Kuwait Financial Investigations Unit

أخبار اللجنة الوطنية : الاجتماع العام الأول من الدورة (35) لمجموعة العمل المالي (فاتف) واجتماعات فرق العمل . || أخبار الوحدة: زيارة السفير الهندي لدى دولة الكويت في وحدة التحريات المالية الكويتية . || أخبار الوحدة : المشاركة في ورشة تدريب وتاهيل المقيمين للجولة القادمة . || أخبار الوحدة: المشاركة في دورة تدريبية بشأن استخدام نظام الابلاغ وآلية التحليل || أخبار اللجنة الوطنية : الكويت تستضيف اجتماع اللجنة الفنية الخليجية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب . || أخبار الوحدة : المشاركة في دورة التحليل الاستراتيجي. || أخبار الوحدة: اجتماع مع مسؤولي التزام البنوك في بنك الكويت المركزي.

دورة تدريب و تأهيل المقيمين لعملية التقييم المتبادل

27 سبتمبر 2024

شاركت وحدة التحريات المالية الكويتية كجهة ممثلة عن اللجنة الوطنية في دورة تدريب و تأهيل المقيمين لعملية التقييم المتبادل للجولة القادمة و التي كانت في الفترة من 23 الى 27 سبتمبر 2024م حضورياً في دولة تنزانيا والمنظمة من مجموعة العمل المالي (فاتف) و مجموعة شرق و جنوب أفريقيا لمكافحة غسل الأموال بدعم من صندوق النقد الدولي و الوكالة الألمانية للتعاون الدولي.