Kuwait Financial Investigations Unit

أخبار اللجنة الوطنية : الاجتماع العام الأول من الدورة (35) لمجموعة العمل المالي (فاتف) واجتماعات فرق العمل . || أخبار الوحدة: زيارة السفير الهندي لدى دولة الكويت في وحدة التحريات المالية الكويتية . || أخبار الوحدة : المشاركة في ورشة تدريب وتاهيل المقيمين للجولة القادمة . || أخبار الوحدة: المشاركة في دورة تدريبية بشأن استخدام نظام الابلاغ وآلية التحليل || أخبار اللجنة الوطنية : الكويت تستضيف اجتماع اللجنة الفنية الخليجية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب . || أخبار الوحدة : المشاركة في دورة التحليل الاستراتيجي.

ورشة توعوية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

18 فبراير 2024

في مجال التعاون في نشر التوعية، وبهدف تبادل المعلومات والخبرات في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المرتبط بنقل الأموال عبر الحدود باستخدام الحوالة البديلة، ومن اجل مكافحة مثل هذه الممارسات الغير المشروعة.
تم تنسيق واعداد ورشة توعوية بتاريخ 18 فبراير 2024 من قبل وحدة التحريات المالية الكويتية (قسم التحليل الاستراتيجي) بالتعاون مع إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لدى وزارة التجارة والصناعة.