Kuwait Financial Investigations Unit

تهنئ وحدة التحريات المالية الكويتية ، واللجنة الوطنية لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب تزكية سمو الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح حفظه الله ولياً للعهد من حضرة صاحب السمو امير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح سائلين الله عز وجل له التوفيق والسداد || أخبار الوحدة: توقيع مذكرة التفاهم مع خليـة معالجـة الاستعلام المالي (CTRF) التابعة للجمهوريـة الجزائريـة الديمقراطية الشعبيـة . || أخبار الوحدة وأخبار اللجنة الوطنية : الاجتماع الأول لوحدات التحريات المالية بدول مجلس التعاون الخليجي . || أخبار اللجنة الوطنية: اختتام أعمال الاجتماع العام الثامن والثلاثون لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا MENAFATF || أخبار الوحدة : مشاركـة وحدة التحريات الماليـة الكويتيـة في الملتقى العربي لهيئات مكافحـة الفسـاد ووحدات التحريات الماليـة في الريـاض . || أخبار اللجنة الوطنية : مشاركة اللجنة الوطنية في الاجتماع العام السابع والثلاثون لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

"مشاركة وحدة التحريات المالية الكويتية في اجتماع فرق عمل وأقاليم مجموعة إيجمونت"

02 فبراير 2024

شارك ممثلي وحدة التحريات المالية الكويتية برئاسة رئيس وحدة التحريات المالية الكويتية بالتكليف السيدة/هنادي بوحيمد اجتماع فرق عمل وأقاليم مجموعة إيجمونت في الفترة من 29 ينـاير 2024 وحتى 2 فبـراير 2024 في جمهورية مالطـا، بحضور مدير إدارة الشئون القانونية، ومراقب الشئون القانونية، ورئيس قسم التحليل المالي. حيث ساهم حضور الوفد المشارك في هذا الاجتماع في مناقشـة أهم قرارات مجموعة إيجمونت والتصديق عليها ورسم الخطوات والتطلعات المستقبلية للمجموعة.