Kuwait Financial Investigations Unit

أخبار اللجنة الوطنية : الاجتماع العام الأول من الدورة (35) لمجموعة العمل المالي (فاتف) واجتماعات فرق العمل . || أخبار الوحدة: زيارة السفير الهندي لدى دولة الكويت في وحدة التحريات المالية الكويتية . || أخبار الوحدة : المشاركة في ورشة تدريب وتاهيل المقيمين للجولة القادمة . || أخبار الوحدة: المشاركة في دورة تدريبية بشأن استخدام نظام الابلاغ وآلية التحليل || أخبار اللجنة الوطنية : الكويت تستضيف اجتماع اللجنة الفنية الخليجية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب . || أخبار الوحدة : المشاركة في دورة التحليل الاستراتيجي. || أخبار الوحدة: اجتماع مع مسؤولي التزام البنوك في بنك الكويت المركزي.

اجتماع مع مسؤولي التزام البنوك في بنك الكويت المركزي

28 أبريل 2025

شارك ممثلي وحدة التحريات المالية الكويتية  بحضور رئيس الوحدة السيد د.حمد المكراد، ونائب رئيس الوحدة السيد يوسف العمر في اجتماع مع مسؤولي التزام البنوك في بنك الكويت المركزي بتاريخ 28/04/2025.

حيث تمت مناقشة الملاحظات المتعلقة بالنظام الجديد للإخطارات والذي يتم تقديمه آلياً من البنوك، وكيفية تذليل الصعوبات لمزيد من التعاون مما يساهم في رفع جودة الإخطارات.