Kuwait Financial Investigations Unit

تهنئ وحدة التحريات المالية الكويتية ، واللجنة الوطنية لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب تزكية سمو الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح حفظه الله ولياً للعهد من حضرة صاحب السمو امير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح سائلين الله عز وجل له التوفيق والسداد || أخبار الوحدة: توقيع مذكرة التفاهم مع خليـة معالجـة الاستعلام المالي (CTRF) التابعة للجمهوريـة الجزائريـة الديمقراطية الشعبيـة . || أخبار الوحدة وأخبار اللجنة الوطنية : الاجتماع الأول لوحدات التحريات المالية بدول مجلس التعاون الخليجي . || أخبار اللجنة الوطنية: اختتام أعمال الاجتماع العام الثامن والثلاثون لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا MENAFATF || أخبار الوحدة : مشاركـة وحدة التحريات الماليـة الكويتيـة في الملتقى العربي لهيئات مكافحـة الفسـاد ووحدات التحريات الماليـة في الريـاض . || أخبار اللجنة الوطنية : مشاركة اللجنة الوطنية في الاجتماع العام السابع والثلاثون لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ورشة التدريبية حول "التحقيق المالي الموازي في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب"

19 أكتوبر 2023

شاركت عدة جهات ممثلة في اللجنة الوطنية (وزارة الداخلية ووحدة التحريات المالية الكويتية) في الدورة تدريبية حول "التحقيق المالي الموازي" التي عقدتها مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي ومكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة والهيئة الوطنية للمعلومات المالية المغربية، وذلك خلال الفترة من 17 إلى 19 أكتوبر 2023، بمدينة الرباط، المملكة المغربية.