Kuwait Financial Investigations Unit

أخبار اللجنة الوطنية : الاجتماع العام الثالث والثلاثون لمجموعة العمل المالي (فاتف) . || أخبار الوحدة: توقيع مذكرة التفاهم مع خليـة معالجـة الاستعلام المالي (CTRF) التابعة للجمهوريـة الجزائريـة الديمقراطية الشعبيـة . || أخبار الوحدة وأخبار اللجنة الوطنية : الاجتماع الأول لوحدات التحريات المالية بدول مجلس التعاون الخليجي . || أخبار اللجنة الوطنية: اختتام أعمال الاجتماع العام الثامن والثلاثون لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا MENAFATF || أخبار الوحدة : مشاركـة وحدة التحريات الماليـة الكويتيـة في الملتقى العربي لهيئات مكافحـة الفسـاد ووحدات التحريات الماليـة في الريـاض . || أخبار اللجنة الوطنية : مشاركة اللجنة الوطنية في الاجتماع العام السابع والثلاثون لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

دورة تدريب و تأهيل المقيمين لعملية التقييم المتبادل

27 سبتمبر 2024

شاركت وحدة التحريات المالية الكويتية كجهة ممثلة عن اللجنة الوطنية في دورة تدريب و تأهيل المقيمين لعملية التقييم المتبادل للجولة القادمة و التي كانت في الفترة من 23 الى 27 سبتمبر 2024م حضورياً في دولة تنزانيا والمنظمة من مجموعة العمل المالي (فاتف) و مجموعة شرق و جنوب أفريقيا لمكافحة غسل الأموال بدعم من صندوق النقد الدولي و الوكالة الألمانية للتعاون الدولي.