Kuwait Financial Investigations Unit

تهنئ وحدة التحريات المالية الكويتية ، واللجنة الوطنية لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب تزكية سمو الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح حفظه الله ولياً للعهد من حضرة صاحب السمو امير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح سائلين الله عز وجل له التوفيق والسداد || أخبار الوحدة: توقيع مذكرة التفاهم مع خليـة معالجـة الاستعلام المالي (CTRF) التابعة للجمهوريـة الجزائريـة الديمقراطية الشعبيـة . || أخبار الوحدة وأخبار اللجنة الوطنية : الاجتماع الأول لوحدات التحريات المالية بدول مجلس التعاون الخليجي . || أخبار اللجنة الوطنية: اختتام أعمال الاجتماع العام الثامن والثلاثون لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا MENAFATF || أخبار الوحدة : مشاركـة وحدة التحريات الماليـة الكويتيـة في الملتقى العربي لهيئات مكافحـة الفسـاد ووحدات التحريات الماليـة في الريـاض . || أخبار اللجنة الوطنية : مشاركة اللجنة الوطنية في الاجتماع العام السابع والثلاثون لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

مشاركة اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب في الاجتماع الإقليمي حول إنشاء شبكة مشتركة بين الوكالات لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا.

29 أبريل 2024

حضر الاجتماع الإقليمي حول مشروع إنشاء شبكة إقليمية لاسترداد الأصول لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (مينا-أرين) وفد ممثل للجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب برئاسة رئيس اللجنة الوطنية بالتكليف السيدة هنادي منصور بوحيمد ومشاركة أمين سر اللجنة الوطنية السيدة مريم عيسى وممثل النيابة العامة في الاجتماع السيد عبدالله الخلف، وذلك خلال الفترة من 29 إلى 30 أبريل 2024 في جمهورية مصر العربية بمدينة القاهرة. يأتي مقترح عقد هذا الاجتماع الإقليمي للنقاش حول إنشاء الشبكة الإقليمية لاسترداد الأصول (مينا-أرين)، حيث يهدف الاجتماع إلى انشاء منصة إقليمية لتبادل الرأي والخبرات حول أفضل الممارسات وأهداف وآليات العمل والتوقعات المنتظرة والمتطلبات القانونية ذات الصلة بإنشاء الشبكة الإقليمية لاسترداد الأصول (مينا-أرين).


كما تجدون مرفق لكم صور من هذه الفعالية.