ورشة عمل حول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

تعقد وحدة التحريات المالية الكويتية بالتعاون مع مكتب التدريب والتطوير للمساعدات القضائية الخارجية التابع لوزارة العدل الأمريكية ورشة عمل حول "مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب" خلال الفترة من 6 – 8 مارس 2016 في مركز التدريب التابع لوحدة التحريات المالية الكويتية، موجهاً إلى العاملين في جهات إنفاذ القانون والنيابة العامة في دولة الكويت.
تأتي هذه الورشة في إطار برنامج تدريبي شامل يهدف إلى تعزيز أعمال التحري المالي والتحقيق والادعاء والتقاضي لمرتكبي جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب عن طريق التواصل بين جميع الجهات التي تعمل على قضايا غسل الأموال وتمويل الإرهاب بدءًا من مرحلة الاشتباه ووصولاً إلى مرحلة الملاحقة القضائية، إذ أن التوصل إلى مكافحة فعالة في هذا المجال لا يتم إلا عن طريق تضافر جهود جميع الجهات ذات الصلة.
وفي هذا الإطار، تتضمن هذه الورشة حلقات تدريبية على تقنيات جمع وتحليل المعلومات والبيانات واستنباط الأدلة لتعزيز آليات التحري المالي وأعمال التحقيق والادعاء والتقاضي في جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، من خلال الاطلاع على أفضل التطبيقات والممارسات العملية المتاحة، وذلك بوجود نخبة من المختصين والخبراء في هذا المجال.
يذكر أن متخصصين من وحدة التحريات المالية الكويتية والنيابة العامة ووزارة الداخلية سيشاركون في ورشة العمل.