Kuwait Financial Investigations Unit

أخبار اللجنة الوطنية : الاجتماع العام الأول من الدورة (35) لمجموعة العمل المالي (فاتف) واجتماعات فرق العمل . || أخبار الوحدة: زيارة السفير الهندي لدى دولة الكويت في وحدة التحريات المالية الكويتية . || أخبار الوحدة : المشاركة في ورشة تدريب وتاهيل المقيمين للجولة القادمة . || أخبار الوحدة: المشاركة في دورة تدريبية بشأن استخدام نظام الابلاغ وآلية التحليل || أخبار اللجنة الوطنية : الكويت تستضيف اجتماع اللجنة الفنية الخليجية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب . || أخبار الوحدة : المشاركة في دورة التحليل الاستراتيجي. || أخبار الوحدة: اجتماع مع مسؤولي التزام البنوك في بنك الكويت المركزي.

.الدورة التدريبية حول معايير مجموعة العمل المالي - بوسان، كوريا الجنوبية

21 يونيو 2024

شاركت الادارة العامة للجمارك كجهة ممثلة في اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال و تمويل الارهاب في الدورة التدريبية حول معايير مجموعة العمل المالي و التي نظمتها مجموعة العمل المالي (فاتف) في مدينة بوسان – كوريا الجنوبية خلال الفترة من 17 إلى 21 يونيو 2024 و هدفت الدورة التدريبية إلى تعزيز فهم المشاركين لمعايير مجموعة العمل المالي بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتطبيق تدابير فعالة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.