Kuwait Financial Investigations Unit

أخبار اللجنة الوطنية : الاجتماع العام الثالث والثلاثون لمجموعة العمل المالي (فاتف) . || أخبار الوحدة: توقيع مذكرة التفاهم مع خليـة معالجـة الاستعلام المالي (CTRF) التابعة للجمهوريـة الجزائريـة الديمقراطية الشعبيـة . || أخبار الوحدة وأخبار اللجنة الوطنية : الاجتماع الأول لوحدات التحريات المالية بدول مجلس التعاون الخليجي . || أخبار اللجنة الوطنية: اختتام أعمال الاجتماع العام الثامن والثلاثون لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا MENAFATF || أخبار الوحدة : مشاركـة وحدة التحريات الماليـة الكويتيـة في الملتقى العربي لهيئات مكافحـة الفسـاد ووحدات التحريات الماليـة في الريـاض . || أخبار اللجنة الوطنية : مشاركة اللجنة الوطنية في الاجتماع العام السابع والثلاثون لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

.الدورة التدريبية حول معايير مجموعة العمل المالي - بوسان، كوريا الجنوبية

21 يونيو 2024

شاركت الادارة العامة للجمارك كجهة ممثلة في اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال و تمويل الارهاب في الدورة التدريبية حول معايير مجموعة العمل المالي و التي نظمتها مجموعة العمل المالي (فاتف) في مدينة بوسان – كوريا الجنوبية خلال الفترة من 17 إلى 21 يونيو 2024 و هدفت الدورة التدريبية إلى تعزيز فهم المشاركين لمعايير مجموعة العمل المالي بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتطبيق تدابير فعالة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.