابية المعنية

8/7/2019-10/7/2019

مجموعة مينافاتف

الدوحة - قطر

4

ورشة عمل مشتركة للتطبيقات وبناء القدرات في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

30/7/2019-2/8/2019

مجموعة مينافاتف

القاهرة - جمهورية مصر العربية

5

مؤتمر الأمن السيبراني

24/8/2019-25/8/2019

شركة نفط الكويت

الكويت

6

ورشة عمل مشتركة لإعداد وتأهيل المقيمين لإجراءات عملية التقييم المتبادل

2/9/2019-6/9/2019

مجموعة فاتف

باندونغ - أندونيسيا

7

ندوة النساء والأطفال في مناطق النزاع

15/9/2019

وزارة الخارجية

الكويت

8

دورة المهارات القيادية لقادة المستقبل

15/9/2019-16/9/2019

معهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث

الكويت

9

دورة الهيكل التنظيمي والوصف الوظيفي لإختصاصات الوحدات المالية في القطاع المالي

29/9/2019-30/9/2019

وزارة المالية

الكويت

10

دورة محاسبة المخازن في نظام إدارة المخزون - نظم GFMIS

6/10/2019

وزارة المالية

الكويت

11

دورة تقييم إجراءات الرقابة الداخلية المرتبطة بالعمليات التي تتم في الإدارة المالية

6/10/2019-10/10/2019

وزارة المالية

الكويت

12

دورة شئون المخازن في نظام إدارة المخزون - نظم GFMIS

7/10/2019-10/10/2019

وزارة المالية

الكويت

13

دورة دور الإشرافيين في نظام المشتريات والعقود - نظم GFMIS

13/10/2019-14/10/2019

وزارة المالية

الكويت

14

دورة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب: التوجهات الحالية والاستجابة الفعالة للقطاع المالي

14/10/2019-16/10/2019

السفارة الأمريكية

الكويت

15

دورة التصرف بالمواد الخارجة عن نطاق الاستخدام في نظام إدارة المخزون - نظم GFMIS

20/10/2019-21/10/2019

وزارة المالية

الكويت

16

دورة أولويات مشروع الميزانية في وزارة المالية

24/10/2019

وزارة المالية

الكويت

17

ورشة عمل حول فهم وتطبيق التوصيات الصادرة عن مجموعة فاتف في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

28/10/2019-1/11/2019

مجموعة فاتف

بوسان - جمهورية كوريا الجنوبية

18

مؤتمر منع تمويل الإرهاب

7/11/2019-8/11/2019

وزارة الشئون الداخلية الأسترالية

ملبورن - أستراليا

19

دورة نماذج المخالفات التي ترصدها الجهات الرقابية على الجهات الحكومية

10/11/2019-12/11/2019

وزارة المالية

الكويت

20

القمة الوطنية حول مكافحة تمويل الإرهاب والعقوبات

17/11/2019-18/11/2019

مجموعة إيجمونت

أبوظبي - الإمارات العربية المتحدة

21

ورشة العمل الإقليمية حول العملات والأصول الافتراضية

7/12/2019-9/12/2019

مجموعة مينافاتف

تونس - الجمهورية التونسية

22

دورة قانون المناقصات العامة ولائحته التنفيذية

15/12/2019-19/12/2019

ديوان الخدمة المدنية

الكويت

23

ندوة تقديم إقرار الذمة المالية

24/12/2019

الهيئة العامة لمكافحة الفساد

الكويت

24

دورة كيف نعمل على تحسين دور القطاع العام في اكتشاف الفساد والابلاغ عنه في بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومجلس التعاون الخليجي؟

6/1/2020-9/1/2020

منظمة التعاون والتنمية في الميدان الإقتصادي

(OECD)

الكويت

25

المنتدى المشترك بين الخبراء من مجموعة فاتف والجهات الرقابية مع القطاع الخاص حول العملات والأصول الإفتراضية

9/1/2020-10/1/2020

مجموعة فاتف

باريس - فرنسا

26

ورشة عمل مشتركة لإعداد وتأهيل المقيمين لإجراءات عملية التقييم المتبادل

27/1/2020-31/1/2020

مجموعة فاتف

بورت أوف سبين - جمهورية ترينيداد وتوباغو

27

مؤتمركويت هاكرز الثاني: معاً .. نبني أمن الكويت الإلكتروني

17/2/2020-19/2/2020

الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع شركة كويت هاكرز

الكويت

28

التدريب والزيارة الميدانية لتقييم جمهورية مصر العربية

25/2/2020-18/3/2020

مجموعة مينافاتف

القاهرة - جمهورية مصر العربية

الدورات التدريبية لموظفي الوحدة وبعض الجهات الأخرى لسنة 2018/2019
  • 01 أبريل 2018

الدورات التدريبية لموظفي الوحدة وبعض الجهات الأخرى لسنة 2018/2019

م

اسم البرنامج

التاريخ

الجهة المنظمة

مكان الإنعقاد

1

مؤتمر تحقيقات وقضايا غسل الأموال وتمويل الإرهاب

10/4/2018-12/4/2018

مكتب المتابعة والتدريب لتطوير الادعاء العام التابع لوزارة العدل الأمريكية

مراكش - المغرب

2

إعداد المقايسات لبنود وسائل النقل

10/4/2018

وزارة المالية

الكويت

3

إعداد المقايسات المخزنية لتقدير اعتمادات الميزانية

11/4/2018-12/4/2018

وزارة المالية

الكويت

4

المؤتمر الدولي لمكافحة تمويل الإرهاب

25/4/2018-26/4/2018

منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية

باريس - فرنسا

5

الدليل التنظيمي والوصف الوظيفي لإختصاصات الادارات والوحدات المالية في القطاع المالي

25/4/2018-26/4/2018

وزارة المالية

الكويت

6

ورشة عمل تقييم المخاطر

1/5/2018-4/5/2018

مجموعة فاتف

بوسان - كوريا الجنوبية

7

ورشة عمل جرائم الرشوة

14/5/2018

الهيئة العامة لمكافحة الفساد

الكويت

8

ورشة عمل متخصصة في الكشف عن شبكات تمويل الإرهاب من خلال التحليل المالي لدى وحدات التحريات المالية

16/7/2018-20/7/2018

وحدة التحريات المالية الأمريكية

واشنطن دي سي - الولايات المتحدة الأمريكية

9

رموز وتصنيفات الحسابات الخارجة عن أبواب الميزانية والمعالجات المحاسبية على نظم الإدارة المالية الحكومية

7/10/2018-11/10/2018

وزارة المالية

الكويت

10

ورشة عمل تعاميم وتعليمات إدارة نظم الشراء

7/10/2018-9/10/2018

وزارة المالية

الكويت

11

محاسبة المخازن في نظام إدارة المخزون - نظم GFMIS

14/10/2017

وزارة المالية

الكويت

12

شئون المخازن في نظام إدارة المخزون - نظم GFMIS

15/10/2018-18/10/2018

وزارة المالية

الكويت

13

مشروع التحالف الدولي للتعاون الأمني في مكافحة تمويل الإرهاب

22/10/2018-9/11/2018

وزارة الخارجية الأمريكية

واشنطن دي سي - الولايات المتحدة الأمريكية

14

ورشة عمل توعوية لضباط الاتصال في الجهات المشمولة بنظام الذمة المالية

30/10/2018

الهيئة العامة لمكافحة الفساد

الكويت

15

شئون المدفوعات - نظم GFMIS

4/11/2018-8/11/2018

وزارة المالية

الكويت

16

المؤتمر الإقليمي الرابع لمكافحة تمويل الإرهاب

6/11/2018-8/11/2018

مكتب مكافحة غسل الأموال بمملكة تايلاند

بانكوك - تايلاند

17

نماذج للمخالفات التي ترصدها الجهات الرقابية على الجهات الحكومية

11/11/2018-13/11/2018

وزارة المالية

الكويت

18

ورشة عمل تعارض المصالح

27/11/2018

الهيئة العامة لمكافحة الفساد

الكويت

19

ورشة عمل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب: الأساليب الحديثة والتهديدات الناشئة والإستجابة المشتركة

2/12/2018-4/12/2018

مكتب المتابعة والتدريب لتطوير الادعاء العام التابع لوزارة العدل الأمريكية

الكويت

20

أمن وحدات التحريات المالية

3/12/2018-7/12/2018

مجموعة إيجمونت

تايبيه - تايوان

21

ورشة عمل حول تجربة المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين في عملية التقييم المتبادل

5/12/2018-6/12/2018

اللجنة الوطنية بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربي

الكويت

22

إدارة المشاريع للمحترفين PMP

6/1/2019-15/1/2019

الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات

الكويت

23

تحالفات القطاعين العام والخاص في مكافحة الفساد في بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومجلس التعاون الخليجي

7/1/2019-10/1/2019

صندوق النقد الدولي

الكويت

24

تعزيز العلاقة بين وحدات التحريات المالية والإعلام

8/1/2019-9/1/2019

مجموعة إيجمونت

الدوحة - قطر

25

إدارة المخاطر للمحترفين RPM

20/1/2019-27/1/2019

الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات

الكويت

26

إدارة أنظمة تشغيل Red Hat

27/1/2019-13/3/2019

الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات

الكويت

27

ندوة حول التعميم رقم (10) لسنة 2016 بشأن الدورة المستندية لعمليات التخزين في نظام إدارة المخزون - نظم GFMIS

4/2/2019

وزارة المالية

الكويت

28

صياغة العقود «الالتزامات والحقوق»

10/2/2019-14/2/2019

وزارة المالية

الكويت

29

منهجية التدقيق الداخلي للجهات

12/2/2019-13/2/2019

ديوان المحاسبة

الكويت

30

الحكومية المجموعة «3»

12/2/2019-13/2/2019

ديوان المحاسبة

الكويت

31

كتابة المذكرات والتقارير المالية

12/2/2019-13/2/2019

وزارة المالية

الكويت

32

ورشة عمل إعداد وتأهيل المقيمين لإجراءات عملية التقييم المتبادل

24/2/2019-28/2/2019

مجموعة مينافاتف

مسقط - عُمان

33

الإجراءات والقواعد المحاسبية اللازمة لإقفال الحسابات وإعداد الحساب الختامي

3/3/2019-7/3/2019

وزارة المالية

الكويت

34

إدارة المشاريع وفق منهجية PRINCE2

10/3/2019-19/3/2019

الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات

الكويت

35

ورشة عمل في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب

24/3/2019-28/3/2019

وزارة التجارة والصناعة

بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية

الكويت

الدورات التدريبية لموظفي الوحدة وبعض الجهات الأخرى لسنة 2017/2018
  • 01 أبريل 2017

الدورات التدريبية لموظفي الوحدة وبعض الجهات الأخرى لسنة 2017/2018

م

اسم البرنامج

التاريخ

الجهة المنظمة

مكان الإنعقاد

1

تعاميم قطاع شئون الميزانية العامة في وزارة المالية

21/5/2017-25/5/2017

وزارة المالية

الكويت

2

إعداد مشروع ميزانية الباب الأول - تعويضات العاملين

2/7/2017-6/7/2017

وزارة المالية

الكويت

3

مشروع الميزانية في نظام الموازنة

11/7/2017-12/7/2017

وزارة المالية

الكويت

4

ورشة عمل التحليل الاستراتيجي

16/7/2017-20/7/2017

مجموعة (مينافاتف) ومجموعة (إيجمونت)

الرياض

5

المناقلات في نظام الموازنة

17/7/2017

وزارة المالية

الكويت

6

تدريب مقيّمين في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

24/9/2017-28/9/2017

صندوق النقد الدولي

الكويت

7

ورشة عمل تدريب المقيّمين المشتركة بين مجموعة (فاتف) ومجموعة (مينافاتف)

1/10/2017-5/10/2017

مجموعة (فاتف) ومجموعة (مينافاتف)

عمّان

8

الباب الأول - تعويضات العاملين

29/10/2017-2/11/2017

وزارة المالية

الكويت

9

ورشة العمل النهائية لفريق التقييم الوطني للمخاطر بالتعاون مع البنك الدولي

13/11/2017-15/11/2017

اللجنة الوطنية بالتعاون مع البنك الدولي

مركز التدريب التابع للوحدة

10

ورشة عمل اعداد التقرير الوطني السنوي الأول لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة

15/11/2017

الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية

الكويت

11

الطوابع المالية الالكترونية

3/12/2017-5/12/2017

وزارة المالية

الكويت

12

نظام المدفوعات - نظم GFMIS

3/12/2017-7/12/2017

وزارة المالية

الكويت

13

ورشة عمل دور المجتمع الدولي في تأهيل الإرهابيين العائدين من مناطق النزاع

5/12/2017

اللجنة الخاصة بتنفيذ قرارات مجلس الأمن المتعلقة بمكافحة الإرهاب

الكويت

14

الرواتب في الأستاذ العام - نظم GFMIS

10/12/2017-11/12/2017

وزارة المالية

الكويت

15

الدفع الالكتروني في الجهات الحكومية

10/12/2017-12/12/2017

وزارة المالية

الكويت

16

ورشة عمل تحديد عمليات تمويل الإرهاب وغسل الأموال والتحقيق فيها

11/12/2017-13/12/2017

مكتب التدريب والتطوير للمساعدات القضائية الخارجية التابع لوزارة العدل الأمريكية

مركز التدريب التابع للوحدة

17

الإيرادات في الأستاذ العام - نظم GFMIS

12/12/2017-13/12/2017

وزارة المالية

الكويت

18

نظام النقدية - نظم GFMIS

14/12/2017

وزارة المالية

الكويت

19

ضباط الاتصال والخبراء المشاركين في الدورة الثانية لاستعراض تنفيذ الكويت لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد

18/12/2017-19/12/2017

الهيئة العامة لمكافحة الفساد

الكويت

20

ورشة عمل حماية المبلغين والشهود

5/3/2018-6/3/2018

الهيئة العامة لمكافحة الفساد

الكويت

21

ورشة عمل لتطوير وتطبيق الاستراتيجية الوطنية لتعزيز النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد

20/3/2018-22/3/2018

الهيئة العامة لمكافحة الفساد

الكويت

الدورات التدريبية لموظفي الوحدة وبعض الجهات الأخرى لسنة 2016/2017
  • 01 مايو 2016

الدورات التدريبية لموظفي الوحدة وبعض الجهات الأخرى لسنة 2016/2017

م

اسم البرنامج

التاريخ

الجهة المنظمة

مكان الإنعقاد

1

ورشة عمل التحليل التشغيلي

29/5/2016-2/6/2016

صندوق النقد الدولي

مركز التدريب التابع للوحدة

2

ورشة العمل الأولى لفريق التقييم الوطني للمخاطر

19/9/2016-22/9/2016

البنك الدولي

مركز التدريب التابع للوحدة

3

ورشة عمل حماية وحدات المعلومات المالية لمجموعة (مينافاتف)

30/10/2016-31/10/2016

مجموعة (إيجمونت) و(مينافاتف)

الدوحة

4

ورشة العمل المشتركة للتطبيقات وبناء القدرات لمجموعة (مينافاتف)

28/11/2016-1/12/2016

مجموعة (مينافاتف)

جدة

5

البرنامج التدريبي لضباط الاتصال مع الهيئة العامة لمكافحة الفساد

20/12/2016

الهيئة العامة لمكافحة الفساد

الهيئة العامة لمكافحة الفساد

6

الوظائف الأساسية لوحدة التحريات المالية: التحليل الفني والاستراتيجي

5/12/2016-7/12/2016

مكتب التدريب والتطوير للمساعدات القضائية الخارجية التابع لوزارة العدل الأمريكية

مركز التدريب التابع للوحدة

7

ورشة عمل التحليل الاستراتيجي

22/1/2017-26/1/2017

صندوق النقد الدولي ومجموعة (إيجمونت)

مركز التدريب التابع للوحدة

8

ورشة عمل وضع برامج لتحليل المعلومات وتنفيذها

29/1/2017-30/1/2017

مكتب التدريب والتطوير للمساعدات القضائية الخارجية التابع لوزارة العدل الأمريكية

مركز التدريب التابع للوحدة

الدورات التدريبية لموظفي الوحدة وبعض الجهات الأخرى لسنة 2014/2015 و 2015/2016
  • 01 أبريل 2014

الدورات التدريبية لموظفي الوحدة وبعض الجهات الأخرى لسنة 2014/2015 و 2015/2016

م

اسم الدورة التدريبية / ورشة العمل

التاريخ

الجهة المنظمة

مكان الإنعقاد

1

ورشة تمهيدية حول برنامج التقييم الوطني للمخاطر

24 / 3/ 2016

الوحدة بالتعاون مع البنك الدولي

مركز التدريب

التابع للوحدة

2

ورشة عمل حول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

66- 8/ 3/ 201

الوحدة بالتعاون مع مكتب التدريب والتطوير للمساعدات القضائية الخارجية التابع لوزارة العدل الأمريكية

مركز التدريب

التابع للوحدة

3

دورة عن مكافحة الفساد

12 / 2015

الهيئة العامة لمكافحة الفساد

المجلس الأعلى

للقضاء

4

ورشة عمل حول آليات تبادل المعلومات

156- 10 / 9/ 20

الوحدة بالتعاون مع صندوق النقد الدولي

مركز التدريب

التابع للوحدة

5

ورشة عمل بشأن إعداد وصياغة نماذج الاخطار عن المعاملات المشبوهة ومؤشرات العمليات المشبوهة

2014/4/22-20

الوحدة بالتعاون مع صندوق النقد الدولي

وزارة المالية