Kuwait Financial Investigations Unit

أخبار اللجنة الوطنية : الاجتماع العام الثالث والثلاثون لمجموعة العمل المالي (فاتف) . || أخبار الوحدة: توقيع مذكرة التفاهم مع خليـة معالجـة الاستعلام المالي (CTRF) التابعة للجمهوريـة الجزائريـة الديمقراطية الشعبيـة . || أخبار الوحدة وأخبار اللجنة الوطنية : الاجتماع الأول لوحدات التحريات المالية بدول مجلس التعاون الخليجي . || أخبار اللجنة الوطنية: اختتام أعمال الاجتماع العام الثامن والثلاثون لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا MENAFATF || أخبار الوحدة : مشاركـة وحدة التحريات الماليـة الكويتيـة في الملتقى العربي لهيئات مكافحـة الفسـاد ووحدات التحريات الماليـة في الريـاض . || أخبار اللجنة الوطنية : مشاركة اللجنة الوطنية في الاجتماع العام السابع والثلاثون لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

توقيع مذكرة التفاهم بين وزارة الخزانة والمالية، مجلس التحقيق في الجرائم المالية (MASAK) في الجمهورية التركية ووحـدة التحريات المـاليـة الكويتيـة (KwFIU)

10 يونيو 2024

قامت السيدة/ هنادي منصور بوحيمد – رئيس وحـدة التحريات المـاليـة الكويتيـة بالتكليف بتوقيع مذكرة تفاهم مع ممثل وزارة الخزانة والمالية - مجلس التحقيق في الجرائم المالية (MASAK) في الجمهورية التركية الصديقة ، وذلك بشأن التعاون في تبادل المعلومات المالية المتعلقة بغسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة به وتمويل الإرهاب.
وتم توقيع مذكرة التفاهم على هامش الاجتماع العام الثلاثون لمجموعة ايجمونت واجتماعات فرق العمل المصاحبة، في الفترة من      2 يونيو 2024 وحتى 7 يونيو 2024 والذي أقيم في باريس – جمهورية فرنسا.