Kuwait Financial Investigations Unit

أخبار اللجنة الوطنية : الاجتماع العام الأول من الدورة (35) لمجموعة العمل المالي (فاتف) واجتماعات فرق العمل . || أخبار الوحدة: زيارة السفير الهندي لدى دولة الكويت في وحدة التحريات المالية الكويتية . || أخبار الوحدة : المشاركة في ورشة تدريب وتاهيل المقيمين للجولة القادمة . || أخبار الوحدة: المشاركة في دورة تدريبية بشأن استخدام نظام الابلاغ وآلية التحليل || أخبار اللجنة الوطنية : الكويت تستضيف اجتماع اللجنة الفنية الخليجية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب . || أخبار الوحدة : المشاركة في دورة التحليل الاستراتيجي.

المشاركة في ورشة العمل حول تجربة دولة الإمارات العربية المتحدة في عملية التقييم المتبادل

05 نوفمبر 2024

شارك وفد من دولة الكويت برئاسة السيدة هنادي منصور بوحيمد رئيس وحدة التحريات المالية  و رئيس اللجنة الوطنية بالتكليف حيث تضمن الوفد عدداً من ممثلي الجهات أعضاء اللجنة الوطنية ( أمانة سر اللجنة الوطنية ، وحدة التحريات المالية الكويتية ، وزارة الشؤون الاجتماعية ، وزارة المالية ، النيابة العامة ، وزارة الخارجية ، الهيئة العامة لمكافحة الفساد ، بنك الكويت المركزي ) في ورشة العمل حول تجربة دولة الإمارات العربية المتحدة في عملية التقييم المتبادل من قبل مجموعة العمل المالي ( FATF ) في مدينة دبي – دولة الإمارات العربية الشقيقة خلال الفترة من 5-7 نوفمبر 2024.