Kuwait Financial Investigations Unit

أخبار اللجنة الوطنية : الاجتماع العام الأول من الدورة (35) لمجموعة العمل المالي (فاتف) واجتماعات فرق العمل . || أخبار الوحدة: زيارة السفير الهندي لدى دولة الكويت في وحدة التحريات المالية الكويتية . || أخبار الوحدة : المشاركة في ورشة تدريب وتاهيل المقيمين للجولة القادمة . || أخبار الوحدة: المشاركة في دورة تدريبية بشأن استخدام نظام الابلاغ وآلية التحليل || أخبار اللجنة الوطنية : الكويت تستضيف اجتماع اللجنة الفنية الخليجية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب . || أخبار الوحدة : المشاركة في دورة التحليل الاستراتيجي.

المشاركة في المؤتمر العالمي التاسع لمستخدمي نظام goAML

10 سبتمبر 2024

قامت وحدة التحريات المالية الكويتية بالمشاركة في المؤتمر التاسع لمستخدمي نظام goAML والذي نظمته وحدة التحريات المالية بجمهورية لاتفيا بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة (UNODC) بالفترة من 10/09/2024 الى 12/09/2024.

وقد شارك كل من السيد/ خالد نوري الزنكي – مراقب ادارة أمن وتقنية المعلومات ورئيس الفريق الفني لتنفيذ أعمال مشروع برنامج goAML، والسيدة مريم وائل الراشد – اختصاصي تحليل وبرمجة بادارة أمن وتقنية المعلومات، حيث عقدت حلقات نقاشية وورش عمل وعرض لأحدث التطويرات في نظام goAML، كما تم استعراض التطبيقات العملية من قبل العديد من الدول المشاركة.