أخبار الوحدة
تعزيز الشراكة المؤسسية لدعم جهود مكافحة الفساد
في إطار التوجيهات السامية الرامية إلى ترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية، استقبلت رئيس هيئة مكافحة الفساد (نزاهة) الدكتورة رنا عبدالله الفارس، ونائب رئيس الهيئة الدكتور ماجد الديحاني، وفد وحدة التحريات المالية برئاسة الدكتور حمد خالد المكراد، وبحضور نائبه السيد يوسف العمر ومدير الشؤون القانونية الدكتور محمد العجمي ويعكس هذا اللقاء مستوى متقدمًا من التعاون والتكامل المؤسسي بين الجانبين، بما يدعم الجهود الوطنية الرامية إلى اجتثاث الفساد وتعزيز منظومة الحوكمة وشهد الاجتماع بحث آليات تطوير التنسيق المشترك، خاصة في مجالات تحليل وتتبع الأنشطة المالية المشبوهة، وتبادل المعلومات والخبرات، بما يسهم في حماية المال العام وتعزيز الشفافية وأكد الجانبان أهمية توحيد الجهود وتعزيز الشراكات الاستراتيجية، بما يواكب التوجيهات السامية ويحقق أعلى معايير النزاهة في العمل المؤسسي.
وحدة التحريات المالية الكويتية تحصد المرحلة البرونزية ضمن مشروع (أداء) لتفعيل مدونة السلوك الوظيفي (اللغة العربية)
حصلت وحدة التحريات المالية الكويتية على المرحلة البرونزية ضمن مشروع «أداء» لتفعيل مدونة السلوك الوظيفي، في خطوة تعكس التزامها بتطبيق أفضل الممارسات وتعزيز بيئة العمل المؤسسي وفق أعلى معايير النزاهة والامتثال. وجاء هذا التكريم خلال مؤتمر «أداء» الثالث الذي نظمته الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة)، بحضور عدد من الجهات الحكومية، حيث تم تكريم 24 جهة لاجتيازها متطلبات المراحل الذهبية والفضية والبرونزية، وذلك في إطار الجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز النزاهة والشفافية وترسيخ مبادئ الحوكمة في مؤسسات القطاع العام. ويأتي مشروع «أداء» امتداداً للاستراتيجية الوطنية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، وحرصاً على متابعة تطبيق مدونات السلوك الوظيفي وتقييم مستوى الالتزام بها، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء المؤسسي وترسيخ الثقة في مؤسسات الدولة.
وحدة التحريات المالية الكويتية توقّع مذكرة تفاهم مع وحدة التحريات المالية في جمهورية غواتيمالا
وقّعت وحدة التحريات المالية الكويتية مذكرة تفاهم للتعاون وتبادل المعلومات مع وحدة التحريات المالية في جمهورية غواتيمالا، وذلك على هامش اجتماعات مجموعات العمل والأقاليم التابعة لـمجموعة إجمونت المنعقدة في جمهورية تنزانيا المتحدة خلال شهر يناير 2026. وتهدف مذكرة التفاهم إلى تعزيز أطر التعاون الثنائي بين الجانبين في مجالات تبادل المعلومات الاستخباراتية المالية، ودعم الجهود المشتركة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والجرائم المالية ذات الصلة، بما يسهم في رفع مستوى التنسيق وتطوير آليات التعاون الدولي وفقًا لمعايير ومبادئ مجموعة إجمونت. وتأتي هذه الخطوة في إطار حرص وحدة التحريات المالية الكويتية على توسيع شبكة شراكاتها الدولية مع الوحدات النظيرة، وتعزيز فاعلية التعاون الدولي، بما يدعم التزامات دولة الكويت في مجال مكافحة الجرائم المالية العابرة للحدود، ويعكس الدور المتنامي للوحدة على المستويين الإقليمي والدولي.
وحدة التحريات المالية الكويتية تشارك في اجتماعات مجموعات العمل والأقاليم التابعة لمجموعة إجمونت في تنزانيا
شاركت وحدة التحريات المالية الكويتية في اجتماعات مجموعات العمل والأقاليم التابعة لـ Egmont Group، التي عُقدت في جمهورية تنزانيا المتحدة، بمشاركة واسعة من وحدات التحريات المالية الأعضاء، وعدد من المنظمات الدولية والإقليمية ذات الصلة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وتأتي هذه المشاركة في إطار حرص وحدة التحريات المالية الكويتية على تعزيز حضورها الفاعل في المحافل الدولية، ودعم أطر التعاون وتبادل الخبرات مع الوحدات النظيرة، بما يسهم في تطوير آليات العمل المشترك والارتقاء بمستوى التنسيق الدولي في مواجهة الجرائم المالية العابرة للحدود. وشهدت الاجتماعات مناقشة عدد من الموضوعات الفنية والاستراتيجية المدرجة على جداول أعمال مجموعات العمل والأقاليم، بما في ذلك تبادل أفضل الممارسات في مجال التحليل المالي، وتعزيز التعاون الدولي وتبادل المعلومات، وبناء القدرات المؤسسية لوحدات التحريات المالية، إضافة إلى استعراض آخر المستجدات والتحديات المرتبطة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح. كما أتاحت الاجتماعات الفرصة لعقد لقاءات ثنائية مع عدد من الوحدات النظيرة، جرى خلالها بحث سبل تعزيز التعاون الثنائي، وتبادل وجهات النظر حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما يدعم فعالية العمل المشترك ويعزز الثقة المتبادلة بين الوحدات الأعضاء. وتؤكد وحدة التحريات المالية الكويتية أن مشاركتها في هذه الاجتماعات تأتي انسجامًا مع التزامات دولة الكويت الدولية، وحرصها المستمر على دعم جهود مجموعة إجمونت، والمساهمة الإيجابية في تطوير منظومة التعاون الدولي في مجال مكافحة الجرائم المالية، بما يعكس الدور المتنامي للوحدة على المستويين الإقليمي والدولي.