Kuwait Financial Investigations Unit

أخبار اللحنة الوطنية: الدورة التدريبية حول معايير مجموعة العمل المالي الموجهة لدول المجموعة. || أخبار اللحنة الوطنية: مشاركة اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب في الاجتماع الإقليمي حول إنشاء شبكة مشتركة بين الوكالات لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا. || أخبار اللحنة الوطنية: مشاركة اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب في اجتماع مجلس الوزراء. || أخبار اللجنة الوطنية : مشاركة وحدة التحريات المالية الكويتية في الاجتماع 25 للجنة الفنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. ||

نبذة عن الوحدة

نصت المادة (16) من القانون رقم (106) لسنة 2013 وتعديلاته في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على إنشاء وحدة تسمى "وحدة التحريات المالية الكويتية" تكون لها شخصية اعتبارية مستقلة، وتعمل بوصفها الجهة المسؤولة عن تلقي وطلب وتحليل وإحالة المعلومات المتعلقة بما يشتبه أن تكون عائدات متحصلة من جريمة أو أموال مرتبطة أو لها علاقة بها أو يمكن استعمالها للقيام بعمليات غسل أموال أو تمويل الإرهاب وفقا َ لأحكام هذا القانون.

اخبار الوحدة

المزيد

اخبار اللجنة الوطنية

المزيد