• قانون رقم (106) لسنة 2013 في شان مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب وتعديلاته

• قرار وزاري رقم (37) لسنة 2013 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب رقم (106) لسنة 2013 وتعديلاته

• قرار مجلس الوزراء رقم (1532) لسنة 2013 بشأن وحدة التحريات المالية الكويتية

• قانون رقم (12) لسنة 2020 في شأن حق الاطلاع على المعلومات