Kuwait Financial Investigations Unit

أخبار اللجنة الوطنية : الاجتماع العام الأول من الدورة (35) لمجموعة العمل المالي (فاتف) واجتماعات فرق العمل . || أخبار الوحدة: زيارة السفير الهندي لدى دولة الكويت في وحدة التحريات المالية الكويتية . || أخبار الوحدة : المشاركة في ورشة تدريب وتاهيل المقيمين للجولة القادمة . || أخبار الوحدة: المشاركة في دورة تدريبية بشأن استخدام نظام الابلاغ وآلية التحليل || أخبار اللجنة الوطنية : الكويت تستضيف اجتماع اللجنة الفنية الخليجية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب . || أخبار الوحدة : المشاركة في دورة التحليل الاستراتيجي.

توقيع مذكرة التفاهم مع خليـة معالجـة الاستعلام المالي (CTRF) التابعة للجمهوريـة الجزائريـة الديمقراطية الشعبيـة

19 مايو 2024

قامت وحدة التحريات المالية الكويتية (KwFIU) بتوقيع مذكرة التفاهم مع خليـة معالجـة الاستعلام المالي (CTRF) التابعة للجمهوريـة الجزائريـة الديمقراطية الشعبيـة في مجال تبادل المعلومات المتعلقة بغسل الأموال والجرائم الأصليـة المرتبطة بها وتمويل الإرهـاب، حيث تم توقيع مذكرة التفاهم على هامش الاجتماع العام الثامن والثلاثون لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الوسط وشمال أفريقيا واجتماعات فرق العمل المصاحبة، في الفترة من 19 مايو 2024 وحتى 23 مايو 2024 والذي أقيم في المنامة – مملكة البحرين.