Kuwait Financial Investigations Unit

أخبار اللجنة الوطنية : الاجتماع العام الأول من الدورة (35) لمجموعة العمل المالي (فاتف) واجتماعات فرق العمل . || أخبار الوحدة: زيارة السفير الهندي لدى دولة الكويت في وحدة التحريات المالية الكويتية . || أخبار الوحدة : المشاركة في ورشة تدريب وتاهيل المقيمين للجولة القادمة . || أخبار الوحدة: المشاركة في دورة تدريبية بشأن استخدام نظام الابلاغ وآلية التحليل || أخبار اللجنة الوطنية : الكويت تستضيف اجتماع اللجنة الفنية الخليجية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب . || أخبار الوحدة : المشاركة في دورة التحليل الاستراتيجي. || أخبار الوحدة: اجتماع مع مسؤولي التزام البنوك في بنك الكويت المركزي.

المؤتمر الإقليمي حول "تعزيز التعاون القضائي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

07 يونيو 2023

شارك ممثل دولة الكويت عن أحد الجهات المعنية في اللجنة الوطنية في المؤتمر الإقليميً  حول “تعزيز التعاون القضائي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: من أجل نهج مدمج للتحقيق والمتابعة في جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب"، المنظم من قبل المرفق العالمي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التابع للاتحاد الأوروبي ، ومعهد سيراكوزا الدولي للعدالة الجنائية وحقوق الإنسان ، ووزارة العدل المغربية بالتعاون مع مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الاوسط وشمال أفريقيا والذي تم عقده في مدينة الرباط، بالمملكة المغربية، خلال الفترة من 5 إلى 7 يونيو 2023م.