Kuwait Financial Investigations Unit

أخبار اللجنة الوطنية : الاجتماع العام الثالث والثلاثون لمجموعة العمل المالي (فاتف) . || أخبار الوحدة: توقيع مذكرة التفاهم مع خليـة معالجـة الاستعلام المالي (CTRF) التابعة للجمهوريـة الجزائريـة الديمقراطية الشعبيـة . || أخبار الوحدة وأخبار اللجنة الوطنية : الاجتماع الأول لوحدات التحريات المالية بدول مجلس التعاون الخليجي . || أخبار اللجنة الوطنية: اختتام أعمال الاجتماع العام الثامن والثلاثون لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا MENAFATF || أخبار الوحدة : مشاركـة وحدة التحريات الماليـة الكويتيـة في الملتقى العربي لهيئات مكافحـة الفسـاد ووحدات التحريات الماليـة في الريـاض . || أخبار اللجنة الوطنية : مشاركة اللجنة الوطنية في الاجتماع العام السابع والثلاثون لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

المشاركة في المؤتمر العالمي التاسع لمستخدمي نظام goAML

10 سبتمبر 2024

قامت وحدة التحريات المالية الكويتية بالمشاركة في المؤتمر التاسع لمستخدمي نظام goAML والذي نظمته وحدة التحريات المالية بجمهورية لاتفيا بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة (UNODC) بالفترة من 10/09/2024 الى 12/09/2024.

وقد شارك كل من السيد/ خالد نوري الزنكي – مراقب ادارة أمن وتقنية المعلومات ورئيس الفريق الفني لتنفيذ أعمال مشروع برنامج goAML، والسيدة مريم وائل الراشد – اختصاصي تحليل وبرمجة بادارة أمن وتقنية المعلومات، حيث عقدت حلقات نقاشية وورش عمل وعرض لأحدث التطويرات في نظام goAML، كما تم استعراض التطبيقات العملية من قبل العديد من الدول المشاركة.