ورشة عمل بشأن اعداد وصياغة نماذج الاخطار عن المعاملات المشبوهة ومؤشرات العمليات المشبوهة

في اطار برنامج المساعدة الفنية التي تتلقاها دولة الكويت من صندوق النقد الدولي ، تعقد وحدة التحريات المالية الكويتية بالتعاون مع صندوق النقد الدولي ورشة عمل خلال الفترة من 20/4/2014 وحتى 22/4/2014 بمقر وحدة التحريات المالية الكويتية المؤقت الكائن بوزارة المالية.


وتتناول ورشة العمل اعداد وصياغة نماذج الاخطار عن المعاملات المشبوهة التي ستقوم الجهات المخطرة والتي تتمثل في كل من البنوك ، شركات الصرافة ، مؤسسات الصرافة ، شركات الاستثمار ، شركات التامين ، شركات (تداول الأوراق المالية ، شركات الوساطة المالية والمؤمنين و مدراء الأصول والصناديق المشتركة وامناء الحفظ والشركات) سماسرة العقارات ، تجار المعادن الثمينة والاحجار الكريمة والمحاسبين والمحامين ، بإستيفائها لدى القيام بالأخطار عن أية معاملات مشبوهة تكشفت لديها وفق احكام القانون رقم 106 لسنة 2013 في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بالإضافة الى اعداد وصياغة مؤشرات تساعد تلك الجهات في رصد المعاملات المشبوهة.ويشارك في ورشة العمل خبراء من صندوق النقد الدولي ومتخصصين من وحدة التحريات المالية الكويتية وبنك الكويت المركزي والنيابة العامة.
يذكر أن وحدة التحريات المالية الكويتية قد أنشأت بموجب أحكام القانون رقم (106) لسنة 2013 في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب كشخصية اعتبارية مستقلة وتعمل بوصفها الجهة المسئولة عن تلقي وتحليل وإحالة المعلومات المتعلقة بما يشتبه أن يكون عائدات متحصلة من جرائم غسل أموال مرتبطة أو لها علاقة بها أو يمكن استعمالها للقيام بعمليات غسل أموال أو تمويل إرهاب .