Kuwait Financial Investigations Unit

تهنئ وحدة التحريات المالية الكويتية ، واللجنة الوطنية لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب تزكية سمو الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح حفظه الله ولياً للعهد من حضرة صاحب السمو امير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح سائلين الله عز وجل له التوفيق والسداد || أخبار الوحدة: توقيع مذكرة التفاهم مع خليـة معالجـة الاستعلام المالي (CTRF) التابعة للجمهوريـة الجزائريـة الديمقراطية الشعبيـة . || أخبار الوحدة وأخبار اللجنة الوطنية : الاجتماع الأول لوحدات التحريات المالية بدول مجلس التعاون الخليجي . || أخبار اللجنة الوطنية: اختتام أعمال الاجتماع العام الثامن والثلاثون لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا MENAFATF || أخبار الوحدة : مشاركـة وحدة التحريات الماليـة الكويتيـة في الملتقى العربي لهيئات مكافحـة الفسـاد ووحدات التحريات الماليـة في الريـاض . || أخبار اللجنة الوطنية : مشاركة اللجنة الوطنية في الاجتماع العام السابع والثلاثون لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

يزور وفد ممثل لمجموعة الإيجمونت وحدة التحريات المالية الكويتية خلال الفترة 9 – 2016/10/13 لبحث انضمام دولة الكويت للمجموعة.

09 أكتوبر 2016

يزور وفد ممثل لمجموعة الإيجمونت وحدة التحريات المالية الكويتية خلال الفترة 9 – 2016/10/13 لبحث انضمام دولة الكويت للمجموعة ، وهي شبكة عالمية أنشئت في العام 1995، تضم وحدات التحريات المالية للدول الأعضاء فيها والتي تنطبق عليها معايير العضوية، يقع مقر سكرتاريتها في مدينة تورينتو - كندا، وتعدى عدد أعضائها 150 وحدة عضو. وتسهم مجموعة ايجمونت في توثيق التعاون بين الوحدات من خلال عقد اجتماعات منتظمة وتبادل المعلومات والتدريب وتبادل الخبرات .

وتأتي هذه الزيارة بمشاركة ممثلين من وحدة التحريات المالية في كل من الولايات المتحدة الامريكية ، مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية ، الرعاة الرئيسين لانضمام دولة الكويت للمجموعة .

ووسيقوم الوفد الزائر بالإطلاع على سير العمل في مختلف الادارات المعنية بالوحدة ، فضلا عن زيارة عدد من الجهات المختصة والالتقاء بعدد من المؤسسات المالية وأصحاب المهن غير المالية المحددة ، للوقوف على آلية تنفيذ الالتزامات المنصوص عليها بموجب أحكام القانون رقم (106) لسنة 2013 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما .

وقد تقدمت وحدة التحريات المالية الكويتية رسمياً إلى مجموعة الإيجمونت بطلب الانضمام في نهاية عام 2014 حيث تم دراسة الطلب بشكل تفصيلي وتم التحقق من ملائمة البنية التشريعية والتشغيلية التي تحكم عمل الوحدة وعلاقتها بالأطراف ذات العلاقة .