Kuwait Financial Investigations Unit

أخبار اللجنة الوطنية : الاجتماع العام الأول من الدورة (35) لمجموعة العمل المالي (فاتف) واجتماعات فرق العمل . || أخبار الوحدة: زيارة السفير الهندي لدى دولة الكويت في وحدة التحريات المالية الكويتية . || أخبار الوحدة : المشاركة في ورشة تدريب وتاهيل المقيمين للجولة القادمة . || أخبار الوحدة: المشاركة في دورة تدريبية بشأن استخدام نظام الابلاغ وآلية التحليل || أخبار اللجنة الوطنية : الكويت تستضيف اجتماع اللجنة الفنية الخليجية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب . || أخبار الوحدة : المشاركة في دورة التحليل الاستراتيجي. || أخبار الوحدة: اجتماع مع مسؤولي التزام البنوك في بنك الكويت المركزي.

إنجاز مهني

08 يناير 2026

تتقدم وحدة التحريات المالية الكويتية بخالص التهنئة إلى السيد / محمد ضرار الرومي.
بمناسبة اجتيازه بنجاح برنامج تهيئة وتدريب المقيمين المقامة من قبل مجموعة العمل الأورآسيوية ، والتي تم تنفيذها بالشراكة مع مجموعة العمل المالي (FATF) وذلك خلال الفترة من 10 إلى 14 نوفمبر 2025.
حيث ان وحدة التحريات المالية الكويتية تعتز وتدعم الكفاءات الوطنية بكل ما يتعلق بتطوير اداء موظفيها في مجال بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.