Kuwait Financial Investigations Unit

أخبار اللجنة الوطنية : الاجتماع العام الأول من الدورة (35) لمجموعة العمل المالي (فاتف) واجتماعات فرق العمل . || أخبار الوحدة: زيارة السفير الهندي لدى دولة الكويت في وحدة التحريات المالية الكويتية . || أخبار الوحدة : المشاركة في ورشة تدريب وتاهيل المقيمين للجولة القادمة . || أخبار الوحدة: المشاركة في دورة تدريبية بشأن استخدام نظام الابلاغ وآلية التحليل || أخبار اللجنة الوطنية : الكويت تستضيف اجتماع اللجنة الفنية الخليجية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب . || أخبار الوحدة : المشاركة في دورة التحليل الاستراتيجي. || أخبار الوحدة: اجتماع مع مسؤولي التزام البنوك في بنك الكويت المركزي.

المشاركة في دورة تدريبية بشأن استخدام نظام الابلاغ وآلية التحليل

13 فبراير 2025

شارك وفد من وحدة التحريات المالية الكويتية في دورة تدريبية بشأن استخدام نظام الإبلاغ وآلية التحليل المقدمة من قبل المركز الوطني للمعلومات المالية، في سلطنة عمان بتاريخ 13/2/2025، حيث تمت مناقشة تجربة سلطنة عمان خلال التقييم المتبادل.