تتلقى وحدة التحريات المالية الكويتية الإخطارات عن المعاملات المالية المشبوهة من الجهات التالية:

المؤسسات المالية:

- البنوك

- شركات الصرافة

- شركات التمويل

- الوكلاء والوسطاء

- مؤسسات الصرافة

- شركات الاستثمار

- شركات تداول الأوراق المالية

- شركات الوساطة المالية

- مدراء الأصول، الصناديق المشتركة، أمناء الحفظ

- شركات التأمين

الأعمال والمهن غير المالية المحددة:

- سماسرة العقارات.

- تجار الذهب والأحجار الكريمة والمعادن الثمينة.

- المحامون المستقلون، والمحاسبون المستقلون.

تلتزم المؤسسات المالية والاعمال والمهن غير المالية المحددة بإخطار وحدة التحريات المالية الكويتية بأي معاملة مالية أو أي محاولة لإجراء المعاملة بصرف النظر عن قيمتها، إذا اشتبهت أو توافرت دلائل كافية للاشتباه في أن تلك المعاملات تجري بأموال متحصلة من جريمة أو أموال مرتبطة أو لها علاقة بها أو يمكن استعمالها للقيام بعمليات غسل أموال أو تمويل إرهاب.