Kuwait Financial Investigations Unit

أخبار اللجنة الوطنية : الاجتماع العام الأول من الدورة (35) لمجموعة العمل المالي (فاتف) واجتماعات فرق العمل . || أخبار الوحدة: زيارة السفير الهندي لدى دولة الكويت في وحدة التحريات المالية الكويتية . || أخبار الوحدة : المشاركة في ورشة تدريب وتاهيل المقيمين للجولة القادمة . || أخبار الوحدة: المشاركة في دورة تدريبية بشأن استخدام نظام الابلاغ وآلية التحليل || أخبار اللجنة الوطنية : الكويت تستضيف اجتماع اللجنة الفنية الخليجية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب . || أخبار الوحدة : المشاركة في دورة التحليل الاستراتيجي.

الدورة التدريبية – عن بعد – حول المعايير الدولية الصادرة عن مجموعة العمل المالي والموجهة لدول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

16 مارس 2023

شاركت عدة جهات ممثلة في اللجنة الوطنية (وزارة الخارجية ووزارة المالية ووزارة الداخلية ووحدة تنظيم التأمين ووزارة العدل ووزارة التجارة والصناعة ووزارة الشئون الاجتماعية والعمل والإدارة العامة للجمارك وبنك الكويت المركزي) في الدورة التدريبية – عن بعد – حول المعايير الدولية الصادرة عن مجموعة العمل المالي والموجهة لدول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والتي تم عقدها على مدار أسبوعين من 5 إلى 9 مارس، ومن 13 إلى 16 مارس 2022 عن طريق منصة زووم ( ZOOM ) لمعهد التدريب التابع لمجموعة العمل المالي.