المشاركة في الإجتماع العام الحادي والثلاثين لمجموعة إيجمونت

شاركت وحدة التحريات المالية الكويتية في الاجتماع السنوي ال31 لمجموعة الإيجمونت والذي عقد في لوكسمبورغ خلال الفترة من 6 إلى 11 يوليو الحالي بمشاركة واسعة من وحدات التحريات المالية من مختلف دول العالم إلى جانب منظمات دولية رقابية وشركاء معنيين بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وقال رئيس وحدة التحريات المالية الكويتية الدكتور حمد المكراد في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الخميس إن الاجتماع الذي تزامن مع الذكرى ال30 لتأسيس مجموعة الإيجمونت ناقش مجموعة من الموضوعات الحيوية أبرزها استقلالية وحدات التحريات المالية وتحديث البنية الرقمية للمجموعة وسبل تعزيز تبادل المعلومات وتفعيل الشراكات بين القطاعين العام والخاص.

وأوضح المكراد أن مشاركة وفد دولة الكويت أسفرت عن الخروج بعدد من التوصيات المهمة التي تسهم في تعزيز قدرات وحدة التحريات المالية على المستويين الوطني والدولي أبرزها تعزيز التعاون الإقليمي في مجال تحليل البيانات وتبادل المعلومات بين الوحدات المالية.

وأضاف أن من أبرز التوصيات أيضا الاستفادة من التجارب الدولية في الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتطوير آليات عمل وطنية مشابهة والاستثمار في البنية التقنية وتدريب الكوادر خاصة في مجال أدوات التحليل الرقمي المتقدمة وتفعيل مخرجات جلسات السياسات لدعم استقلالية وحدات التحريات المؤسسية والتشغيلية.

وأكد على أهمية هذه المشاركة في تعزيز التعاون الدولي مشيرا إلى توقيع مذكرتي تفاهم مع كل من وحدة التحريات المالية في جمهورية الهند وجمهورية العراق لتعزيز تبادل المعلومات والبيانات ذات الصلة بالتحقيقات في قضايا غسل الأموال وتمويل الإرهاب وفقا للمعايير الدولية لمجموعة الإيجمونت.

وتقدم المكراد بخالص التهاني والتبريكات للأشقاء في الوحدة النظيرة بالمملكة العربية السعودية الشقيقة بمناسبة تولي مدير عام الإدارة العامة للتحريات المالية برئاسة أمن الدولة اللواء محمد المهنا منصب الممثل الإقليمي لمجموعة الإيجمونت عن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا متمنيا له التوفيق والنجاح في مهامه بما يسهم في تعزيز مكانة المنطقة في المحافل الدولية.

وأعرب عن بالغ تقديره وامتنانه للرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتحريات المالية في مملكة البحرين الشقيقة الشيخة مي بنت محمد آل خليفة على جهودها الكبيرة والمتميزة خلال فترة توليها منصب الممثل الإقليمي لفترتين متتاليتين والتي كان لها الأثر البالغ في تعزيز العمل الإقليمي المشترك ودعم وحدات التحريات المالية في المنطقة.

وضم وفد وحدة التحريات المالية الكويتية برئاسة رئيس الوحدة الدكتور حمد المكراد مدير إدارة أمن وتقنية المعلومات خالد الزنكي ورئيس قسم التعاون الوطني والدولي يوسف الدخيل ومراقب التحليل الفني سلمى البغلي ومن قسم التعاون الوطني والدولي سارة الراشد.