زيارة ميدانية لوحدة التحريات المالية الأمريكية (FinCEN)
04 مايو 2016يقوم وفد رفيع المستوى من وحدة التحريات المالية الكويتية بإجراء زيارة ميدانية لوحدة التحريات المالية الأمريكية (FinCEN) يوم الأثنين الموافق 9/5/2016 ، وتأتي هذه الزيارة في اطار تعزيز وتبادل الخبرات بين الجانبين الكويتي والأمريكي ، وبناء القدرات الكويتية من خلال الاستفادة من أفضل الممارسات المتاحة فيما يتعلق بعمل وحدات التحريات المالية .
ويشمل برنامج الزيارة الذي يستمر لخمسة أيام اجتماعات ولقاءات مكثفة مع مسئولي وحدة التحريات المالية الأمريكية تغطى جوانب : التحليل المالي والاستراتيجي، التقييم الوطني للمخاطر ، برمجيات الحاسب الآلي في أعمال التحليل والتحريات المالية والاطلاع على آليات استنباط القرائن وأنماط المعاملات المشبوهة المصاحبة لتقارير المعاملات المشبوهة التي ترد إلى الوحدة من الجهات المخطرة .
يذكر أن وحدة التحريات المالية الكويتية قد أنشأت بموجب أحكام القانون رقم (106) لسنة 2013 في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب كشخصية اعتبارية مستقلة وتعمل بوصفها الجهة المسئولة عن تلقي وتحليل وإحالة المعلومات المتعلقة بما يشتبه أن يكون عائدات متحصلة من جرائم غسل أموال مرتبطة أو لها علاقة بها أو يمكن استعمالها للقيام بعمليات غسل أموال أو تمويل إرهاب .