رؤية الوحدة
رؤية الوحدة هي المساهمة في حماية الاقتصاد الوطني من خلال تطوير وتعزيز نظم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وحماية دولة الكويت من الأنشطة غير المشروعة، وبما يساهم في تحويل دولة الكويت كمركز مالي وتجاري عالمي تنفيذاً لتوجيهات حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه.
المهام الأساسية للوحدة
تلقي إخطارات عن المعاملات المشبوهة
تحليل إخطارات المعاملات المشبوهة
نشر نتائج التحليل
طلب/الوصول إلى المعلومات
أعمال الوحدة
إعداد نماذج الإخطار للجهات المخطرة
إصدار دليل استيفاء نموذج الإخطار
إصدار مؤشرات الإشتباه
تحديد البلاد عالية المخاطر
حتى لا تكون محل شبهة غسل الأموال
احذر من تحويل الأموال لجهة أو اشخاص لا تربطك بهم أي علاقة لأسباب غير معروفة، حيث قد يكون هذا الشخص يزاول أنشطة مشبوهة أو غير مشروعة، فلابد من المعرفة الشخصية للمستفيد الحقيقي من الحوالة والغرض من التحويل.
حتى لا تكون محل شبهة غسل الأموال
احذر من استلام أموال نقدية غير معروفة المصدر من اشخاص بغرض ايداعها في حسابك، ومن ثم تحويلها لهم أو لغيرهم لأي سبب كان، حيث من الممكن أن تكون مجرد قناة أو وسيلة لتمرير الأموال المشبوهة.
نبذة عن الوحدة
نصت المادة (16) من القانون رقم (106) لسنة 2013 وتعديلاته في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على إنشاء وحدة تسمى "وحدة التحريات المالية الكويتية" تكون لها شخصية اعتبارية مستقلة، وتعمل بوصفها الجهة المسؤولة عن تلقي وطلب وتحليل وإحالة المعلومات المتعلقة بما يشتبه أن تكون عائدات متحصلة من جريمة أو أموال مرتبطة أو لها علاقة بها أو يمكن استعمالها للقيام بعمليات غسل أموال أو تمويل الإرهاب وفقا َ لأحكام هذا القانون.
المركز الاعلامي
إعلان ترسية الممارسة رقم (6 وت/2022-2023) توريد وتركيب وتشغيل وصيانة وضمان أجهزة حماية البريد الإلكتروني لوحدة التحريات المالية الكويتية
تعلن وحدة التحريات المالية الكويتية عن ترسية الممارسة رقم (6 وت/2022-2023) توريد وتركيب وتشغيل وصيانة وضمان أجهزة حماية البريد الالكتروني لوحدة التحريات المالية الكويتية على العطاء للسادة / شركة كمبيوتر داتا نتوركس.
الملاحظات الإجمالي الممارس الفائز موضوع الممارسة تاريخ الممارسة أقل الأسعار 30,927 د.ك شركة كمبيوتر داتا نتوركس توريد وتركيب وتشغيل وصيانة وضمان أجهزة حماية البريد الالكتروني لوحدة التحريات المالية الكويتية (6 وت/ 2022 - 2023)
إعلان ترسية الممارسة رقم (7 وت/2022-2023) توريد وتركيب وتشغيل وصيانة وضمان أجهزة حماية الأجهزة والخوادم والايميل لوحدة التحريات المالية الكويتية
تعلن وحدة التحريات المالية الكويتية عن ترسية الممارسة رقم (7 وت/2022-2023) توريد وتركيب وتشغيل وصيانة وضمان أجهزة حماية الأجهزة والخوادم والايميل لوحدة التحريات المالية الكويتية على العطاء للسادة / شركة الديار المتحدة للتجارة والمقاولات.
الملاحظات الإجمالي الممارس الفائز موضوع الممارسة تاريخ الممارسة العرض الوحيد المطابق للمواصفات الفنية 67,460 د.ك شركة الديار المتحدة للتجارة والمقاولات توريد وتركيب وتشغيل وصيانة وضمان أجهزة حماية الأجهزة والخوادم والايميل لوحدة التحريات المالية الكويتية (7 وت/ 2022 - 2023)
إعلان ترسية الممارسة رقم (8 وت/2022-2023) توريد وتركيب وتشغيل وصيانة وضمان أجهزة تخزين المعلومات لوحدة التحريات المالية الكويتية
تعلن وحدة التحريات المالية الكويتية عن ترسية الممارسة رقم (8 وت/2022-2023) توريد وتركيب وتشغيل وصيانة وضمان أجهزة تخزين المعلومات لوحدة التحريات المالية الكويتية على العطاء للسادة / شركة كمبيوتر داتا نتوركس.
الملاحظات الإجمالي الممارس الفائز موضوع الممارسة تاريخ الممارسة أقل الأسعار 9,328 د.ك شركة كمبيوتر داتا نتوركس توريد وتركيب وتشغيل وصيانة وضمان أجهزة تخزين المعلومات لوحدة التحريات المالية الكويتية (8 وت/ 2022 - 2023)
روابط سريعة
-
فبراير 2023 28
توقيع مذكرة تفاهم بين وحدة التحريات المالية الكويتية والمركز الوطني للمعلومات المالية بسلطنة عمان
أبرمت وحدة التحريات المالية الكويتية بتاريخ 2023/02/23 مذكرة تفاهم بينها وبين المركز الوطني للمعلومات المالية بسلطنة عمان الشقيقة. -
أكتوبر 2021 06
أبرمت وحدة التحريات المالية الكويتية مذكرة تفاهم بينها وبين بنك الكويت المركزي حول التعاون وتبادل المعلومات
أبرمت وحدة التحريات المالية الكويتية مذكرة تفاهم بينها وبين بنك الكويت المركزي حول التعاون وتبادل المعلومات. وتأتي هذه المذكرة في إطار التعاون الوطني وتبادل المعلومات في مجال مكافحة غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها وتمويل الإرهاب وفق المعايير الدولية ذات العلاقة مع تطبيق أفضل الممارسات المهنية مدعومة بأعلى درجات السرية وأمن وأمان المعلومات . -
أغسطس 2020 19
أبرمت وحدة التحريات المالية الكويتية مذكرة تفاهم بينها وبين هيئة مكافحة الفساد (نزاهة) حول التعاون وتبادل المعلومات
أبرمت وحدة التحريات المالية الكويتية مذكرة تفاهم بينها وبين هيئة مكافحة الفساد (نزاهة)حول التعاون وتبادل المعلومات. وتأتي هذه المذكرة في إطار التعاون الوطني وتبادل المعلومات في مجال مكافحة غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها وتمويل الإرهاب وفق المعايير الدولية ذات العلاقة مع تطبيق أفضل الممارسات المهنية مدعومة بأعلى درجات السرية وأمن وأمان المعلومات . -
مارس 2019 11
أبرمت وحدة التحريات المالية الكويتية ذكرة تفاهم بينها وبين هيئة أسواق المال حول التعاون وتبادل المعلومات.
أبرمت وحدة التحريات المالية الكويتية مذكرة تفاهم بينها وبين هيئة أسواق المال حول التعاون وتبادل المعلومات. وتأتي هذه المذكرة في إطار التعاون الوطني وتبادل المعلومات في مجال مكافحة غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها وتمويل الإرهاب وفق المعايير الدولية ذات العلاقة مع تطبيق أفضل الممارسات المهنية مدعومة بأعلى درجات السرية وأمن وأمان المعلومات . -
يناير 2019 30
أبرمت وحدة التحريات المالية الكويتية مذكرة تفاهم مع الهيئة العامة للمراقبة المالية الأوكرانية
أبرمت وحدة التحريات المالية الكويتية مذكرة تفاهم مع الهيئة العامة للمراقبة المالية الأوكرانية وذلك على هامش اجتماعات مجموعة الإيجمونت المنعقده في جاكرتا - اندونيسيا خلال الفترة من 28 إلى 31 يناير 2019. -
ديسمبر 2017 11
ورشة عمل تدريبية حول " تحديد عمليات تمويل الإرهاب وغسل الأموال والتحقيق فيها " من 11-2017/12/13
في إطار جهود وحدة التحريات المالية الكويتية الرامية إلى تأهيل وبناء القدرات والكوادر البشرية للعاملين فيها، وكذا توعية العاملين في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من متخصصين من النيابة العامة وجهات إنفاذ القانون في دولة الكويت ، بدأت اليوم الإثنين 11/12/2017 أعمال ورشة عمل تدريبية تحت عنوان "تحديد عمليات تمويل الإرهاب وغسل الأموال والتحقيق فيها" بمركز التدريب التابع للوحدة على مدار ثلاثة أيام بالتعاون مع مكتب المساعدة والتدريب لتطوير الادعاء العام في الخارج التابع لوزارة العدل الأميركية. -
ديسمبر 2017 07
أبرام مذكرة تفاهم بين وحدة التحريات المالية الكويتية ووحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المصرية
أبرمت وحدة التحريات المالية الكويتية مذكرة تفاهم مع وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المصرية وذلك على هامش الإجتماع العام (26) لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (مينافاتف) المنعقد في المنامة - البحرين خلال الفترة من 5 إلى 7 ديسمبر 2017. -
يوليو 2017 06
انضمام وحدة التحريات المالية الكويتية إلى مجموعة ايجمونت
تم قبول وحدة التحريات المالية الكويتية عضوا في مجموعة ايجمونت، حيث وافق رؤساء وحدات التحريات المالية خلال الاجتماع العام (24) للمجموعة الذي يعقد في مدينة ماكاو – الصين خلال الفترة 2-7 يوليو 2017 على طلب العضوية المقدم بهذا الخصوص ، وبالتالي أصبحت وحدة التحريات المالية الكويتية عضوا في مجموعة ايجمونت اعتبارا من يوم الأربعاء الموافق 5 يوليو 2017. -
يوليو 2017 04
ابرام مذكرة تفاهم بين وحدة التحريات المالية الكويتية ووحدة المعلومات المالية في دولة قطر
أبرمت وحدة التحريات المالية الكويتية مذكرة تفاهم مع وحدة المعلومات المالية في دولة قطر وذلك على هامش الاجتماع العام (24) لمجموعة ايجمونت المنعقد في ماكاو – الصين خلال الفترة من 2 إلى 7/7/2017 . -
يناير 2017 29
ورشة تدريبية حول "وضع برامج لتحليل المعلومات وتنفيذها" من 29-30 يناير 2017
في إطار جهود وحدة التحريات المالية الكويتية الرامية إلى تنمية وتطوير قدرات وخبرات العاملين فيها ، ومساهمة منها في توعية العاملين في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، بدأت اليوم الأحد 29/1/2017 أعمال الورشة التدريبية تحت عنوان "وضع برامج لتحليل المعلومات وتنفيذها" بمركز التدريب التابع لوحدة التحريات المالية الكويتية" . -
يناير 2017 22
ورشة عمل حول "التحليل الاستراتيجي" من 22-26 يناير 2017
في إطار برنامج المساعدة الفنية التي تتلقاها دولة الكويت من صندوق النقد الدولي، تعقد وحدة التحريات المالية الكويتية بالتعاون مع صندوق النقد الدولي ومجموعة ايجمونت ورشة عمل حول التحليل الاستراتيجي خلال الفترة من 22-26 يناير 2017 في مركز التدريب التابع لوحدة التحريات المالية الكويتية " . -
أكتوبر 2016 09
يزور وفد ممثل لمجموعة الإيجمونت وحدة التحريات المالية الكويتية خلال الفترة 9 – 2016/10/13 لبحث انضمام دولة الكويت للمجموعة.
يزور وفد ممثل لمجموعة الإيجمونت وحدة التحريات المالية الكويتية خلال الفترة 9 – 2016/10/13 لبحث انضمام دولة الكويت للمجموعة. -
يونيو 2016 26
ابرام مذكرة تفاهم مع الإدارة العامة للجمارك
أبرمت وحدة التحريات المالية الكويتية يوم الخميس الموافق 23/6/2016 مذكرة تفاهم بينها وبين الإدارة العامة للجمارك حول التعاون وتبادل المعلومات. -
مايو 2016 26
ورشة عمل حول التحليل التشغيلي لوحدات التحريات المالية
في إطار برنامج المساعدة الفنية التي تتلقاها دولة الكويت من صندوق النقد الدولي، تعقد وحدة التحريات المالية الكويتية بالتعاون مع صندوق النقد الدولي ورشة عمل حول التحليل التشغيلي لوحدات التحريات المالية خلال الفترة من 29/5/2016 إلى 2/6/2016 في مركز التدريب التابع لوحدة التحريات المالية الكويتية، موجهاً إلى المختصين بإدارة التحليل المالي في الوحدة. -
مايو 2016 23
ابرام مذكرة تفاهم بين وحدة التحريات المالية الكويتية ووحدة مواجهة غسل الأموال والحالات المشبوهة في دولة الإمارات العربية المتحدة
صرح رئيس وحدة التحريات المالية الكويتية ورئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب السيد طلال على الصايغ لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) ، عن ابرام مذكرة تفاهم بين وحدة التحريات المالية الكويتية ووحدة مواجهة غسل الأموال والحالات المشبوهة في دولة الإمارات العربية المتحدة . وتم توقيع مذكرة التفاهم بين الطرفين في المقر الرئيسي لمصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي في أبو ظبي ، وذلك يوم الأحد الموافق 22/5/2016 . -
مايو 2016 12
ورشة عمل تدريبية حول "الوظائف الأساسية لوحدة التحريات المالية: التحليل الفني والاستراتيجي" من 5-2016/12/7
في إطار جهود وحدة التحريات المالية الكويتية الرامية إلى تنمية وتطوير قدرات وخبرات العاملين فيها ، ومساهمة منها في توعية العاملين في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، وبمشاركة العاملين المتخصصين من النيابة العامة وجهات إنفاذ القانون في دولة الكويت ، بدأت اليوم الأثنين 5/12/2016 أعمال ورشة عمل تدريبية تحت عنوان "الوظائف الأساسية لوحدة التحريات المالية: التحليل الفني والاستراتيجي" . -
مايو 2016 04
زيارة ميدانية لوحدة التحريات المالية الأمريكية (FinCEN)
يقوم وفد رفيع المستوى من وحدة التحريات المالية الكويتية بإجراء زيارة ميدانية لوحدة التحريات المالية الأمريكية (FinCEN) يوم الأثنين الموافق 9/5/2016 ، وتأتي هذه الزيارة في اطار تعزيز وتبادل الخبرات بين الجانبين الكويتي والأمريكي ، وبناء القدرات الكويتية من خلال الاستفادة من أفضل الممارسات المتاحة فيما يتعلق بعمل وحدات التحريات المالية . -
مايو 2016 04
ابرام مذكرة تفاهم مع وزارة الداخلية
أبرمت وحدة التحريات المالية الكويتية يوم الثلاثاء الموافق 3/5/2016 مذكرة تفاهم بينها وبين وزارة الداخلية حول التعاون وتبادل المعلومات. -
أبريل 2016 24
ابرام مذكرة تفاهم مع إدارة التحريات المالية (مملكة البحرين)
أبرمت وحدة التحريات المالية الكويتية مذكرة تفاهم مع إدارة التحريات المالية (مملكة البحرين) يوم السبت الموافق 23/4/2016 في الدوحة في دولة قطر وذلك على هامش الاجتماع العام الثالث والعشرين لمجموعة مينافاتف. -
مارس 2016 03
ورشة عمل حول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
تعقد وحدة التحريات المالية الكويتية بالتعاون مع مكتب التدريب والتطوير للمساعدات القضائية الخارجية التابع لوزارة العدل الأمريكية ورشة عمل حول "مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب". -
سبتمبر 2015 03
ورشة عمل حول آليات تبادل المعلومات
في اطار برنامج المساعدة الفنية التي تتلقاها دولة الكويت من صندوق النقد الدولي ، تعقد وحدة التحريات المالية الكويتية بالتعاون مع صندوق النقد الدولي ورشة عمل حول آليات وقنوات الاتصال وتبادل المعلومات بين الجهات المختصة خلال الفترة من 6/9/2015 إلى 10/9/2015 في مركز التدريب التابع لوحدة التحريات المالية الكويتية ، موجهاً الي المختصين المسئولين في وحدة التحريات المالية الكويتية والنيابة العامة وبنك الكويت المركزي وهيئة أسواق المال ووزارة التجارة والصناعة ووزارة الداخلية ووزارة العدل. -
أبريل 2014 17
ورشة عمل بشأن اعداد وصياغة نماذج الاخطار عن المعاملات المشبوهة ومؤشرات العمليات المشبوهة
في اطار برنامج المساعدة الفنية التي تتلقاها دولة الكويت من صندوق النقد الدولي ، تعقد وحدة التحريات المالية الكويتية بالتعاون مع صندوق النقد الدولي ورشة عمل خلال الفترة من 20/4/2014 وحتى 22/4/2014 بمقر وحدة التحريات المالية الكويتية المؤقت الكائن بوزارة المالية.
-
أبريل 2017 20
الاجتماع العام (25) لمجموعة المينافاتف
تحت رعاية معالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية السيد أنس خالد الصالح ، تنظم اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مع مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (مينافاتف) أعمال الاجتماع العام (25) للمجموعة والذي يترأس أعماله السيد طلال علي الصايغ رئيس وحدة التحريات المالية الكويتية ورئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، حيث ستعقد فعاليات المؤتمر خلال الفترة 22 – 27/4/2017 في فندق ومنتجع جميرا شاطئ المسيلة . -
نوفمبر 2016 17
الكويت تترأس مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عام 2017
أعلن رئيس وحدة التحريات المالية الكويتية ورئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب طلال الصايغ اليوم الخميس ان دولة الكويت ستتولى رئاسة مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا (مينافاتف) عام 2017 لتسهم في دعم الجهود الرامية لمكافحة غسل الاموال ومكافحة الارهاب. -
أبريل 2016 28
المشاركة في الاجتماع العام (23) لمجموعة مينافاتف
اكد رئيس وحدة التحريات المالية الكويتية ورئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب السيد/ طلال علي الصايغ اليوم الخميس على هامش مشاركة دولة الكويت في الاجتماع العام 23 لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا (مينا فاتف) حرص دولة الكويت على العمل مع دول منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا لتعزيز جهود مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب. -
أبريل 2016 11
إبرام مذكرة خدمات استشارية مع البنك الدولي
صرح السيد/ طلال الصايغ رئيس وحدة التحريات المالية الكويتية ورئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب عن قيام الوحدة بإبرام مذكرة خدمات استشارية مع البنك الدولي ممثلة برئيس مكتب الكويت الدكتور/ فراس رعد لتنفيذ برنامج التقييم الوطني للمخاطر باستخدام حزمة متكاملة طورها البنك الدولي لقياس المخاطر المرتبطة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب. -
مايو 2015 02
مجموعة (مينافاتف) توافق على طلب الكويت الخروج من عملية المتابعة العادية
أعلن رئيس وحدة التحريات المالية الكويتية ورئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب طلال الصايغ موافقة الاجتماع العام لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (مينافاتف) على طلب دولة الكويت الخروج من عملية المتابعة العادية إلى التحديث كل عامين. -
أبريل 2015 20
لجنة مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب تعتمد الاستراتيجية الوطنية
اعلن رئيس وحدة التحريات المالية الكويتية ورئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب طلال الصايغ اعتماد اللجنة الوطنية في اجتماعها اليوم للاستراتيجية الوطنية بشان مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب وتمويل انتشار اسلحة الدمار الشامل.