Kuwait Financial Investigations Unit

أخبار اللجنة الوطنية : الاجتماع العام الأول من الدورة (35) لمجموعة العمل المالي (فاتف) واجتماعات فرق العمل . || أخبار الوحدة: زيارة السفير الهندي لدى دولة الكويت في وحدة التحريات المالية الكويتية . || أخبار الوحدة : المشاركة في ورشة تدريب وتاهيل المقيمين للجولة القادمة . || أخبار الوحدة: المشاركة في دورة تدريبية بشأن استخدام نظام الابلاغ وآلية التحليل || أخبار اللجنة الوطنية : الكويت تستضيف اجتماع اللجنة الفنية الخليجية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب . || أخبار الوحدة : المشاركة في دورة التحليل الاستراتيجي. || أخبار الوحدة: اجتماع مع مسؤولي التزام البنوك في بنك الكويت المركزي.

افتتاح الزيارة الميدانية للتقييم المتبادل لدولة الكويت

28 ديسمبر 2023

" افتتح معالي وزير المالية السيد فهد عبدالعزيز الجار الله أعمال الزيارة الميدانية لعملية التقييم المتبادل لدولة الكويت خلال الفترة من 5/11/2023 وحتى 22/11/2023 بحضور السكرتير التنفيذي لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا ( مينافاتف) السيد سليمان بن رشيد الجبرين وذلك وفقا للتسلسل الزمني المعتمد من مجموعة العمل المالي ( فاتف).

 

كما ترأست الاجتماع السيدة هنادي منصور بوحيمد وكل من أمين سر اللجنة الوطنية السيدة مريم موسى عيسى ورئيس الفريق الوطني للتحضير لعملية التقييم المتبادل السيدة سلمى عبدالحكيم البغلي وأعضاء اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. "