Kuwait Financial Investigations Unit

أخبار اللجنة الوطنية : الاجتماع العام الأول من الدورة (35) لمجموعة العمل المالي (فاتف) واجتماعات فرق العمل . || أخبار الوحدة: زيارة السفير الهندي لدى دولة الكويت في وحدة التحريات المالية الكويتية . || أخبار الوحدة : المشاركة في ورشة تدريب وتاهيل المقيمين للجولة القادمة . || أخبار الوحدة: المشاركة في دورة تدريبية بشأن استخدام نظام الابلاغ وآلية التحليل || أخبار اللجنة الوطنية : الكويت تستضيف اجتماع اللجنة الفنية الخليجية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب . || أخبار الوحدة : المشاركة في دورة التحليل الاستراتيجي. || أخبار الوحدة: اجتماع مع مسؤولي التزام البنوك في بنك الكويت المركزي.

ورشة المرفق العالمي للاتحاد الأوروبي

23 سبتمبر 2025

تم تنظيم ورشة عمل بالتعاون مع المرفق العالمي للاتحاد الأوروبي بهدف تعزيز قدرات الدول في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. الورشة التي أقيمت في دولة الكويت ركزت على تبادل الخبرات بين المشاركين، وتعريفهم بأحدث التوجهات والممارسات الدولية في هذا مجال.

 

كما ناقشت الورشة سبل تحسين التعاون الإقليمي والدولي لمواجهة هذه المخاطر، مع التأكيد على أهمية التنسيق بين الدول لتطوير التشريعات والسياسات المتعلقة بالشفافية والإفصاح عن  المستفيد الحقيقي بما يتماشى مع توصيات مجموعة العمل المالي .

 

في ختام الورشة، تم التأكيد على أهمية استمرار التعاون بين دولة الكويت والمجتمع الدولي لتعزيز الجهود المشتركة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.