المشاركة في ورشة العمل الإقليمية لمبادرة TENTACLE-MENA حول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
22 يونيو 2025شاركت وحدة التحريات المالية الكويتية في ورشة العمل التمهيدية تحت عنوان: "ورشة العمل الإقليمية لمبادرة TENTACLE-MENAحول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب"، والتي عُقدت في مدينة الرياض – المملكة العربية السعودية، في مقر أكاديمية الزكاة والضريبة والجمارك (ZATCA) ، حيث مثّل السيد أحمد السلامين – رئيس قسم تلقي الاخطارات وجمع المعلومات عن الوحدة ، وذلك خلال الفترة من 22/6/2025 وحتى 26/06/2025.
حيث نُظّمت الورشة من قبل المنظمة العالمية للجمارك بالتعاون مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في السعودية، و تناولت عدة مواضيع منها تعزيز قدرات الدول في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتحسين التعاون التشغيلي بين الجهات، وتحديد التهديدات المرتبطة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتهريب الأموال نقداً.
كما ضمّت الورشة فريق خبراء تابع لجهات عالمية منها منظمة الجمارك العالمية، والإنتربول، ومجموعة إيجمونت، إلى جانب مشاركين من دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومن ضمنهم دولة الكويت.
