Kuwait Financial Investigations Unit

أخبار اللجنة الوطنية : الاجتماع العام الثالث والثلاثون لمجموعة العمل المالي (فاتف) . || أخبار الوحدة: توقيع مذكرة التفاهم مع خليـة معالجـة الاستعلام المالي (CTRF) التابعة للجمهوريـة الجزائريـة الديمقراطية الشعبيـة . || أخبار الوحدة وأخبار اللجنة الوطنية : الاجتماع الأول لوحدات التحريات المالية بدول مجلس التعاون الخليجي . || أخبار اللجنة الوطنية: اختتام أعمال الاجتماع العام الثامن والثلاثون لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا MENAFATF || أخبار الوحدة : مشاركـة وحدة التحريات الماليـة الكويتيـة في الملتقى العربي لهيئات مكافحـة الفسـاد ووحدات التحريات الماليـة في الريـاض . || أخبار اللجنة الوطنية : مشاركة اللجنة الوطنية في الاجتماع العام السابع والثلاثون لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

المشاركة في ورشة العمل حول تجربة دولة الإمارات العربية المتحدة في عملية التقييم المتبادل

05 نوفمبر 2024

شارك وفد من دولة الكويت برئاسة السيدة هنادي منصور بوحيمد رئيس وحدة التحريات المالية  و رئيس اللجنة الوطنية بالتكليف حيث تضمن الوفد عدداً من ممثلي الجهات أعضاء اللجنة الوطنية ( أمانة سر اللجنة الوطنية ، وحدة التحريات المالية الكويتية ، وزارة الشؤون الاجتماعية ، وزارة المالية ، النيابة العامة ، وزارة الخارجية ، الهيئة العامة لمكافحة الفساد ، بنك الكويت المركزي ) في ورشة العمل حول تجربة دولة الإمارات العربية المتحدة في عملية التقييم المتبادل من قبل مجموعة العمل المالي ( FATF ) في مدينة دبي – دولة الإمارات العربية الشقيقة خلال الفترة من 5-7 نوفمبر 2024.