اختتام أعمال الاجتماع العام الثامن والثلاثون لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا MENAFATF
23 مايو 2024شاركت السيدة هنادي بوحيمد رئيس وحدة التحريات المالية الكويتية بالتكليف ورئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب بالتكليف والوفد المرافق من دولة الكويت بالاجتماع العام الثامن والثلاثين واجتماعات فرق العمل لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مملكة البحرين خلال الفترة من 19-23 مايو2024، حيث ناقش واعتمد الاجتماع العام تقرير التقييم المتبادل لجمهورية العراق في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح. وقد اعتمد الاجتماع عدد من تقارير المتابعة المعززة لكل من جمهورية مصر العربية والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والمملكة المغربية والتي أظهرت التقدم المحرز في إعادة تصنيف درجات الالتزام الفني في بعض توصيات مجموعة العمل المالي(فاتف)، واستعرض الاجتماع العام الجهود المبذولة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من قبل الجمهورية اللبنانية ومملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة الاردنية الهاشمية ودولة قطر. كما ناقش الاجتماع العام مجالات المساعدات الفنية والتدريب وآخر أنماط وأساليب غسل الأموال وتمويل الإرهاب وابرز مخاطر واساليب واتجاهات تمويل الارهاب وخاصة من خلال استغلال التقنيات الجديدة، ومشروع التقييم الإقليمي لمخاطر تمويل الإرهاب، ومتابعة انضمام الدول الأعضاء لمجموعة ايجمونت، ومقترح إنشاء شبكة مشتركة بين الوكالات المنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لاستهداف الأصول واستردادها (MINAARIN).
