Kuwait Financial Investigations Unit

أخبار اللجنة الوطنية : الاجتماع العام الأول من الدورة (35) لمجموعة العمل المالي (فاتف) واجتماعات فرق العمل . || أخبار الوحدة: زيارة السفير الهندي لدى دولة الكويت في وحدة التحريات المالية الكويتية . || أخبار الوحدة : المشاركة في ورشة تدريب وتاهيل المقيمين للجولة القادمة . || أخبار الوحدة: المشاركة في دورة تدريبية بشأن استخدام نظام الابلاغ وآلية التحليل || أخبار اللجنة الوطنية : الكويت تستضيف اجتماع اللجنة الفنية الخليجية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب . || أخبار الوحدة : المشاركة في دورة التحليل الاستراتيجي. || أخبار الوحدة: اجتماع مع مسؤولي التزام البنوك في بنك الكويت المركزي.

تعزيز التعاون بين اتحاد شركات الاستثمار ووحدة التحريات المالية الكويتية

10 سبتمبر 2025

في إطار تعزيز التعاون المشترك، اجتمع اتحاد شركات الاستثمار مع رئيس وحدة التحريات المالية الكويتية وعدد من ممثلي الوحدة، لمناقشة سبل التعاون الفعّال بين الجهتين بما يسهم في دعم شركات الاستثمار من خلال برامج التوعية والتدريب ذات الصلة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وتناول الاجتماع عدداً من الموضوعات المتعلقة بقطاع الاستثمار، وسبل تعزيز التعاون في مواجهة التحديات المرتبطة بالامتثال للمعايير الرقابية والتشريعات ذات الصلة.

وأكد الاتحاد على أهمية استمرار هذا التعاون البنّاء مع وحدة التحريات المالية، بما ينعكس إيجاباً على تطوير ممارسات الحوكمة وتعزيز الالتزام في القطاع المالي والاستثماري.