ورش العمل والدورات التدريبية الخاصة بنشر الوعي بمخاطر غسل الاموال وتمويل الإرهاب.
23 يونيو 2023نظراَ للدور الذي تقوم به وحدة التحريات المالية الكويتية بنشر الوعي بمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب من خلال ورش العمل والدورات التدريبية فقد نظمت الوحدة في مقرها ورش عمل مع القطاع الخاص (المؤسسات المالية) تتمثل في:
* القطاع المصرفي، نظمت الوحدة ورشة عمل تقييم مخاطر القطاع المصرفي بمشاركة ممثل عن بنك الكويت المركزي وممثلين عن البنوك المحلية والأجنبية في الكويت بتاريخ 18/06/2023.
* شركات الصرافة، قامت الوحدة بتنظيم ورشة عمل تقييم مخاطر قطاع المؤسسات المالية الأخرى متمثلاً في شركات الصرافة بمشاركة ممثل عن بنك الكويت المركزي وممثلين عن شركات الصرافة بتاريخ 19/06/2023.
كما نظمت الوحدة ورشة عمل تقييم مخاطر قطاع المنظمات غير الهادفة للربح بمشاركة ممثل عن وزارة الشؤون الاجتماعية والفئة المستهدفة الجمعيات الخيرية بتاريخ 22/06/2023.