Kuwait Financial Investigations Unit

تهنئ وحدة التحريات المالية الكويتية ، واللجنة الوطنية لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب تزكية سمو الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح حفظه الله ولياً للعهد من حضرة صاحب السمو امير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح سائلين الله عز وجل له التوفيق والسداد || أخبار الوحدة: توقيع مذكرة التفاهم مع خليـة معالجـة الاستعلام المالي (CTRF) التابعة للجمهوريـة الجزائريـة الديمقراطية الشعبيـة . || أخبار الوحدة وأخبار اللجنة الوطنية : الاجتماع الأول لوحدات التحريات المالية بدول مجلس التعاون الخليجي . || أخبار اللجنة الوطنية: اختتام أعمال الاجتماع العام الثامن والثلاثون لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا MENAFATF || أخبار الوحدة : مشاركـة وحدة التحريات الماليـة الكويتيـة في الملتقى العربي لهيئات مكافحـة الفسـاد ووحدات التحريات الماليـة في الريـاض . || أخبار اللجنة الوطنية : مشاركة اللجنة الوطنية في الاجتماع العام السابع والثلاثون لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ورشة تدريبية حول "وضع برامج لتحليل المعلومات وتنفيذها" من 29-30 يناير 2017

29 يناير 2017

في إطار جهود وحدة التحريات المالية الكويتية الرامية إلى تنمية وتطوير قدرات وخبرات العاملين فيها ، ومساهمة منها في توعية العاملين في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، بدأت اليوم الأحد 29/1/2017 أعمال الورشة التدريبية تحت عنوان "وضع برامج لتحليل المعلومات وتنفيذها" بمركز التدريب التابع للوحدة على مدار يومين بالتعاون مع مكتب المساعدة والتدريب لتطوير الادعاء العام في الخارج التابع لوزارة العدل الأميركية ، وبمشاركة وحدة التحريات المالية الكويتية والمركز الوطني للمعلومات المالية – شرطة عمان السلطانية .

وتهدف هذه الورشة إلى تعزيز أعمال التحري المالي للعاملين في وحدات التحريات المالية من خلال الاطلاع على أفضل الممارسات والخبرات الدولية المتاحة، حيث تتناول الورشة مواضيع متعددة خاصة بكيفية وضع برامج لتحليل المعلومات المالية بالإضافة إلى اطلاع العاملين على تنفيذ هذه البرامج داخلياً. كما ستركز الورشة على طرق تبادل المعلومات أيضاً والاستفادة من شبكة المعلومات وتحليلها. وسيحاضر في هذه الورشة نخبة من المختصين وخبراء محللين من وحدة التحريات المالية الأمريكية.
يذكر أن وحدة التحريات المالية الكويتية أنشئت بموجب القانون رقم (106) لسنة 2013 وتعديلاته في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بوصفها الجهة المسؤولة عن تلقي وطلب وتحليل وإحالة المعلومات المتعلقة بما يشتبه أن تكون عائدات متحصلة من جريمة أو أموال مرتبطة أو لها علاقة بها أو يمكن استعمالها للقيام بعمليات غسل أموال أو تمويل الإرهاب وفقا َ لأحكام هذا القانون .