رؤية الوحدة
الحفاظ على نزاهة القطاع المصرفي والمساهمة في حماية الاقتصاد الوطني من خلال تطوير وتعزيز نظم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وحماية دولة الكويت من الأنشطة غير المشروعة، وبما يساهم في تحويل دولة الكويت كمركز مالي وتجاري عالمي وذلك تطبيقاً لرؤية دولة الكويت 2035
المهام الأساسية للوحدة
تلقي إخطارات عن المعاملات المشبوهة
تحليل إخطارات المعاملات المشبوهة
نشر نتائج التحليل
طلب/الوصول إلى المعلومات
أعمال الوحدة
إعداد نماذج الإخطار للجهات المخطرة
إصدار دليل استيفاء نموذج الإخطار
إصدار مؤشرات الإشتباه
تحديد البلاد عالية المخاطر
حتى لا تكون محل شبهة غسل الأموال
احذر من تحويل الأموال لجهة أو اشخاص لا تربطك بهم أي علاقة لأسباب غير معروفة، حيث قد يكون هذا الشخص يزاول أنشطة مشبوهة أو غير مشروعة، فلابد من المعرفة الشخصية للمستفيد الحقيقي من الحوالة والغرض من التحويل.
حتى لا تكون محل شبهة غسل الأموال
احذر من استلام أموال نقدية غير معروفة المصدر من اشخاص بغرض ايداعها في حسابك، ومن ثم تحويلها لهم أو لغيرهم لأي سبب كان، حيث من الممكن أن تكون مجرد قناة أو وسيلة لتمرير الأموال المشبوهة.
نبذة عن الوحدة
نصت المادة (16) من القانون رقم (106) لسنة 2013 وتعديلاته في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على إنشاء وحدة تسمى "وحدة التحريات المالية الكويتية" تكون لها شخصية اعتبارية مستقلة، وتعمل بوصفها الجهة المسؤولة عن تلقي وطلب وتحليل وإحالة المعلومات المتعلقة بما يشتبه أن تكون عائدات متحصلة من جريمة أو أموال مرتبطة أو لها علاقة بها أو يمكن استعمالها للقيام بعمليات غسل أموال أو تمويل الإرهاب وفقا َ لأحكام هذا القانون.
المركز الاعلامي
إعلان عن تمديد موعد إقفال الممارسة العامة رقم ( 2 وت/2024-2025 ) ممارسة توفير خدمات الأمن والحراسة والضيافة والنظافة لوحدة التحريات المالية الكويتية
تعلن وحدة التحريات المالية الكويتية عن تمديد موعد إقفال (تسليم العطاءات) بشأن الممارسة المذكورة أعلاه إلى يوم الثلاثاء الموافق 05/11/2024.
التأمين الأولى
سعر الوثائق
تاريخ الاقفال
تاريخ الطرح
(2%) من قيمة العطاء صالحة لمدة 90 يوما، في صورة شيك مصدق من أحد البنوك المحلية أو خطاب ضمان.
75 (د.ك)
غير مسترجعة
يوم الثلاثاء
05/11/2024
يوم الأحد
13/10/2024
- الممارسة غير قابلة للتجزئة، ولا يسمح تقديم عروض بديلة.
- تودع العطاءات بمظاريف وحدة التحريات المالية الكويتية الرسمية المختومة بالشمع الأحمر في صندوق الممارسات في مقر وحدة التحريات المالية الكويتية مع عدم ذكر اسم مرسلها أو أية إشارة أو علامة تدل عليه، وتسري العطاءات لمدة 90 يوم اعتباراً من تاريخ فض المظاريف.
- يكون آخر موعد لتقديم العطاءات يوم الثلاثاء الموافق 05/11/2024 الساعة الثانية ظهراً بمقر وحدة التحريات المالية الكويتية.
روابط سريعة
-
أكتوبر 2024 20
المشاركة في ورشة عمل تحسين نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب (نهج شامل للحد من الجرائم المالية)
المشاركة في ورشة عمل تحسين نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب (نهج شامل للحد من الجرائم المالية) -
أكتوبر 2024 10
توقيع اتفاقية تفاهم مع الشركة الكويتيـة للمقاصـة
توقيع اتفاقية تفاهم مع الشركة الكويتيـة للمقاصـة -
سبتمبر 2024 10
المشاركة في المؤتمر العالمي التاسع لمستخدمي نظام goAML
المشاركة في المؤتمر العالمي التاسع لمستخدمي نظام goAML -
يونيو 2024 10
توقيع مذكرة التفاهم بين وزارة الخزانة والمالية، مجلس التحقيق في الجرائم المالية (MASAK) في الجمهورية التركية ووحـدة التحريات المـاليـة الكويتيـة (KwFIU)
توقيع مذكرة التفاهم بين وزارة الخزانة والمالية، مجلس التحقيق في الجرائم المالية (MASAK) في الجمهورية التركية ووحـدة التحريات المـاليـة الكويتيـة (KwFIU) -
مايو 2024 19
توقيع مذكرة التفاهم مع خليـة معالجـة الاستعلام المالي (CTRF) التابعة للجمهوريـة الجزائريـة الديمقراطية الشعبيـة
توقيع مذكرة التفاهم مع خليـة معالجـة الاستعلام المالي (CTRF) التابعة للجمهوريـة الجزائريـة الديمقراطية الشعبيـة -
مايو 2024 15
مشاركـة وحدة التحريات الماليـة الكويتيـة في الملتقى العربي لهيئات مكافحـة الفسـاد ووحدات التحريات الماليـة في الريـاض
مشاركـة وحدة التحريات الماليـة الكويتيـة في الملتقى العربي لهيئات مكافحـة الفسـاد ووحدات التحريات الماليـة في الريـاض -
مايو 2024 12
الاجتماع الأول لوحدات التحريات المالية بدول مجلس التعاون الخليجي
الاجتماع الأول لوحدات التحريات المالية بدول مجلس التعاون الخليجي -
فبراير 2024 18
ورشة توعوية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
ورشة توعوية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب -
فبراير 2024 02
"مشاركة وحدة التحريات المالية الكويتية في اجتماع فرق عمل وأقاليم مجموعة إيجمونت"
"مشاركة وحدة التحريات المالية الكويتية في اجتماع فرق عمل وأقاليم مجموعة إيجمونت" -
ديسمبر 2023 07
" وحدة التحريات المالية تشارك في منتدى اليوم العالمي لمكافحة الفساد "
" وحدة التحريات المالية تشارك في منتدى اليوم العالمي لمكافحة الفساد " -
يوليو 2023 12
ورشة العمل التوعوية الخاصة بــآخر المستجدات في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
ورشة العمل التوعوية الخاصة بــآخر المستجدات في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب -
يوليو 2023 10
ورشة عمل التقييم الوطني للمخاطر لدولة الكويت
ورشة عمل التقييم الوطني للمخاطر لدولة الكويت (لشركات التأمين المرخص لها بمزاولة أنشطة التأمين على الحياة وتكوين الأموال) -
يوليو 2023 08
الاجتماع العام التاسع والعشرون لمجموعة ايجمونت
الاجتماع العام التاسع والعشرون لمجموعة ايجمونت وفرق العمل التابع له في مدينة أبوظبي – الامارات العربية المتحدة -
يونيو 2023 23
ورش العمل والدورات التدريبية الخاصة بنشر الوعي بمخاطر غسل الاموال وتمويل الإرهاب.
ورش العمل والدورات التدريبية الخاصة بنشر الوعي بمخاطر غسل الاموال وتمويل الإرهاب التي تنظمها وحدة التحريات المالية. -
يونيو 2023 08
المؤتمر الإقليمي حول تعزيز التعاون القضائي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
شاركت وحدة التحريات المالية الكويتية بالتعاون مع سكرتارية مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا في المؤتمر الإقليمي في مدينة الرباط – المغرب -
فبراير 2023 28
توقيع مذكرة تفاهم بين وحدة التحريات المالية الكويتية والمركز الوطني للمعلومات المالية بسلطنة عمان
أبرمت وحدة التحريات المالية الكويتية بتاريخ 2023/02/23 مذكرة تفاهم بينها وبين المركز الوطني للمعلومات المالية بسلطنة عمان الشقيقة. -
ديسمبر 2021 14
" وحدة التحريات المالية الكويتية تشارك في الورشة التوعوية للجهات الحكومية بشأن مدونة السلوك الوظيفي "
" وحدة التحريات المالية الكويتية تشارك في الورشة التوعوية للجهات الحكومية بشأن مدونة السلوك الوظيفي " -
أكتوبر 2021 06
أبرمت وحدة التحريات المالية الكويتية مذكرة تفاهم بينها وبين بنك الكويت المركزي حول التعاون وتبادل المعلومات
أبرمت وحدة التحريات المالية الكويتية مذكرة تفاهم بينها وبين بنك الكويت المركزي حول التعاون وتبادل المعلومات. وتأتي هذه المذكرة في إطار التعاون الوطني وتبادل المعلومات في مجال مكافحة غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها وتمويل الإرهاب وفق المعايير الدولية ذات العلاقة مع تطبيق أفضل الممارسات المهنية مدعومة بأعلى درجات السرية وأمن وأمان المعلومات . -
أغسطس 2020 19
أبرمت وحدة التحريات المالية الكويتية مذكرة تفاهم بينها وبين هيئة مكافحة الفساد (نزاهة) حول التعاون وتبادل المعلومات
أبرمت وحدة التحريات المالية الكويتية مذكرة تفاهم بينها وبين هيئة مكافحة الفساد (نزاهة)حول التعاون وتبادل المعلومات. وتأتي هذه المذكرة في إطار التعاون الوطني وتبادل المعلومات في مجال مكافحة غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها وتمويل الإرهاب وفق المعايير الدولية ذات العلاقة مع تطبيق أفضل الممارسات المهنية مدعومة بأعلى درجات السرية وأمن وأمان المعلومات . -
مارس 2019 11
أبرمت وحدة التحريات المالية الكويتية ذكرة تفاهم بينها وبين هيئة أسواق المال حول التعاون وتبادل المعلومات.
أبرمت وحدة التحريات المالية الكويتية مذكرة تفاهم بينها وبين هيئة أسواق المال حول التعاون وتبادل المعلومات. وتأتي هذه المذكرة في إطار التعاون الوطني وتبادل المعلومات في مجال مكافحة غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها وتمويل الإرهاب وفق المعايير الدولية ذات العلاقة مع تطبيق أفضل الممارسات المهنية مدعومة بأعلى درجات السرية وأمن وأمان المعلومات . -
يناير 2019 30
أبرمت وحدة التحريات المالية الكويتية مذكرة تفاهم مع الهيئة العامة للمراقبة المالية الأوكرانية
أبرمت وحدة التحريات المالية الكويتية مذكرة تفاهم مع الهيئة العامة للمراقبة المالية الأوكرانية وذلك على هامش اجتماعات مجموعة الإيجمونت المنعقده في جاكرتا - اندونيسيا خلال الفترة من 28 إلى 31 يناير 2019. -
ديسمبر 2017 11
ورشة عمل تدريبية حول " تحديد عمليات تمويل الإرهاب وغسل الأموال والتحقيق فيها " من 11-2017/12/13
في إطار جهود وحدة التحريات المالية الكويتية الرامية إلى تأهيل وبناء القدرات والكوادر البشرية للعاملين فيها، وكذا توعية العاملين في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من متخصصين من النيابة العامة وجهات إنفاذ القانون في دولة الكويت ، بدأت اليوم الإثنين 11/12/2017 أعمال ورشة عمل تدريبية تحت عنوان "تحديد عمليات تمويل الإرهاب وغسل الأموال والتحقيق فيها" بمركز التدريب التابع للوحدة على مدار ثلاثة أيام بالتعاون مع مكتب المساعدة والتدريب لتطوير الادعاء العام في الخارج التابع لوزارة العدل الأميركية. -
ديسمبر 2017 07
أبرام مذكرة تفاهم بين وحدة التحريات المالية الكويتية ووحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المصرية
أبرمت وحدة التحريات المالية الكويتية مذكرة تفاهم مع وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المصرية وذلك على هامش الإجتماع العام (26) لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (مينافاتف) المنعقد في المنامة - البحرين خلال الفترة من 5 إلى 7 ديسمبر 2017. -
يوليو 2017 06
انضمام وحدة التحريات المالية الكويتية إلى مجموعة ايجمونت
تم قبول وحدة التحريات المالية الكويتية عضوا في مجموعة ايجمونت، حيث وافق رؤساء وحدات التحريات المالية خلال الاجتماع العام (24) للمجموعة الذي يعقد في مدينة ماكاو – الصين خلال الفترة 2-7 يوليو 2017 على طلب العضوية المقدم بهذا الخصوص ، وبالتالي أصبحت وحدة التحريات المالية الكويتية عضوا في مجموعة ايجمونت اعتبارا من يوم الأربعاء الموافق 5 يوليو 2017. -
يوليو 2017 04
ابرام مذكرة تفاهم بين وحدة التحريات المالية الكويتية ووحدة المعلومات المالية في دولة قطر
أبرمت وحدة التحريات المالية الكويتية مذكرة تفاهم مع وحدة المعلومات المالية في دولة قطر وذلك على هامش الاجتماع العام (24) لمجموعة ايجمونت المنعقد في ماكاو – الصين خلال الفترة من 2 إلى 7/7/2017 . -
يناير 2017 29
ورشة تدريبية حول "وضع برامج لتحليل المعلومات وتنفيذها" من 29-30 يناير 2017
في إطار جهود وحدة التحريات المالية الكويتية الرامية إلى تنمية وتطوير قدرات وخبرات العاملين فيها ، ومساهمة منها في توعية العاملين في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، بدأت اليوم الأحد 29/1/2017 أعمال الورشة التدريبية تحت عنوان "وضع برامج لتحليل المعلومات وتنفيذها" بمركز التدريب التابع لوحدة التحريات المالية الكويتية" . -
يناير 2017 22
ورشة عمل حول "التحليل الاستراتيجي" من 22-26 يناير 2017
في إطار برنامج المساعدة الفنية التي تتلقاها دولة الكويت من صندوق النقد الدولي، تعقد وحدة التحريات المالية الكويتية بالتعاون مع صندوق النقد الدولي ومجموعة ايجمونت ورشة عمل حول التحليل الاستراتيجي خلال الفترة من 22-26 يناير 2017 في مركز التدريب التابع لوحدة التحريات المالية الكويتية " . -
أكتوبر 2016 09
يزور وفد ممثل لمجموعة الإيجمونت وحدة التحريات المالية الكويتية خلال الفترة 9 – 2016/10/13 لبحث انضمام دولة الكويت للمجموعة.
يزور وفد ممثل لمجموعة الإيجمونت وحدة التحريات المالية الكويتية خلال الفترة 9 – 2016/10/13 لبحث انضمام دولة الكويت للمجموعة. -
يونيو 2016 26
ابرام مذكرة تفاهم مع الإدارة العامة للجمارك
أبرمت وحدة التحريات المالية الكويتية يوم الخميس الموافق 23/6/2016 مذكرة تفاهم بينها وبين الإدارة العامة للجمارك حول التعاون وتبادل المعلومات. -
مايو 2016 26
ورشة عمل حول التحليل التشغيلي لوحدات التحريات المالية
في إطار برنامج المساعدة الفنية التي تتلقاها دولة الكويت من صندوق النقد الدولي، تعقد وحدة التحريات المالية الكويتية بالتعاون مع صندوق النقد الدولي ورشة عمل حول التحليل التشغيلي لوحدات التحريات المالية خلال الفترة من 29/5/2016 إلى 2/6/2016 في مركز التدريب التابع لوحدة التحريات المالية الكويتية، موجهاً إلى المختصين بإدارة التحليل المالي في الوحدة. -
مايو 2016 23
ابرام مذكرة تفاهم بين وحدة التحريات المالية الكويتية ووحدة مواجهة غسل الأموال والحالات المشبوهة في دولة الإمارات العربية المتحدة
صرح رئيس وحدة التحريات المالية الكويتية ورئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب السيد طلال على الصايغ لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) ، عن ابرام مذكرة تفاهم بين وحدة التحريات المالية الكويتية ووحدة مواجهة غسل الأموال والحالات المشبوهة في دولة الإمارات العربية المتحدة . وتم توقيع مذكرة التفاهم بين الطرفين في المقر الرئيسي لمصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي في أبو ظبي ، وذلك يوم الأحد الموافق 22/5/2016 . -
مايو 2016 12
ورشة عمل تدريبية حول "الوظائف الأساسية لوحدة التحريات المالية: التحليل الفني والاستراتيجي" من 5-2016/12/7
في إطار جهود وحدة التحريات المالية الكويتية الرامية إلى تنمية وتطوير قدرات وخبرات العاملين فيها ، ومساهمة منها في توعية العاملين في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، وبمشاركة العاملين المتخصصين من النيابة العامة وجهات إنفاذ القانون في دولة الكويت ، بدأت اليوم الأثنين 5/12/2016 أعمال ورشة عمل تدريبية تحت عنوان "الوظائف الأساسية لوحدة التحريات المالية: التحليل الفني والاستراتيجي" . -
مايو 2016 04
زيارة ميدانية لوحدة التحريات المالية الأمريكية (FinCEN)
يقوم وفد رفيع المستوى من وحدة التحريات المالية الكويتية بإجراء زيارة ميدانية لوحدة التحريات المالية الأمريكية (FinCEN) يوم الأثنين الموافق 9/5/2016 ، وتأتي هذه الزيارة في اطار تعزيز وتبادل الخبرات بين الجانبين الكويتي والأمريكي ، وبناء القدرات الكويتية من خلال الاستفادة من أفضل الممارسات المتاحة فيما يتعلق بعمل وحدات التحريات المالية . -
مايو 2016 04
ابرام مذكرة تفاهم مع وزارة الداخلية
أبرمت وحدة التحريات المالية الكويتية يوم الثلاثاء الموافق 3/5/2016 مذكرة تفاهم بينها وبين وزارة الداخلية حول التعاون وتبادل المعلومات. -
أبريل 2016 24
ابرام مذكرة تفاهم مع إدارة التحريات المالية (مملكة البحرين)
أبرمت وحدة التحريات المالية الكويتية مذكرة تفاهم مع إدارة التحريات المالية (مملكة البحرين) يوم السبت الموافق 23/4/2016 في الدوحة في دولة قطر وذلك على هامش الاجتماع العام الثالث والعشرين لمجموعة مينافاتف. -
مارس 2016 03
ورشة عمل حول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
تعقد وحدة التحريات المالية الكويتية بالتعاون مع مكتب التدريب والتطوير للمساعدات القضائية الخارجية التابع لوزارة العدل الأمريكية ورشة عمل حول "مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب". -
سبتمبر 2015 03
ورشة عمل حول آليات تبادل المعلومات
في اطار برنامج المساعدة الفنية التي تتلقاها دولة الكويت من صندوق النقد الدولي ، تعقد وحدة التحريات المالية الكويتية بالتعاون مع صندوق النقد الدولي ورشة عمل حول آليات وقنوات الاتصال وتبادل المعلومات بين الجهات المختصة خلال الفترة من 6/9/2015 إلى 10/9/2015 في مركز التدريب التابع لوحدة التحريات المالية الكويتية ، موجهاً الي المختصين المسئولين في وحدة التحريات المالية الكويتية والنيابة العامة وبنك الكويت المركزي وهيئة أسواق المال ووزارة التجارة والصناعة ووزارة الداخلية ووزارة العدل. -
أبريل 2014 17
ورشة عمل بشأن اعداد وصياغة نماذج الاخطار عن المعاملات المشبوهة ومؤشرات العمليات المشبوهة
في اطار برنامج المساعدة الفنية التي تتلقاها دولة الكويت من صندوق النقد الدولي ، تعقد وحدة التحريات المالية الكويتية بالتعاون مع صندوق النقد الدولي ورشة عمل خلال الفترة من 20/4/2014 وحتى 22/4/2014 بمقر وحدة التحريات المالية الكويتية المؤقت الكائن بوزارة المالية.
-
نوفمبر 2024 19
المشاركة في أعمال الاجتماع العام التاسع والثلاثون لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الاوسط وشمال أفريقيا - مينافاتف
المشاركة في أعمال الاجتماع العام التاسع والثلاثون لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الاوسط وشمال أفريقيا - مينافاتف -
نوفمبر 2024 05
المشاركة في ورشة العمل حول تجربة دولة الإمارات العربية المتحدة في عملية التقييم المتبادل
المشاركة في ورشة العمل حول تجربة دولة الإمارات العربية المتحدة في عملية التقييم المتبادل -
أكتوبر 2024 21
الاجتماع العام لمجموعة العمل المالي (فاتف)
الاجتماع العام لمجموعة العمل المالي (فاتف) -
أكتوبر 2024 14
الاجتماع الـ(27) للجنة الفنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بدول المجلس
الاجتماع الـ(27) للجنة الفنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بدول المجلس -
أكتوبر 2024 08
الاجتماع الاستثنائي لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (مينافاتف)، الدوحة - قطر
الاجتماع الاستثنائي لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (مينافاتف)، الدوحة - قطر -
أكتوبر 2024 07
ورشة عمل التطبيقات وبناء القدرات لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الدوحة - قطر
ورشة عمل التطبيقات وبناء القدرات لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الدوحة - قطر -
سبتمبر 2024 27
دورة تدريب و تأهيل المقيمين لعملية التقييم المتبادل
دورة تدريب و تأهيل المقيمين لعملية التقييم المتبادل -
سبتمبر 2024 11
ورشة عمل الافتراضية للاشراف والرقابة القائمة على المخاطر.
ورشة عمل الافتراضية للاشراف والرقابة القائمة على المخاطر. -
سبتمبر 2024 04
اجتماع المجموعة المشتركة التابعة لفريق مراجعة التعاون الدولي في مجموعة العمل المالي فاتف
اجتماع المجموعة المشتركة التابعة لفريق مراجعة التعاون الدولي في مجموعة العمل المالي فاتف -
يوليو 2024 05
حضور الدورة الرابعة لتأهيل مراجعي فريق التعاون الدولي.
حضور الدورة الرابعة لتأهيل مراجعي فريق التعاون الدولي. -
يونيو 2024 28
الاجتماع العام الثالث والثلاثون لمجموعة العمل المالي (فاتف)
الاجتماع العام الثالث والثلاثون لمجموعة العمل المالي (فاتف) -
يونيو 2024 22
الاجتماع الـ(26) للجنة الفنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بدول مجلس التعاون الخليجي
الاجتماع الـ(26) للجنة الفنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بدول مجلس التعاون الخليجي -
يونيو 2024 21
.الدورة التدريبية حول معايير مجموعة العمل المالي - بوسان، كوريا الجنوبية
.الدورة التدريبية حول معايير مجموعة العمل المالي - بوسان، كوريا الجنوبية -
مايو 2024 23
اختتام أعمال الاجتماع العام الثامن والثلاثون لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا MENAFATF
اختتام أعمال الاجتماع العام الثامن والثلاثون لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا MENAFATF -
مايو 2024 12
الاجتماع الأول لوحدات التحريات المالية بدول مجلس التعاون الخليجي
الاجتماع الأول لوحدات التحريات المالية بدول مجلس التعاون الخليجي -
أبريل 2024 30
الدورة التدريبية حول معايير مجموعة العمل المالي الموجهة لدول المجموعة
الدورة التدريبية حول معايير مجموعة العمل المالي الموجهة لدول المجموعة -
أبريل 2024 29
مشاركة اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب في الاجتماع الإقليمي حول إنشاء شبكة مشتركة بين الوكالات لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا.
مشاركة اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب في الاجتماع الإقليمي حول إنشاء شبكة مشتركة بين الوكالات لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا. -
مارس 2024 25
مشاركة اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب في اجتماع مجلس الوزراء
مشاركة اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب في اجتماع مجلس الوزراء -
فبراير 2024 12
مشاركة وحدة التحريات المالية الكويتية في الاجتماع 25 للجنة الفنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
مشاركة وحدة التحريات المالية الكويتية في الاجتماع 25 للجنة الفنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية -
فبراير 2024 07
ورشة عمل " إساءة استخدام المنظمات غير الهادفة للربح في تمويل الإرهاب "
ورشة عمل " إساءة استخدام المنظمات غير الهادفة للربح في تمويل الإرهاب " -
ديسمبر 2023 28
افتتاح الزيارة الميدانية للتقييم المتبادل لدولة الكويت
افتتاح الزيارة الميدانية للتقييم المتبادل لدولة الكويت -
ديسمبر 2023 24
مشاركة وحدة التحريات المالية الكويتية في اجتماع لجنة حماية الأموال العامة في مجلس الامة الكويتي.
مشاركة وحدة التحريات المالية الكويتية في اجتماع لجنة حماية الأموال العامة في مجلس الامة الكويتي. -
ديسمبر 2023 07
ندوة فريق التواصل للأصول الافتراضية التابع لمجموعة العمل المالي
ندوة فريق التواصل للأصول الافتراضية التابع لمجموعة العمل المالي -
ديسمبر 2023 05
مشاركة اللجنة الوطنية في الاجتماع العام السابع والثلاثون لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
مشاركة اللجنة الوطنية في الاجتماع العام السابع والثلاثون لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا -
نوفمبر 2023 27
مشاركة وحدة التحريات المالية الكويتية في اجتماع لجنة حماية الأموال العامة في مجلس الامة الكويتي.
مشاركة وحدة التحريات المالية الكويتية في اجتماع لجنة حماية الأموال العامة في مجلس الامة الكويتي. -
نوفمبر 2023 24
البرنامج التدريبي لتأهيل وتدريب المقيمين - المشترك بين مجموعة العمل المالي (FATF) ومجموعة آسيا والمحيط الهادئ لمكافحة غسل الأموال (APG)
البرنامج التدريبي لتأهيل وتدريب المقيمين - المشترك بين مجموعة العمل المالي (FATF) ومجموعة آسيا والمحيط الهادئ لمكافحة غسل الأموال (APG) -
أكتوبر 2023 27
مشاركة وحدة التحريات المالية الكويتية في الاجتماع العام واجتماعات فرق العمل لمجموعة العمل المالي (فاتف) والتي عقدت خلال الفترة من 23-24 اكتوبر 2023 في باريس، الجمهورية الفرنسية
مشاركة وحدة التحريات المالية الكويتية في الاجتماع العام واجتماعات فرق العمل لمجموعة العمل المالي (فاتف) والتي عقدت خلال الفترة من 23-24 اكتوبر 2023 في باريس، الجمهورية الفرنسية -
أكتوبر 2023 20
ورشة عمل بعنوان (أفضل الممارسات لتعزيز فعالية استخدام التحريات المالية في تحقيقات غسل الأموال وتمويل الإرهاب)
ورشة عمل بعنوان (أفضل الممارسات لتعزيز فعالية استخدام التحريات المالية في تحقيقات غسل الأموال وتمويل الإرهاب) -
أكتوبر 2023 19
ورشة التدريبية حول "التحقيق المالي الموازي في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب"
ورشة التدريبية حول "التحقيق المالي الموازي في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب" -
أكتوبر 2023 16
مشاركة وحدة التحريات المالية الكويتية في الاجتماع 24 للجنة الفنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
مشاركة وحدة التحريات المالية الكويتية في الاجتماع 24 للجنة الفنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. -
أكتوبر 2023 13
الفترة الثانية من "البرنامج التدريبي لإدارة القضايا الكبرى"
الفترة الثانية من "البرنامج التدريبي لإدارة القضايا الكبرى" -
أكتوبر 2023 06
الفترة الأولى من "البرنامج التدريبي لإدارة القضايا الكبرى"
الفترة الأولى من "البرنامج التدريبي لإدارة القضايا الكبرى" -
أكتوبر 2023 04
قمة الهيئات التنظيمية الـ 15 لدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
قمة الهيئات التنظيمية الـ 15 لدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا -
سبتمبر 2023 29
مؤتمر إقليمي حول "التقنيات الجديدة: الأصول الافتراضية والتهديدات وكذلك الفرص المتعلقة بتقنيات الدفع الجديدة وطرق جمع الأموال – وسائل التواصل الاجتماعي وتمويل الإرهاب"
مؤتمر إقليمي حول "التقنيات الجديدة: الأصول الافتراضية والتهديدات وكذلك الفرص المتعلقة بتقنيات الدفع الجديدة وطرق جمع الأموال – وسائل التواصل الاجتماعي وتمويل الإرهاب" -
سبتمبر 2023 28
ورشة العمل المشتركة لتدريب وتأهيل المقيمين بين مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومجموعة العمل المالي
ورشة العمل المشتركة لتدريب وتأهيل المقيمين بين مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومجموعة العمل المالي -
أغسطس 2023 31
الدورة الخليجية التأسيسية الثانية لمتطلبات عملية التقييم في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
الدورة الخليجية التأسيسية الثانية لمتطلبات عملية التقييم في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب -
أغسطس 2023 10
تعميم الإجراءات المطلوبة
تعميم الإجراءات المطلوبة حيال التعاملات المتعلقة بالأصول الافتراضية -
يوليو 2023 13
ورشة العمل التدريبية "الرقابة القائمة على مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب"
ورشة العمل التدريبية "الرقابة القائمة على مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب" -
يونيو 2023 14
ورشة عمل حول مكافحة تمويل انتشار التسلح وتقييم مخاطره
ورشة عمل حول مكافحة تمويل انتشار التسلح وتقييم مخاطره -
يونيو 2023 12
مشاركة وحدة التحريات المالية الكويتية في الاجتماع 23 للجنة الفنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
مشاركة وحدة التحريات المالية الكويتية في الاجتماع 23 للجنة الفنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. -
يونيو 2023 07
المؤتمر الإقليمي حول "تعزيز التعاون القضائي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
المؤتمر الإقليمي حول "تعزيز التعاون القضائي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا -
مايو 2023 25
مشاركة اللجنة الوطنية في الاجتماع العام السادس والثلاثون لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
مشاركة اللجنة الوطنية في الاجتماع العام السادس والثلاثون لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا -
أبريل 2023 06
الدورة التدريبية المشتركة لتدريب وتأهيل المقيمين لإجراءات عملية التقييم المتبادل
الدورة التدريبية المشتركة لتدريب وتأهيل المقيمين لإجراءات عملية التقييم المتبادل -
مارس 2023 16
الدورة التدريبية – عن بعد – حول المعايير الدولية الصادرة عن مجموعة العمل المالي والموجهة لدول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
الدورة التدريبية – عن بعد – حول المعايير الدولية الصادرة عن مجموعة العمل المالي والموجهة لدول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا -
مارس 2023 08
ورشة عمل التطبيقات وبناء القدرات بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
ورشة عمل التطبيقات وبناء القدرات بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا -
فبراير 2023 24
الاجتماع العام واجتماعات فرق العمل لمجموعة العمل المالي (فاتف)
الاجتماع العام واجتماعات فرق العمل لمجموعة العمل المالي (فاتف) -
فبراير 2023 13
مشاركة وحدة التحريات المالية الكويتية في الاجتماع 22 للجنة الفنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
مشاركة وحدة التحريات المالية الكويتية في الاجتماع 22 للجنة الفنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. -
يناير 2023 12
مشاركة وحدة التحريات المالية الكويتية في اجتماع لجنة حماية الأموال العامة في مجلس الامة الكويتي.
مشاركة وحدة التحريات المالية الكويتية في اجتماع لجنة حماية الأموال العامة في مجلس الامة الكويتي. -
أبريل 2017 20
الاجتماع العام (25) لمجموعة المينافاتف
تحت رعاية معالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية السيد أنس خالد الصالح ، تنظم اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مع مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (مينافاتف) أعمال الاجتماع العام (25) للمجموعة والذي يترأس أعماله السيد طلال علي الصايغ رئيس وحدة التحريات المالية الكويتية ورئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، حيث ستعقد فعاليات المؤتمر خلال الفترة 22 – 27/4/2017 في فندق ومنتجع جميرا شاطئ المسيلة . -
نوفمبر 2016 17
الكويت تترأس مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عام 2017
أعلن رئيس وحدة التحريات المالية الكويتية ورئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب طلال الصايغ اليوم الخميس ان دولة الكويت ستتولى رئاسة مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا (مينافاتف) عام 2017 لتسهم في دعم الجهود الرامية لمكافحة غسل الاموال ومكافحة الارهاب. -
أبريل 2016 28
المشاركة في الاجتماع العام (23) لمجموعة مينافاتف
اكد رئيس وحدة التحريات المالية الكويتية ورئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب السيد/ طلال علي الصايغ اليوم الخميس على هامش مشاركة دولة الكويت في الاجتماع العام 23 لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا (مينا فاتف) حرص دولة الكويت على العمل مع دول منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا لتعزيز جهود مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب. -
أبريل 2016 11
إبرام مذكرة خدمات استشارية مع البنك الدولي
صرح السيد/ طلال الصايغ رئيس وحدة التحريات المالية الكويتية ورئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب عن قيام الوحدة بإبرام مذكرة خدمات استشارية مع البنك الدولي ممثلة برئيس مكتب الكويت الدكتور/ فراس رعد لتنفيذ برنامج التقييم الوطني للمخاطر باستخدام حزمة متكاملة طورها البنك الدولي لقياس المخاطر المرتبطة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب. -
مايو 2015 02
مجموعة (مينافاتف) توافق على طلب الكويت الخروج من عملية المتابعة العادية
أعلن رئيس وحدة التحريات المالية الكويتية ورئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب طلال الصايغ موافقة الاجتماع العام لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (مينافاتف) على طلب دولة الكويت الخروج من عملية المتابعة العادية إلى التحديث كل عامين. -
أبريل 2015 20
لجنة مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب تعتمد الاستراتيجية الوطنية
اعلن رئيس وحدة التحريات المالية الكويتية ورئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب طلال الصايغ اعتماد اللجنة الوطنية في اجتماعها اليوم للاستراتيجية الوطنية بشان مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب وتمويل انتشار اسلحة الدمار الشامل.