الكويت تترأس مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عام 2017
17 نوفمبر 2016أعلن رئيس وحدة التحريات المالية الكويتية ورئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب طلال الصايغ اليوم الخميس ان دولة الكويت ستتولى رئاسة مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا (مينافاتف) عام 2017 لتسهم في دعم الجهود الرامية لمكافحة غسل الاموال ومكافحة الارهاب.
وقال الصايغ على هامش مشاركة دولة الكويت في الاجتماع العام الرابع والعشرين لمجموعة (مينافاتف) الذي بدأ في 12 من الشهر الجاري ويختتم اليوم ان الكويت تسعى من خلال رئاستها الى استكمال الجهود التي تضافرت في سبيل تحقيق الاهداف المرجوة من المجموعة. واكد التزام الكويت بدعم المجموعة والجهود الاقليمية والدولية في مجال مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب.
واستعرض الصايغ المحاور الرئيسة لأولويات العمل التي ستسعى الكويت الى تنفيذها من خلال رئاستها للمجموعة في عام 2017 حيث اشار الى الرغبة في استكمال جهود دولة قطر في مجال مكافحة تمويل الارهاب من خلال التأكيد على اعطاء اولوية لهذه المسألة والالتزام بالاطار المطروح وخاصة العمل على دعم منتدى خبراء مكافحة تمويل الارهاب الذي سيمنح امكانية الاستفادة بشكل افضل من امكانيات وتجارب الدول الاعضاء في مجال مكافحة تمويل الارهاب وتبادل الخبرات حولها ودعم قدرتها.
وأضاف ان الكويت ستدعم اجراء دراسة لبحث التزام دول المجموعة بالتوصية الخامسة المتعلقة بتجريم تمويل الارهاب ومذكرتها التفسيرية المعدلة وذلك عن طريق آلية قائمة على استبيان يرسل الى الدول الاعضاء ويتم من خلاله دراسة مدى التزامها بالتوصية مبينا انه بناء على نتائج الدراسة تتم مناقشة كيفية متابعة الدراسة وتقديم المساعدة الفنية للدول ان دعت الحاجة.
وعن دعم دور المجموعة في الشبكة العالمية اكد الصايغ التزام دولة الكويت بدعم دور المجموعة في الشبكة العالمية من خلال مشاركة المجموعة في اجتماعات مجموعة (فاتف) وغيرها من الاجتماعات غير الدورية اضافة الى اجتماعات المجموعات الاقليمية. وقال انه تأكيدا على اهمية المشاركة والمساهمة الفاعلة في تطوير سياسات المعايير الدولية لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب فان الكويت ستعمل على تشكيل فريق من الخبراء الوطنيين لدعم دور المجموعة في المشاركة في اوراق مجموعة (فاتف) واي اوراق اخرى ذات العلاقة.
وذكر ان من مهام الفريق الاساسية دراسة اوراق عمل مجموعة (فاتف) وفرق العمل ومتابعة اخر المستجدات التى تصدر عن المجموعة ودراسة انعكاس المسائل المطروحة في اجتماعات (الفاتف) على المجموعة. وأوضح ان الكويت ستؤكد من خلال رئاستها للمجوعة اتاحة المجال لجميع الدول الاعضاء والمراقبين في المجموعة للمشاركة بفرق العمل وخاصة فريق التقييم المتبادل. واضاف ان الالية المعتمدة لمناقشة التقرير توجب مناقشة تقارير التقييم المتبادل من قبل فريق التقييم المتبادل قبل طرح المسائل المتبقية على الاجتماع العام مبينا ان هذا الامر من شأنه اتاحة المجال امام جميع الدول الاعضاء وحتى المراقبين لمناقشة المسائل المطروحة.
وفي اطار عمل المجموعة لتحقيق اهدافها لا سيما المتمثلة باتخاذ تدابير في جميع انحاء المنطقة لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب بفاعلية اكد الصايغ على مقترح تشكيل فريق عمل معني بالمخاطر يكون من مهامه تحديد وتحليل غسل الاموال وتمويل الارهاب وغيرها من التهديدات لسلام النظام المالي.
وأضاف الصايغ، أنه انطلاقا من ان دولة الكويت هي عاصمة الثقافة الاسلامية لعام 2016 واستمرارا لدورها الرائد في مجال التنمية وبناء القدرات فان دولة الكويت ترغب في اطلاق مبادرة التدريب المستمر من خلال طرح برنامج الكتروني متكامل باسم المجموعة في مجال مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب بالتعاون مع الجهات المراقبة والمانحة للمساعدات الفنية. وبين ان هذا البرنامج يقوم على اعداد مواد علمية بشكل الكتروني شامل في مجال مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب وموجه الى جميع العاملين في هذا المجال. ويقترح ان يحتوى البرنامج التدريبي على عدد من المقررات الخاصة بعدد من المجالات ومنها كحد ادنى مفهوم غسل الاموال ومفهوم تمويل الارهاب والتحقيق المالي ووحدة التحريات المالية والالتزام والرقابة المبنية على المخاطر والتفتيش على البنوك ودور جهات التحقيق ومصادرة الاموال والمحاكمات.
وعن التعاون مع القطاع الخاص اكد اهمية دعم التعاون بين القطاع الخاص والمجموعة في سبيل تبادل الخبرات والوقوف على المعوقات في تطبيق المعايير ذات العلاقة اضافة الى اطلاع القطاع الخاص على اخر التطورات الدولية في هذا المجال بشكل مستمر. وبين ان دولة الكويت ستقترح تتظيم ورش عمل مشتركة بشكل مستمر يكون الهدف منها معرفة التحديات والصعوبات التى يواجهها القطاع الخاص في تطبيق المعايير وكذلك اشراكهم في دراسات التطبيقات التى تقوم بها المجموعة.
يذكر ان المجموعة تسعى منذ نشأتها في 2005 الى تحقيق الاهداف التي تبنتها وخاصة تطبيق المعايير الدولية في مجال مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب اضافة الى دعم الجهود الاقليمية في هذا المجال بهدف حماية المجتمع الدولي عامة والدول الاعضاء خاصة من مخاطر جريمتي غسل الاموال وتمويل الارهاب.
ويمثل دولة الكويت وهي عضو مؤسس لمجموعة (مينافاتف) في فعاليات الاجتماع العام وفرق العمل التي تعقد على هامشه ممثلين عن وحدة التحريات المالية الكويتية ووزارات المالية والخارجية والداخلية والتجارة والصناعة وبنك الكويت المركزي والادارة العامة للجمارك.