Kuwait Financial Investigations Unit

أخبار اللجنة الوطنية : الاجتماع العام الأول من الدورة (35) لمجموعة العمل المالي (فاتف) واجتماعات فرق العمل . || أخبار الوحدة: زيارة السفير الهندي لدى دولة الكويت في وحدة التحريات المالية الكويتية . || أخبار الوحدة : المشاركة في ورشة تدريب وتاهيل المقيمين للجولة القادمة . || أخبار الوحدة: المشاركة في دورة تدريبية بشأن استخدام نظام الابلاغ وآلية التحليل || أخبار اللجنة الوطنية : الكويت تستضيف اجتماع اللجنة الفنية الخليجية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب . || أخبار الوحدة : المشاركة في دورة التحليل الاستراتيجي. || أخبار الوحدة: اجتماع مع مسؤولي التزام البنوك في بنك الكويت المركزي.

المشاركة في ورشة عمل حول " تجربة سلطة عُمان في عملية التقييم المتبادل

20 مايو 2025

شارك ممثلي وحدة التحريات المالية الكويتية في ورشة عمل حول " تجربة سلطة عُمان في عملية التقييم المتبادل"، والتي تنظمها اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب العمانية في مسقط – سلطنة عُمان، بحضور كل من السيدة/ في السيف - رئيس قسم التحليل الفني ندباً، والسيدة/ فاطمة الطاحوس - محلل أول مالي، والسيدة/ فرح المحيلان - محلل مالي، والسيدة/ ريم التميمي - باحث قانوني، وذلك خلال الفترة من 20/5/2025 إلى 21/05/2025.

حيث تضمنت مناقشة جميع النتائج المباشرة (11) مع دول مجلس التعاون GCC الخاصة بتقييم سلطنة عُمان في عام 2024 والخطط الاستراتيجية المستخدمة وموالمتها مع التقييم الوطني.