ابرام مذكرة تفاهم مع إدارة التحريات المالية (مملكة البحرين)
24 أبريل 2016أبرمت وحدة التحريات المالية الكويتية مذكرة تفاهم مع إدارة التحريات المالية (مملكة البحرين) يوم السبت الموافق 23/4/2016 في الدوحة في دولة قطر وذلك على هامش الاجتماع العام الثالث والعشرين لمجموعة مينافاتف.
ويأتي ابرام هذه المذكرة في اطار تعزيز قدرات الوحدة على تبادل المعلومات مع وحدات التحريات المالية النظيرة وفق المعايير الدولية ذات العلاقة بتبادل المعلومات بين وحدات التحريات المالية وتطبيق أفضل الممارسات المهنية مدعومة بأعلى درجات السرية وأمن وأمان المعلومات .
يذكر أن وحدة التحريات المالية الكويتية قد أنشأت بموجب أحكام القانون رقم (106) لسنة 2013 في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب كشخصية اعتبارية مستقلة وتعمل بوصفها الجهة المسئولة عن تلقي وتحليل وإحالة المعلومات المتعلقة بما يشتبه أن يكون عائدات متحصلة من جرائم غسل أموال مرتبطة أو لها علاقة بها أو يمكن استعمالها للقيام بعمليات غسل أموال أو تمويل إرهاب .