ورشة توعوية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
18 فبراير 2024في مجال التعاون في نشر التوعية، وبهدف تبادل المعلومات والخبرات في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المرتبط بنقل الأموال عبر الحدود باستخدام الحوالة البديلة، ومن اجل مكافحة مثل هذه الممارسات الغير المشروعة.
تم تنسيق واعداد ورشة توعوية بتاريخ 18 فبراير 2024 من قبل وحدة التحريات المالية الكويتية (قسم التحليل الاستراتيجي) بالتعاون مع إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لدى وزارة التجارة والصناعة.