انضمام وحدة التحريات المالية الكويتية إلى مجموعة ايجمونت

تم قبول وحدة التحريات المالية الكويتية عضوا في مجموعة ايجمونت، حيث وافق رؤساء وحدات التحريات المالية خلال الاجتماع العام (24) للمجموعة الذي يعقد في مدينة ماكاو – الصين خلال الفترة 2-7 يوليو 2017 على طلب العضوية المقدم بهذا الخصوص ، وبالتالي أصبحت وحدة التحريات المالية الكويتية عضوا في مجموعة ايجمونت اعتبارا من يوم الأربعاء الموافق 5 يوليو 2017.

ويأتي هذا القرار بعد دراسة طلب وحدة التحريات المالية الكويتية، والذي تم تقديمه في وقت سابق تماشياً مع المعايير الدولية ذات العلاقة بوحدات التحريات المالية للانضمام لمجموعة ايجمونت حيث تم دراسة الطلب بشكل تفصيلي وتم التحقق من ملائمة البنية التشريعية والتشغيلية التي تحكم عمل الوحدة وعلاقتها بالأطراف ذات العلاقة، تبع ذلك التحليل المكتبي والزيارة الميدانية التي قام بها ممثلين عن الوحدات الراعية لانضمام وحدة التحريات المالية الكويتية "لمجموعة ايجمونت" خلال الربع الأخير من العام الماضي (الولايات المتحدة الامريكية ، مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية).

وخلال هذه الزيارة، تم الإطلاع على سير العمل في مختلف الادارات المعنية بالوحدة، فضلا عن زيارة الوحدات الراعية لعدد من الجهات المختصة والالتقاء بعدد من المؤسسات المالية وأصحاب المهن غير المالية المحددة ، للوقوف على آلية تنفيذ الالتزامات المنصوص عليها بموجب أحكام القانون رقم (106) لسنة 2013 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.

وبذلك أصبحت وحدة التحريات المالية الكويتية العضو رقم 155 في مجموعة ايجمونت وهي شبكة عالمية أنشئت في العام 1995، تضم وحدات التحريات المالية للدول الأعضاء فيها والتي تنطبق عليها معايير العضوية، ويقع مقر سكرتاريتها في مدينة تورينتو - كندا. وتسهم مجموعة ايجمونت في توثيق التعاون بين الوحدات من خلال عقد اجتماعات منتظمة وتبادل المعلومات والتدريب وتبادل الخبرات.

يذكر أن وحدة التحريات المالية الكويتية قد أنشأت بموجب أحكام القانون رقم (106) لسنة 2013 في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب كشخصية اعتبارية مستقلة وتعمل بوصفها الجهة المسئولة عن تلقي وتحليل وإحالة المعلومات المتعلقة بما يشتبه أن يكون عائدات متحصلة من جرائم غسل أموال مرتبطة أو لها علاقة بها أو يمكن استعمالها للقيام بعمليات غسل أموال أو تمويل إرهاب .