Kuwait Financial Investigations Unit

أخبار اللجنة الوطنية : الاجتماع العام الأول من الدورة (35) لمجموعة العمل المالي (فاتف) واجتماعات فرق العمل . || أخبار الوحدة: زيارة السفير الهندي لدى دولة الكويت في وحدة التحريات المالية الكويتية . || أخبار الوحدة : المشاركة في ورشة تدريب وتاهيل المقيمين للجولة القادمة . || أخبار الوحدة: المشاركة في دورة تدريبية بشأن استخدام نظام الابلاغ وآلية التحليل || أخبار اللجنة الوطنية : الكويت تستضيف اجتماع اللجنة الفنية الخليجية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب . || أخبار الوحدة : المشاركة في دورة التحليل الاستراتيجي.

"مشاركة وحدة التحريات المالية الكويتية في اجتماع فرق عمل وأقاليم مجموعة إيجمونت"

02 فبراير 2024

شارك ممثلي وحدة التحريات المالية الكويتية برئاسة رئيس وحدة التحريات المالية الكويتية بالتكليف السيدة/هنادي بوحيمد اجتماع فرق عمل وأقاليم مجموعة إيجمونت في الفترة من 29 ينـاير 2024 وحتى 2 فبـراير 2024 في جمهورية مالطـا، بحضور مدير إدارة الشئون القانونية، ومراقب الشئون القانونية، ورئيس قسم التحليل المالي. حيث ساهم حضور الوفد المشارك في هذا الاجتماع في مناقشـة أهم قرارات مجموعة إيجمونت والتصديق عليها ورسم الخطوات والتطلعات المستقبلية للمجموعة.