Kuwait Financial Investigations Unit

أخبار اللجنة الوطنية : الاجتماع العام الثالث والثلاثون لمجموعة العمل المالي (فاتف) . || أخبار الوحدة: توقيع مذكرة التفاهم مع خليـة معالجـة الاستعلام المالي (CTRF) التابعة للجمهوريـة الجزائريـة الديمقراطية الشعبيـة . || أخبار الوحدة وأخبار اللجنة الوطنية : الاجتماع الأول لوحدات التحريات المالية بدول مجلس التعاون الخليجي . || أخبار اللجنة الوطنية: اختتام أعمال الاجتماع العام الثامن والثلاثون لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا MENAFATF || أخبار الوحدة : مشاركـة وحدة التحريات الماليـة الكويتيـة في الملتقى العربي لهيئات مكافحـة الفسـاد ووحدات التحريات الماليـة في الريـاض . || أخبار اللجنة الوطنية : مشاركة اللجنة الوطنية في الاجتماع العام السابع والثلاثون لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

توقيع اتفاقية تفاهم مع الشركة الكويتيـة للمقاصـة

10 أكتوبر 2024

قامت السيدة هنادي منصور بوحيمد -رئيس وحدة التحريات المالية الكويتية بالتكليف بتوقيع اتفاقية تفاهم مع الشركة الكويتية للمقاصة بتاريخ 10/10/2024  .

حيث تهدف الاتفاقية إلى تنسيق التعاون بين الطرفين وصولا إلى تحقيق الانسجام والتكامل في آليات العمل وإجراءاته من خلال توفير آلية الربط الالكتروني لقواعد بيانات المقاصة إلى الوحدة وتطوير وتعزيز نظم مكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب بما يتسق مع قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم 106 لسنة 2013 وتعديلاته، وحماية دولة الكويت من الأنشطة غير المشروعة.