Kuwait Financial Investigations Unit

أخبار اللجنة الوطنية : الاجتماع العام الأول من الدورة (35) لمجموعة العمل المالي (فاتف) واجتماعات فرق العمل . || أخبار الوحدة: زيارة السفير الهندي لدى دولة الكويت في وحدة التحريات المالية الكويتية . || أخبار الوحدة : المشاركة في ورشة تدريب وتاهيل المقيمين للجولة القادمة . || أخبار الوحدة: المشاركة في دورة تدريبية بشأن استخدام نظام الابلاغ وآلية التحليل || أخبار اللجنة الوطنية : الكويت تستضيف اجتماع اللجنة الفنية الخليجية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب . || أخبار الوحدة : المشاركة في دورة التحليل الاستراتيجي.

الدورة التدريبية حول معايير مجموعة العمل المالي الموجهة لدول المجموعة

30 أبريل 2024

شاركت عدة جهات ممثلة في اللجنة الوطنية (وزارة الخارجية ووزارة العدل وهيئة أسواق المال ووحدة التحريات المالية الكويتية) في الدورة التدريبية حول معايير مجموعة العمل المالي الموجهة لدول المجموعة المقدمة من مكتب التدريب في مجموعة العمل المالي (فاتف) بالتعاون مع سكرتارية مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (مينافاتف) وسكرتارية مجموعة العمل المالي (فاتف) والتي عقدت في مدينة أبو ظبي، دولة الامارات العربية المتحدة خلال الفترة من 14 إلى 18 أبريل 2024.