الاجتماع العام الثالث والثلاثون لمجموعة العمل المالي (فاتف)
28 يونيو 2024" شارك وفد دولة الكويت برئاسة السيدة هنادي بوحيمد رئيس وحدة التحريات المالية الكويتية بالتكليف ورئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالتكليف بالإضافة إلى الوفد المرافق من الجهات الممثلة في اللجنة الوطنية في الاجتماع العام الثالث والثلاثون لمجموعة العمل المالي (فاتف) والذي عقد في الفترة ما بين 23-28 يونيو 2024 في جمهورية سنغافورة، حيث تم من خلاله مشاركة أكثر من 200 مشارك من الدول والمنظمات الإقليمية والمراقبين لنقاش موضوعات أساسية تتعلق بمكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، وقد تم خلال الاجتماع مناقشة واعتماد عمليات التقييم المتبادل لكل من جمهورية الهند ودولة الكويت، وقد تم خلال مناقشة تقرير دولة الكويت رد ممثلي الدولة بالدفاع وإثبات التزامها وفعالية أنظمتها في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب أمام فريق المقيمين والدول والمنظمات الإقليمية والاقتصادية والأعضاء المراقبين ، هذا وسوف يتم نشر تقرير التقييم المتبادل لدولة الكويت من قبل مجموعة العمل المالي (فاتف) بعد مراجعة التقرير من حيث الجودة والاتساق وذلك خلال الفترة ما بين أغسطس إلى أكتوبر الجاري.
وقد اعربت السيدة رئيس الوحدة ورئيس اللجنة الوطنية بالتكليف بكلمتي الافتتاح والختام خلال مناقشة تقرير التقييم المتبادل لدولة الكويت عن شكرها لجمهورية سنغافورة على حسن الاستضافة والتنظيم. ولأعضاء فريق التقييم وفريق السكرتارية في مجموعتي فاتف ومينافاتف على جهودهم المبذولة على مدار الاثنا عشرة شهراً الماضية، وأعربت عن تقديرها للجهود الحثيثة لقسم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وكذلك جهود سكرتارية مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (مينافاتف) طوال فترة التقييم، كما تقدمت بالشكر كذلك لوفود الدول المشاركة بالاجتماع على تقديم مساهماتهم الفعالة خلال مناقشة التقرير. وأوضحت بأن عملية التقييم المتبادل لدولة الكويت كانت مكثفة للغاية، وتناولت محاور جوهرية في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب، فضلاً عن أنها كانت ذات إثراء، حيث أضافت خبرات ومعارف قيمة في هذا المجال. كما أن عملية التقييم كانت وما زالت تعد حافزاً رئيسياً للتغيير، وقدمت لنا رؤية ثاقبة وعميقة حول السبل المختلفة لتعزيز فعالية الجهود الوطنية.
كما اشارت رئيس الوحدة ورئيس اللجنة الوطنية بالتكليف في كلمة ختام الاجتماع عن امتنانها لأعضاء اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وأمانة سر اللجنة وفرق العمل الفنية ولجميع أعضاء وفد دولة الكويت المشارك بالاجتماع، وأثنت على جهودهم الدؤوبة على مدار السنوات الثلاث الماضية، والمحافظة على موقف إيجابي وبنّاء طوال عملية التقييم. هذا وأكدت على مواصلة الجهود والالتزام بالتنفيذ الكامل والفعال لمعايير مجموعة العمل المالي المعنية بالإجراءات المالية وعلى موقف دولة الكويت الثابت والمبدئي دعما للجهود الدولية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب."
• صورة تضم بعض أعضاء وفد دولة الكويت المشارك في الاجتماع العام مع بعض أعضاء ممثلي مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (مينافاتف).