Kuwait Financial Investigations Unit

تهنئ وحدة التحريات المالية الكويتية ، واللجنة الوطنية لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب تزكية سمو الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح حفظه الله ولياً للعهد من حضرة صاحب السمو امير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح سائلين الله عز وجل له التوفيق والسداد || أخبار الوحدة: توقيع مذكرة التفاهم مع خليـة معالجـة الاستعلام المالي (CTRF) التابعة للجمهوريـة الجزائريـة الديمقراطية الشعبيـة . || أخبار الوحدة وأخبار اللجنة الوطنية : الاجتماع الأول لوحدات التحريات المالية بدول مجلس التعاون الخليجي . || أخبار اللجنة الوطنية: اختتام أعمال الاجتماع العام الثامن والثلاثون لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا MENAFATF || أخبار الوحدة : مشاركـة وحدة التحريات الماليـة الكويتيـة في الملتقى العربي لهيئات مكافحـة الفسـاد ووحدات التحريات الماليـة في الريـاض . || أخبار اللجنة الوطنية : مشاركة اللجنة الوطنية في الاجتماع العام السابع والثلاثون لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ورشة عمل حول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

03 مارس 2016

تعقد وحدة التحريات المالية الكويتية بالتعاون مع مكتب التدريب والتطوير للمساعدات القضائية الخارجية التابع لوزارة العدل الأمريكية ورشة عمل حول "مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب" خلال الفترة من 6 – 8 مارس 2016 في مركز التدريب التابع لوحدة التحريات المالية الكويتية، موجهاً إلى العاملين في جهات إنفاذ القانون والنيابة العامة في دولة الكويت.
تأتي هذه الورشة في إطار برنامج تدريبي شامل يهدف إلى تعزيز أعمال التحري المالي والتحقيق والادعاء والتقاضي لمرتكبي جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب عن طريق التواصل بين جميع الجهات التي تعمل على قضايا غسل الأموال وتمويل الإرهاب بدءًا من مرحلة الاشتباه ووصولاً إلى مرحلة الملاحقة القضائية، إذ أن التوصل إلى مكافحة فعالة في هذا المجال لا يتم إلا عن طريق تضافر جهود جميع الجهات ذات الصلة.
وفي هذا الإطار، تتضمن هذه الورشة حلقات تدريبية على تقنيات جمع وتحليل المعلومات والبيانات واستنباط الأدلة لتعزيز آليات التحري المالي وأعمال التحقيق والادعاء والتقاضي في جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، من خلال الاطلاع على أفضل التطبيقات والممارسات العملية المتاحة، وذلك بوجود نخبة من المختصين والخبراء في هذا المجال.
يذكر أن متخصصين من وحدة التحريات المالية الكويتية والنيابة العامة ووزارة الداخلية سيشاركون في ورشة العمل.