Kuwait Financial Investigations Unit

تهنئ وحدة التحريات المالية الكويتية ، واللجنة الوطنية لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب تزكية سمو الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح حفظه الله ولياً للعهد من حضرة صاحب السمو امير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح سائلين الله عز وجل له التوفيق والسداد || أخبار الوحدة: توقيع مذكرة التفاهم مع خليـة معالجـة الاستعلام المالي (CTRF) التابعة للجمهوريـة الجزائريـة الديمقراطية الشعبيـة . || أخبار الوحدة وأخبار اللجنة الوطنية : الاجتماع الأول لوحدات التحريات المالية بدول مجلس التعاون الخليجي . || أخبار اللجنة الوطنية: اختتام أعمال الاجتماع العام الثامن والثلاثون لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا MENAFATF || أخبار الوحدة : مشاركـة وحدة التحريات الماليـة الكويتيـة في الملتقى العربي لهيئات مكافحـة الفسـاد ووحدات التحريات الماليـة في الريـاض . || أخبار اللجنة الوطنية : مشاركة اللجنة الوطنية في الاجتماع العام السابع والثلاثون لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

مشاركة اللجنة الوطنية في الاجتماع العام السابع والثلاثون لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

05 ديسمبر 2023

شاركت السيدة مريم موسى عيسى، أمين سر اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب كممثل للجنة الوطنية في الاجتماع العام السابع والثلاثون لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (مينافاتف) في العاصمة الموريتانية نواكشوط خلال الفترة من 4-5 ديسمبر 2023، بحضور معالي الوزير الأول الموريتاني السيد محمد ولد بلال مسعود، وبمشاركة سعادة محافظ بنك المركزي الموريتاني السيد محمد الأمين الذهبي وسعادة السيد سليمان الجبرين السكرتير التنفيذي لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (مينافاتف) حيث تم عرض بنود تختص بعلاقة المجموعة مع مجموعة العمل المالي (فاتف) والمنظمات الدولية والإقليمية والجهات النظيرة وكذلك بنود تختص بعملية التقييم المتبادل مثل تقارير المتابعة المعززة للجمهورية الإسلامية الموريتانية والجمهورية التونسية بالإضافة إلى استعراض عدة نقاط للمناقشة مثل ملاحظات المراقبين والمسائل الإدارية التنظيمية وإجراءات فريق عمل التقييم المتبادل وغيرها.