تعميم الإجراءات المطلوبة

تعميم الإجراءات المطلوبة حيال التعاملات المتعلقة بالأصول الافتراضية

في نطاق تعزيز الجهود الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وما انتهت اليه الدراسة المعدة من اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بشأن الالتزام المطلوب في مجال تطبيق التوصية (15) من المتطلبات الدولية الصادرة من قبل مجموعة العمل المالي (FATF) المتعلقة بالتعامل بالأصول الافتراضية، والتي تعرف على أنها أصول لها تمثيل رقمي لقيمتها، يمكن تداولها أو تحويلها رقمياَ ويمكن استخدامها لأغراض الدفع أو الاستثمار، حيث توجب التوصية (15) أن يتم اعتبار الأصول الافتراضية بأنها "ممتلكات"، "عائدات"، "أموال"، "أموال أو أصول أخرى" أو "القيمة المقابلة الأخرى، مع التنويه بأن الأصول الافتراضية لا تتضمن عمليات التمثيل الرقمي للعملات الورقية والأوراق المالية وغيرها من الأصول المالية التي تم التطرق اليها بجزء آخر من توصيات مجموعة العمل المالي.

تم تعميم الإجراءات المطلوبة حيال التعاملات المتعلقة بالأصول الافتراضية من قبل قبل الجهات الرقابية (بنك الكويت المركزي/هيئة أسواق المال/وزارة التجارة والصناعة/ وحدة تنظيم التأمين).

* رابط موقع وحدة تنظيم التأمين الإلكتروني للتعميم رقم 6 لسنة 2023 : post_195_a33750dea723ee8e517e074cf9eb7af1.pdf (iru.gov.kw)

* رابط موقع هيئة أسواق المال الإلكتروني للتعميم رقم 10 لسنة 2023 : https://www.cma.gov.kw/ar/web/cma/cma-board-releases/resolutions-and-regulations/-/cmaboardreleases/detail/1384960

* رابط موقع بنك الكويت المركزي:

https://www.cbk.gov.kw/ar/images/16p2-112392_v60_tcm11-112392.pdf

* رابط موقع وزارة التجارة والصناعة:

https://moci.gov.kw/ar/news/189/