Kuwait Financial Investigations Unit

أخبار اللجنة الوطنية : الاجتماع العام الثالث والثلاثون لمجموعة العمل المالي (فاتف) . || أخبار الوحدة: توقيع مذكرة التفاهم مع خليـة معالجـة الاستعلام المالي (CTRF) التابعة للجمهوريـة الجزائريـة الديمقراطية الشعبيـة . || أخبار الوحدة وأخبار اللجنة الوطنية : الاجتماع الأول لوحدات التحريات المالية بدول مجلس التعاون الخليجي . || أخبار اللجنة الوطنية: اختتام أعمال الاجتماع العام الثامن والثلاثون لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا MENAFATF || أخبار الوحدة : مشاركـة وحدة التحريات الماليـة الكويتيـة في الملتقى العربي لهيئات مكافحـة الفسـاد ووحدات التحريات الماليـة في الريـاض . || أخبار اللجنة الوطنية : مشاركة اللجنة الوطنية في الاجتماع العام السابع والثلاثون لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

الدورة التدريبية حول معايير مجموعة العمل المالي الموجهة لدول المجموعة

30 أبريل 2024

شاركت عدة جهات ممثلة في اللجنة الوطنية (وزارة الخارجية ووزارة العدل وهيئة أسواق المال ووحدة التحريات المالية الكويتية) في الدورة التدريبية حول معايير مجموعة العمل المالي الموجهة لدول المجموعة المقدمة من مكتب التدريب في مجموعة العمل المالي (فاتف) بالتعاون مع سكرتارية مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (مينافاتف) وسكرتارية مجموعة العمل المالي (فاتف) والتي عقدت في مدينة أبو ظبي، دولة الامارات العربية المتحدة خلال الفترة من 14 إلى 18 أبريل 2024.