Kuwait Financial Investigations Unit

أخبار اللجنة الوطنية : الاجتماع العام الأول من الدورة (35) لمجموعة العمل المالي (فاتف) واجتماعات فرق العمل . || أخبار الوحدة: زيارة السفير الهندي لدى دولة الكويت في وحدة التحريات المالية الكويتية . || أخبار الوحدة : المشاركة في ورشة تدريب وتاهيل المقيمين للجولة القادمة . || أخبار الوحدة: المشاركة في دورة تدريبية بشأن استخدام نظام الابلاغ وآلية التحليل || أخبار اللجنة الوطنية : الكويت تستضيف اجتماع اللجنة الفنية الخليجية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب . || أخبار الوحدة : المشاركة في دورة التحليل الاستراتيجي. || أخبار الوحدة: اجتماع مع مسؤولي التزام البنوك في بنك الكويت المركزي.

توقيع اتفاقية تفاهم مع الشركة الكويتيـة للمقاصـة

10 أكتوبر 2024

قامت السيدة هنادي منصور بوحيمد -رئيس وحدة التحريات المالية الكويتية بالتكليف بتوقيع اتفاقية تفاهم مع الشركة الكويتية للمقاصة بتاريخ 10/10/2024  .

حيث تهدف الاتفاقية إلى تنسيق التعاون بين الطرفين وصولا إلى تحقيق الانسجام والتكامل في آليات العمل وإجراءاته من خلال توفير آلية الربط الالكتروني لقواعد بيانات المقاصة إلى الوحدة وتطوير وتعزيز نظم مكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب بما يتسق مع قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم 106 لسنة 2013 وتعديلاته، وحماية دولة الكويت من الأنشطة غير المشروعة.