أبرام مذكرة تفاهم بين وحدة التحريات المالية الكويتية ووحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المصرية
07 ديسمبر 2017أبرمت وحدة التحريات المالية الكويتية مذكرة تفاهم مع وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المصرية وذلك على هامش الإجتماع العام (26) لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (مينافاتف) المنعقد في المنامة - البحرين خلال الفترة من 5 إلى 7 ديسمبر 2017.
ويأتي ابرام هذه المذكرة في اطار تعزيز قدرات الوحدة على تبادل المعلومات مع وحدات التحريات المالية النظيرة وفق المعايير الدولية ذات العلاقة بتبادل المعلومات بين وحدات التحريات المالية وتطبيق أفضل الممارسات المهنية مدعومة بأعلى درجات السرية وأمن وأمان المعلومات .
يذكر أن وحدة التحريات المالية الكويتية قد أنشأت بموجب أحكام القانون رقم (106) لسنة 2013 في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب كشخصية اعتبارية مستقلة وتعمل بوصفها الجهة المسئولة عن تلقي وتحليل وإحالة المعلومات المتعلقة بما يشتبه أن يكون عائدات متحصلة من جرائم غسل أموال مرتبطة أو لها علاقة بها أو يمكن استعمالها للقيام بعمليات غسل أموال أو تمويل إرهاب .