اجتماع وحدة التحريات المالية الكويتية مع البنوك المحلية وشركات الصرافة
03 أغسطس 2025انطلاقاً من حرص وحدة التحريات المالية الكويتية على تعزيز التعاون مع البنوك المحلية وشركات الصرافة، عقدت الوحدة سلسلة اجتماعات مع الرؤساء التنفيذيين للبنوك، كل على حدة، وذلك بمشاركة إدارات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والإدارات المعنية لديهم، إلى جانب جميع شركات الصرافة العاملة في دولة الكويت والخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي. ويأتي ذلك في إطار ترسيخ مبدأ الشراكة مع الجهات المخطرة ممثلة في البنوك المحلية وشركات الصرافة، نظراً لدورها المحوري في دعم منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وحماية النظام المالي من أي مخاطر قد تهدد نزاهته واستقراره، استناداً إلى القانون رقم (106) لسنة 2013 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتعديلاته.
وقد تناولت هذه الاجتماعات مناقشة الملاحظات على الإخطارات الواردة من البنوك وشركات الصرافة وسبل تطويرها ورفع جودتها، بما يسهم في تعزيز الكفاءة والفعالية، بالإضافة إلى التطرق إلى عدد من المواضيع ذات العلاقة التي من شأنها دعم وتعزيز الجهود الوطنية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وقد أثمرت هذه اللقاءات عن نتائج إيجابية انعكست بشكل مباشر على جودة الإخطارات، حيث شهدت تحسناً ملحوظاً في دقتها وشموليتها. كما ستواصل الوحدة عقد مثل هذه الاجتماعات مع مختلف الجهات المخطرة، نظراً لأثرها المباشر في دعم وتعزيز الجهود الوطنية في هذا المجال.
وتجدد وحدة التحريات المالية الكويتية تأكيد التزامها الراسخ بمواصلة تعزيز الشراكة الوطنية وحماية نزاهة واستقرار النظام المالي للدولة.