Kuwait Financial Investigations Unit

أخبار اللجنة الوطنية : الاجتماع العام الأول من الدورة (35) لمجموعة العمل المالي (فاتف) واجتماعات فرق العمل . || أخبار الوحدة: زيارة السفير الهندي لدى دولة الكويت في وحدة التحريات المالية الكويتية . || أخبار الوحدة : المشاركة في ورشة تدريب وتاهيل المقيمين للجولة القادمة . || أخبار الوحدة: المشاركة في دورة تدريبية بشأن استخدام نظام الابلاغ وآلية التحليل || أخبار اللجنة الوطنية : الكويت تستضيف اجتماع اللجنة الفنية الخليجية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب . || أخبار الوحدة : المشاركة في دورة التحليل الاستراتيجي. || أخبار الوحدة: اجتماع مع مسؤولي التزام البنوك في بنك الكويت المركزي.

الدورة الخليجية التأسيسية الثانية لمتطلبات عملية التقييم في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

31 أغسطس 2023

شاركت عدة جهات ممثلة في اللجنة الوطنية (وزارة الداخلية والإدارة العامة للجمارك ووحدة التحريات المالية الكويتية) في ورشة العمل المشتركة لتدريب وتأهيل المقيمين في الدورة الخليجية التأسيسية الثانية لمتطلبات عملية التقييم في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والذي عقدته الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في مدينة مسقط خلال الفترة من 27 وحتى 31 أغسطس 2023 والتي تهدف إلى إعداد المقبولين في ورشة اعداد وتأهيل المقيمين للورشة.