Kuwait Financial Investigations Unit

أخبار اللجنة الوطنية : الاجتماع العام الأول من الدورة (35) لمجموعة العمل المالي (فاتف) واجتماعات فرق العمل . || أخبار الوحدة: زيارة السفير الهندي لدى دولة الكويت في وحدة التحريات المالية الكويتية . || أخبار الوحدة : المشاركة في ورشة تدريب وتاهيل المقيمين للجولة القادمة . || أخبار الوحدة: المشاركة في دورة تدريبية بشأن استخدام نظام الابلاغ وآلية التحليل || أخبار اللجنة الوطنية : الكويت تستضيف اجتماع اللجنة الفنية الخليجية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب . || أخبار الوحدة : المشاركة في دورة التحليل الاستراتيجي. || أخبار الوحدة: اجتماع مع مسؤولي التزام البنوك في بنك الكويت المركزي.

الاجتماع الأول لوحدات التحريات المالية بدول مجلس التعاون الخليجي

12 مايو 2024

" شارك ممثلي وحدة التحريات المالية الكويتية برئاسة رئيس وحدة التحريات المالية الكويتية بالتكليف السيدة/هنادي بوحيمد بالاجتماع الأول لوحدات التحريات المالية بدول مجلس التعاون الخليجي والذي عقد في الدوحة، قطر بتاريخ 12 مايو 2024، وتم خلال الاجتماع مناقشة عدد من الموضوعات، منها قرارات المجلس الوزاري في دورته الـ(158) بشأن لجنة وحدات التحريات المالية بدول المجلس، وتحديد واعتماد أهداف واختصاصات لجنة وحدات التحريات المالية بدول المجلس، وأولويات الرئاسة في عام 2024م والمشاريع المقترحة، وأبرز المستجدات والموضوعات التي ستطرح خلال الاجتماع العام الثلاثين لمجموعة الإيجمونت لوحدات التحريات المالية."